China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090)
独立取締役第1回取締役会第24回会議について
関連事項の独立意見
「上場会社独立取締役規則」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」「 China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) 規約」「 China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) 独立取締役工作制度」などの関連規定に基づき、私たちは China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、独立判断の立場に基づいて、会社の関連資料を調べ、関連状況を理解した後、全株主に対して真剣に責任を負い、実事求是の態度に基づいて、会社の第1期取締役会第24回会議で審議された議案と関連事項に対して以下の独立意見を発表した。
一、会社の2021年度利益分配の予案に関する独立意見
真剣に審査した結果、当社は2021年度の利益分配案が会社の実際の状況に合致し、「中華人民共和国会社法」「会社定款」の関連規定に違反する状況は存在せず、会社の株主、特に中小株主の利益を損なわず、会社の正常な経営と健全な発展に有利であると考えている。そのため、私たちは会社の取締役会の「2021年度利益分配に関する予案」に同意し、この議案を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意した。
二、会社の「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」に関する議案の独立意見
検査の結果、会社の2021年度の募集資金の保管と使用は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の上場会社の募集資金の保管と使用に関する規定に合致し、会社の「募集資金管理方法」などの関連規定に合致している。「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」の内容は真実で、正確で、完全で、虚偽の記載、誤導性の陳述と重大な漏れは存在せず、会社の2021年度募集資金の保管と使用状況を如実に反映し、募集資金の保管と使用違反の状況は存在しない。そのため、私たちは一致して本議案に同意した。
三、会社の「2021年度内部統制評価報告」議案に関する独立意見
私達は真剣に会社の《2021年度内部制御評価報告》を審査して、会社の現行の内部制御制度とその実行状況に対する理解を通じて、私達は《2021年度内部制御評価報告》が会社の内部制御の実際の状況を真実に反映したと思っています。会社の内部制御制度体系は相対的に完備しており、会社の既存の内部制御制度はすでに会社の運営の各レベルと各段階を基本的にカバーし、規範的な管理体系を形成し、国の関連法律、法規と監督管理部門の要求に合致している。そのため、私たちは一致して本議案に同意した。
四、会社の継続招聘2022年度監査機構と内部統制鑑証機構の議案に関する独立意見の検証を経て、天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)は会計士事務所の執業証明書及び証券、先物関連業務資格を有し、独立して会社の財務状況を監査することができ、会社の財務監査業務の要求を満たし、会社及び株主全体の利益を損なうことはない。会社の今回の継続招聘会計士事務所の審議、採決手続きは関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致している。以上、私たちは天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構と内部統制鑑証機構として引き続き招聘することに同意し、この議案を2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
五、会社の2021年度証券と派生品投資状況に関する独立意見
深セン証券取引所の関連規定に基づき、当社は2021年度の証券と派生品の投資状況を真剣に検査した。検査の結果、2021年に会社は証券投資を行わず、原材料先物の保証業務だけを展開した。私たちは、会社が先物オプション業務に使用する資金は会社の自己資金に由来し、会社の主な業務の展開に影響を与えていないと考えています。会社は関連法律法規と「会社定款」及び会社の関連制度の要求に厳格に従って原材料先物セット保証業務を展開し、相応の審査・認可手続きを履行し、関連法律法規及び規則制度に違反する行為は現れず、会社及び中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
六、持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占用し、会社の累計と当期保証状況に関する独立意見
中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第8号–上場企業の資金往来、対外保証の監督管理要求」と関連法律法規、規範性文書の要求に基づき、会社の独立取締役として、実事求是の原則に基づいて、当社は2021年度の持株株主及びその他の関連者の資金占用と対外保証状況に対して真剣に検査を行い、以下の特定項目の説明と独立意見を発表した。
1、報告期間内に、会社は合併範囲内の子会社の経営性資金の往来を除き、持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占有する状況は存在せず、前年度に発生し、報告期間内に継続した違反関連者が資金を占有する状況も存在しない。
2、報告期間内に、会社は対外保証が存在しない場合、持株株主、実際の支配者及びその他の関連者に対外保証を提供する場合は存在せず、前年度に発生し、2021年12月31日まで累計した違反対外保証なども存在しない。(以下、本文なし、署名ページ)
(このページには本文がなく、『 China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) 独立取締役第1回取締役会第24回会議関連事項に関する独立意見』の署名ページ)独立取締役の署名:
栄健
2022年4月8日（本ページは本文がなく、『 China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) 独立取締役第一回取締役会第二十四回会議関連事項に関する独立意見』の署名ページ）独立取締役の署名：
ジュリミン
2022年4月8日（本ページは本文がなく、『 China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) 独立取締役第一回取締役会第二十四回会議関連事項に関する独立意見』の署名ページ）独立取締役署名：郭宝華
2022年4月8日
