証券コード： Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559) 証券略称： Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559) 公告番号：2022010 Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559)
第3回取締役会第15回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
1 Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559) (以下「会社」と略す)第3回取締役会第15回会議(以下「今回の取締役会会議」と略す)の通知は2022年3月29日に電子メール、電話で送信された。
2.今回の取締役会会議は2022年4月8日に会社の会議室で現場結合通信採決方式で開催された。
3.今回の取締役会会議は取締役7名、実際に会議に出席した取締役7名で、そのうち独立取締役の任淑、段翰聡、周雄俊は通信採決方式で会議に参加しなければならない。会議は会長の袁斌さんが主宰し、会社の監事、高級管理職が会議に列席した。
4.今回の取締役会会議の開催と採決手続きは「会社法」などの法律法規と「会社定款」の規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
1.「2021年度総経理業務報告」を審議、採択する。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
2.「2021年度取締役会業務報告」を審議、採択する。
会社の「2021年度取締役会仕事報告」の詳細は、会社が2022年4月11日に巨潮情報網に掲載したことを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
会社の独立取締役は淑女士、段翰聡さん、周雄俊さんがそれぞれ「独立取締役2021年度述職報告」を提出し、2021年度株主総会で述職する。「独立取締役2021年度述職報告」詳細は、2022年4月11日に巨潮情報網に掲載されたことを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
3.「2021年度財務決算報告」を審議、採択する。
会社「2021年度財務決算報告」詳細は、会社が2022年4月11日に巨潮情報網に掲載したことを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
4.「2021年度利益分配予案」を審議、可決する。
利益分配の原則に合致し、会社の正常な経営と長期的な発展を保証する前提の下で、株主の利益をよりよく両立させるために、「会社法」と「会社定款」の関連規定に基づき、会社の2021年度利益分配予案は、会社の既存総株価399514567株から会社の買い戻し株式8868684株を差し引いた39064583株を基数として、全体の株主に10株ごとに現金配当1元(税込)を支給する予定である。
分配案が実施される前に会社の総株式が変化した場合、会社は1株当たりの現金配当金額が変わらない原則に従って分配総額を調整する。
会社「2021年度利益分配予案」は2022年4月11日に巨潮咨訊網に掲載された。http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
会社の独立取締役、監事会はすでにこの議案に同意の意見を発表した。詳細は2022年4月11日に巨潮咨訊網に掲載された。http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
5.「2021年年度報告及びその要約」を審議、採択する。
取締役会は「2021年年度報告及びその要約」が本報告期間の会社の真実状況を確実に反映していると考え、記載された事項に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがなく、開示された情報は真実、正確、完全である。
会社2021年年度報告全文及びその要約詳細は会社2022年4月11日に巨潮情報網に掲載された(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。「2021年年度報告開示提示性公告」は同時に「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」に掲載された。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
6.「2021年度内部統制自己評価報告」を審議、採択する。
会社の取締役会は、2021年にすべての重大な面で有効な内部統制を維持したと考えています。会社「2021年度内部統制自己評価報告」詳細は、会社が2022年4月11日に巨潮情報網に掲載したことを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
会社の独立取締役は「2021年度内部統制自己評価報告」に対して同意した独立意見を発表し、会社監事会の「2021年度内部統制自己評価報告」は査察意見を発表した。具体的な内容は2022年4月11日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
7.「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」を審議、採択した。会社の2021年度募集資金の保管及び使用は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の関連規定と要求に合致し、募集資金の保管及び使用は募集資金プロジェクトの実施計画に抵触せず、募集資金プロジェクトの正常な進行に影響せず、募集資金の投向を変更し、株主の利益を損なう状況は存在しない。
会社の独立取締役はこの議案に対して同意した独立意見を発表し、会社の監事会はこの議案に対して審査意見を発表し、会社の推薦機構信達証券株式会社は関連審査意見を提出し、大信会計士事務所(特殊普通パートナー)は鑑証報告書を発行し、詳しくは会社が2022年4月11日に巨潮情報網に掲載したことを参照してください(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
8.「2021年度取締役報酬に関する議案」を審議、可決する。
2021年度の取締役報酬の詳細は、会社の「2021年度報告」「第4節会社ガバナンス」第7部3小節「取締役、監事、高級管理職報酬状況」を参照してください。
会社の独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表し、具体的な内容は会社が2022年4月11日に巨潮情報網に掲載したことを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
9.「2021年度高級管理職報酬に関する議案」を審議、可決する。
2021年度高級管理職報酬詳細は、会社の「2020年度報告」「第4節会社ガバナンス」第7部3小節「取締役、監事、高級管理職報酬状況」を参照してください。
会社の独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表し、具体的な内容は2022年4月11日に巨潮情報網に掲載された。http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
10.第3回取締役会の報酬と審査委員会委員の補選に関する議案
会社の理事長の指名と取締役会の指名委員会の資格審査を経て、取締役会は会社の独立取締役の任淑を会社の第3回取締役会の報酬と審査委員会の委員に補充することに同意し、任期は取締役会の選挙が通過した日から会社の第3回取締役会が満了した日までである。
具体的な内容は2022年4月11日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「第3回取締役会報酬と審査委員会委員の補選に関する公告」。
採決結果:同意票7票、反対票0票、棄権票0票。
11.「閑置自有資金の使用に関する委託財テクに関する議案」を審議、可決した。会社の自己資金の使用効率を高め、資金を合理的に利用してより良い投資収益を得るために、会社の正常な経営に影響を与えない場合、一時的に放置されている自己資金を60000万元(本数を含む)を超えない投資期限が12ヶ月を超えない銀行、証券などの金融機関の安全性が高く、流動性がよく、会社の正常な経営に影響を与えない投資製品や財テク製品を購入することに同意する。上記の委託財テクの額は、会社の株主総会の審議が可決された日から12ヶ月以内にスクロールして使用することができます。
理事長に当該投資意思決定権の行使を授権し、財務責任者は具体的に関連事項を処理する責任を負う。
具体的な内容は2022年4月11日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「閑置自有資金による委託財テクに関する公告」。
会社の独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表し、会社の監事会はこの議案に対して審査意見を発表した。具体的な内容は2022年4月11日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
採決結果:同意票7票、反対票0票、棄権票0票。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
12.「 Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559) 委託財テク管理制度」の審議を通過した。
具体的な内容は2022年4月11日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の『 Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559) 委託財テク管理制度』。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
13.「会社2022年度日常関連取引の予想に関する議案」を審議、可決する。会社の業務発展及び日常経営の需要により、会社及び持株子会社は2022年度に関連先の深セン鋭取情報技術株式会社(以下「鋭取情報」と略称する)と日常関連取引が累計1500万元(税込)を超えず、鋭取情報録画ホスト、カメラ、録画ソフトウェア、プラットフォームソフトウェアなどの製品の購入及び鋭取情報販売製品の購入を含むと予想している。上述の関連取引は会社が正常に生産を経営するために必要であり、会社の業務の正常な展開に有利であり、取引価格は平等で自発的で、互恵互恵で、公平で公正な原則に従い、会社と会社の株主の利益を損なう状況は存在しない。会社の主な業務は、このような取引によって関連者に依存したり、コントロールされたりすることはなく、会社の独立性に影響を与えません。具体的な内容は2022年4月11日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「会社2022年度日常関連取引予想に関する公告」。
会社の独立取締役はこの議案に対して事前承認意見と同意の独立意見を発表した。具体的な内容は2022年4月11日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
14.「2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議、可決する。
取締役会は2022年5月6日に会社2021年度株主総会を開催することを決定し、「2021年度株主総会の開催に関する通知」の詳細は会社2022年4月11日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。採決の結果、同意7票、反対0票、棄権0票となった。
三、書類の検査準備
1.「会社第三回取締役会第十五回会議決議」
2.「独立取締役会社第三回取締役会第十五回会議に関する事項の事前承認意見及び独立意見」。
ここに公告する
Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559) 取締役会
2022年4月11日
