証券コード： Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559) 証券略称： Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559) 公告番号：2022017 Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559) (以下「会社」と略称する)第3回取締役会第15回会議決議に基づき、会社は2022年5月6日(金)に2021年年度株主総会を開催することを決定し、関連事項を以下に通知する。
一、会議開催の基本状況
1.株主総会回数：2021年度株主総会
2.株主総会の招集者：会社取締役会
3.会議の開催の合法性、規則性：会社の第三回取締役会第十五回会議は『2021年度株主総会の開催に関する議案』を審議、採択し、今回の株主総会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致する。
4.会議の開催日時：
（1）現場会議時間：2022年5月6日（金）14：30
(2)インターネット投票期間:2022年5月6日
このうち、深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年5月6日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2022年5月6日09:15-15:00である。
5.開催方式：現場採決とネット投票を結びつける
(1)現場投票:株主本人が現場会議に出席するか、授権委託書(添付ファイル1参照)を通じて他人に現場会議に出席するように委託する。
(2)インターネット投票:今回の株主総会は深交所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて議決権を行使することができる。
今回の株主総会では、会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかを選択し、同じ議決権が重複議決された場合、第1回の投票結果を基準にしなければならない。
6.持分登記日：2022年4月26日
7.出席者：
(1)株式登記日2022年4月26日午後の終値時に中国証券に登録する
記決算有限責任会社深セン支社が登録した会社の普通株株主全員が今回の株主総会に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、この株主代理人は会社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事及び高級管理職。
(3)会社が招聘した弁護士。
8.現場会議場所：四川省成都市武侯区武科西二路188号 Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559) 会議室
二、会議審議事項
提案コード提案名称備考当該列にチェックを入れた
コラムは投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告』√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告』√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告』√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案』√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告及びその要約』√
6. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役報酬に関する議案』√
7. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事報酬に関する議案』√
8.00『閑置自有資金による委託財テクに関する議案』√
上記第1、3-6、8件の議案はすでに会社が2022年4月8日に開催した第3項
第15回取締役会会議の審議が可決され、上述の第2-5、7、8項の議案はすでに会社が
2022年4月8日に開催された第3回監事会第14回会議の審議が可決され、具体的に
内容は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
上記第4、6-8項の議案は中小投資家の利益に影響を及ぼす重大な事項に属し、中小投資家(上場会社の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主および会社の取締役、監事、高級管理職以外のその他の株主)の採決票を単独で計票し、会社は計票結果に基づいて公開する。
また、会社の独立取締役は今年度の株主総会で述職する。
三、会議の登録方法
1.登録期間:2022年4月29日(9:00-12:00、13:00-17:00)2.登録場所：四川省成都市武侯区武科西二路188号 Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559) 会議室
3.登録方式：
（1）法人株主がその法定代表者が会議に出席する場合、株主口座カード、公印を押す営業許可証のコピー、法定代表者証明書及び身分証明書を持って登録手を取り扱う
つづく法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人本人の身分証明書、株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者が発行した授権委託書(添付ファイル一)、法定代表者証明書を持って登録手続きを行うべきである。出席者は上記の書類の原本を持って株主総会に参加しなければならない。
(2)自然人株主は本人身分証明書、株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。自然人株主が代理人に委託する場合、代理人身分証明書、授権委託書(添付書類一)、委託人株主口座カード、委託人身分証明書を持って登録手続きを行うべきである。出席者は上記の書類の原本を持って株主総会に参加しなければならない。
(3)異郷株主は手紙またはファックスで登録することができ、株主は登録確認のために参加株主登録表(添付ファイル2)によく記入してください。ファックスまたは手紙は2022年4月29日17:00までに証券と投資部事務室に送付することが有効である。四川省成都市武侯区武科西二路188号 Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559) 8階証券と投資部事務室、郵便番号:610000(封筒に「株主総会」と明記してください)。電話登録は受け付けておりません。
4.注意事項：現場会議に出席した株主及び株主代理人は、会議開催の30分前までに会議場所に到着し、関連証明書の原本を持参して出席し、会議登録方式によって登録者の出席を予約しないことをお断りする。
5.政府の呼びかけに応えるため、新型コロナウイルス感染の肺炎疫情の予防・コントロールを強化し、人員の集中を効果的に減らし、疫病の伝播を遮断するため、広範な投資家はできるだけネット投票の形式で今回の株主総会に参加し、疫病の伝播リスクを低減することを提案した。
五、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(URL:http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル3を参照してください。
六、その他の事項
1.会議の連絡先：
住所：四川省成都市武侯区武科西二路188号 Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559) 会議室
担当者：文晶、陰彩賓
連絡先：02865293708
ファックス：02885925610
メールアドレス:[email protected].
郵便番号：610000
2.今回の株主総会の会期は半日で、出席者の交通、食事と宿泊の費用は自分で処理し、会議の開始30分前に会議の現場に到着する必要がある。
七、書類の検査準備
1.「会社第三回取締役会第十五回会議決議」
2.「会社第三回監事会第十四回会議決議」
3.深セン証券取引所が要求したその他の調査準備書類。
ここに公告する
Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559)
取締役会
2022年4月11日
添付書類一、授権委託書添付書類二、参加株主登録表添付書類三、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
添付書類一：
授権依頼書
成都佳発安泰教育科学技術株式会社の2021年年度株主総会に出席するように先生(女性)に依頼し、以下の議案に対して投票方式で議決権を行使した。
備考棄権反対提案符号化提案名称当該列にチェックを入れることに同意する
のコラム
に投票
100総議案：すべての提案√
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告』√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告』√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告』√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案』√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告及びその要約』√
6. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役報酬に関する議案』√
7. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事報酬に関する議案』√
8.00《使用閑置自有資金進行委√
託財テクの議案」
注意:上記の議案については、その議案の後に選択したオプションに「√」を付けて選択してください。各議案は1つの選択肢しか選択できず、複数選択、不選択、または他の方法で同じ棄権を選択することができます。
委託人（署名又は捺印）：受託人（署名）：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
委託人株主口座：
委託人持株数：株
授権委託書の有限期限:署名した日から今回の株主総会の終了委託日:添付ファイル2:
Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559)
2021年度株主総会参会株主登録表
個人株主名/法人株主名
個人株主身分証明書法人株主法定
番号/法人株主代表者氏名
営業許可証番号
株主口座持株数
会議に出席する人の名前を依頼するかどうか
/名前
代理人氏名代理人身分証明書
番号
連絡先メールアドレス
連絡先郵便番号
個人株主署名/法人株主捺印付注:1.楷書でフルネームと住所を記入してください(株主名簿に記載されているものと同じ)。
2.すでに記入し署名した参加株主登録表は、2022年4月29日17:00までに会社の証券と投資部に送付、郵送またはファックスで送付し、電話登録を受けない。3.上記の参会株主登録表の印刷、コピーまたは以上の形式で自作することは有効である。
添付資料3：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
(I)投票コード:350559
(II)投票略称:佳発投票
