Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342)
独立取締役2021年度述職報告(周梅)
尊敬する株主および株主代表の皆様:
皆さん、こんにちは！本人は Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」、「上場会社で独立取締役制度を確立することに関する指導意見」、「社会公衆株株主権益保護の強化に関する若干の規定」及び「会社定款」、「独立取締役制度」などの関連法律法規と規則制度の規定は、2021年の仕事の中で、忠実に勤勉で、職務を厳守し、積極的に各取締役会会議と株主総会に出席し、取締役会の各議案を真剣に審議し、独立、客観、専門の意見を発表した。会社と株主、特に中小株主の利益を確実に守った。
2021年度本人が独立取締役の職責を履行する状況を以下に報告する。
一、取締役会及び株主総会への出席状況
2021年度、会社は合計7回取締役会を開き、本人は1回出席し、実際に1回出席しなければならない。株主総会は計3回開かれ、本人は1回、実際に1回出席しなければならない。本人は会社の取締役会と株主総会の運営が法定の手続きに合致し、重大な経営決定事項及びその他の重大事項はすべて関連審査・認可手続きを履行し、発生した決議は合法的に有効であり、慎重な態度に基づいて、本人は各取締役会が提出した各議案に対して審議を経た後、いずれも賛成票を投じ、反対、棄権意見を提出する状況は現れなかった。
二、独立意見を発表する場合
本人は2021年8月の就任後、会社は合計1回の取締役会と1回の臨時株主総会を開いたことがあり、会社は独立取締役の意見を発表する必要がある重大な事項はなかった。だから私は2021年度、会議の審議事項について独立した意見を発表したことがない。
三、専門委員会の職務履行状況及び年報業務状況
会社の取締役会は監査、指名、報酬と審査、戦略の4つの専門委員会を設立した。本人は会社報酬と審査委員会主任委員及び指名委員会委員として、2021年8月に就任して以来、専門委員会会議を開催したことがない。
四、会社に対して現場調査を行う状況
2021年度、私は取締役会、株主総会及びその他の時間を利用して会社に対して現場考察を行い、会社の経営状況、財務状況及び管理状況を理解し、会社の他の取締役、高級管理者及び関連スタッフと密接な連絡を保ち、外部環境と市場変化が会社に与える影響にタイムリーに注目し、関連報道に注目し、会社の重大事項の進展状況を理解した。
五、投資家の権益を保護する仕事
1、会社の情報開示に引き続き注目し、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの法律、法規と公司の「情報開示管理制度」の関連規定に厳格に従い、会社の情報開示の真実、正確、完全、タイムリー、公平を保証するよう促す。
2、「会社法」、「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」などの法律、法規の要求に従って独立取締役の職責を履行する。同時に、本人は慎重、勤勉、誠実の原則を堅持し、関連法律法規と規則制度を積極的に学習し、専門学習を強化し、専門レベルを高め、会社の管理層とのコミュニケーションを強化し、広範な投資家の合法的権益を保護し、会社の安定した発展を促進する。
六、研修と学習状況
本人は独立取締役を担当して以来、ずっと最新の法律、法規と各規則制度の学習を重視し、関連法規、特に会社法人のガバナンス構造の規範化と社会公衆株主権益の保護などの関連法規に対する認識と理解を深め、積極的に会社が各種の方式で組織した関連訓練に参加し、絶えず自分の職責履行能力を高めている。会社の科学的な意思決定とリスク防止のためにより良い意見と提案を提供し、会社と投資家の合法的権益に対する保護能力を確実に強化した。
七、本人のその他の仕事状況
1、報告期間内に、本年度の取締役会議案及び非取締役会議案のその他の事項に対して異議を提出していない。
2、報告期間内に、取締役会の開催を提案しない場合。
3、報告期間内に、会計士事務所の招聘または解任を提案しない場合。
4、報告期間内に、外部監査機関と諮問機関を独立に招聘する場合はない。
以上は本人が2021年度に職責を履行した状況報告である。
2022年、私は引き続き勤勉に責任を果たし、関連法律法規の規定に厳格に従い、自分の専門知識と経験を利用して、会社の取締役会の科学的な政策決定に参考意見を提供し、客観的に、公正に、独立して独立取締役の職責を履行し、会社の発展のためにより多くの建設的な意見と提案を提供し、会社全体の利益と全体の株主、特に中小株主の合法的権益を確実に守る。
特に報告しますので、審議してください。
Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342) 取締役会独立取締役:周梅2022年4月8日
