Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559)
独立取締役会社の第3回取締役会第15回会議に関する事項の事前承認意見及び独立意見
「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「深セン証券取引所創業板上場規則」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」及び「 Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559) 規約」の関連規定に基づき、私たちは Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、会社の第3期取締役会第15回会議で審議された関連事項及び対外保証、関連者の資金占用に関する事項について以下の独立意見を発表する。
一、2021年度利益分配予案に関する独立意見
審査を経て、私たちは会社の今回の利益分配予案の立案は「会社法」、「証券法」、「会社定款」及び中国証券監督管理委員会の利益分配に関する指導意見に合致し、株主の利益に合致し、中小投資家の合法的権益を十分に保護するのに有利であり、会社の正常な生産経営に影響を与えず、会社の長期的な健全な発展に有利であり、今回の利益分配予案に同意すると考えている。株主総会の審議に提出する。
二、社内統制自己評価報告に関する独立意見
審査の結果、会社はすでに比較的完備した内部制御制度体系を確立し、有効な実行を得ることができると考えています。会社の各内部制御制度は国家法律法規の要求に合致し、会社の現在の生産経営の実際の状況の需要に合致し、経営管理の各過程、各肝心な一環の中で比較的良い制御と防犯作用を果たした。社内統制の自己評価報告は、社内統制制度の建設と運行状況を真実かつ客観的に反映している。三、2021年度の募集資金の保管と使用状況に関する特別報告書の独立意見を審査した結果、この特別報告書は会社の募集資金の保管と使用の実際の状況を如実に反映していると考えている。会社の2021年度募集資金の保管及び使用は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の関連規定と要求に合致し、募集資金の保管及び使用は募集資金プロジェクトの実施計画に抵触せず、募集資金プロジェクトの正常な進行に影響せず、募集資金の投向を変更し、株主の利益を損なう状況は存在しない。四、閑置自有資金を使って委託財テクを行う独立意見について。
会社は今回、閑置自有資金を使用して委託財テクを行う具体的な方案は「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第7号–取引と関連取引」などの関連法律、法規、規則性文書の規定に合致し、会社の正常な生産経営に影響を与えず、会社と全体の株主の利益を損なう状況は存在しない。私たちは会社が60000万元(本数を含む)を超えない閑置自有資金を使って委託財テクを行うことに合意した。
五、2021年度の取締役、監事及び高級管理職の報酬に関する独立意見を審査した結果、会社の取締役、監事及び高級管理職の報酬は会社が置かれている業界、同規模の企業の報酬レベルを参照し、会社の実際の経営状況と関係者の職責履行状況を結びつけて制定され、報酬案の制定手順は合法的に有効であると考えている。会社及び株主の利益を損なう状況は存在せず、国の関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致する。当社は、会社の取締役会が制定した取締役、監事及び高級管理者の報酬に同意し、取締役、監事報酬事項を株主総会に提出して審議することに同意します。
六、会社の2022年度日常関連取引の予想に関する事前承認意見及び独立意見
（1）独立取締役の事前承認状況
当社は会社が提出した「会社2022年度日常関連取引の予想に関する議案」を真剣に審査し、2021年に実際に発生した関連取引状況及び今回の関連取引の背景状況を理解した。当社は2021年度関連取引の実際発生金額と2021年度関連取引の予想発生額の間に差異がある原因は主に取引先の需要の変化、プロジェクトの進度と双方の製品の融合状況などの要素の影響。会社が2021年度に実際に発生した日常関連取引と2022年度に発生する予定の日常関連取引は、正常な生産経営業務に属し、会社の経営発展の実際の需要に合致し、取引事項は市場規則に合致し、取引定価は公正で、会社と全体の株主の利益、特に中小株主の利益を損なうことはない。このため、当社は「2022年度日常関連取引の予想に関する議案」を会社の取締役会に提出して審議することに合意しました。
（2）独立意見
審査の結果、今回の関連取引は会社の正常な経営活動に必要なものと予想され、取引の定価は公正で合理的であり、会社と全体の株主、特に中小株主の権益を損なう状況は存在せず、会社の独立性に影響を与えず、会社の持続的な経営能力にも影響を与えないと考えている。取締役会の採決過程において、その手続きは合法的で、有効であり、関連法律法規及び「会社定款」の規定に合致する。したがって、当社は2022年度に予定されている日常関連取引事項に合意しました。
七、会社の対外保証と関連者の資金占用状況に関する独立意見
審査の結果、2021年度には、持株株主、実際の支配者及びその他の関連者が会社の資金を占有する状況は存在せず、会社も前年度に2021年12月31日まで発生し蓄積した持株株主、実際の支配者及びその他の関連者が会社の資金を占有する状況は存在しないと考えられている。
2021年度、会社は持株株主、実際の支配者及びその他の関連者又は個人に担保を提供する状況は存在しない。2021年度、会社の対外保証の累計発生額は3170455751元で、すべて完全子会社に提供された保証である。2021年末現在、会社の累計対外保証残高は0元である。
審査の結果、当社は会社定款の関連規定に厳格に従い、会社の対外保証行為を規範化し、会社の対外保証リスクを厳格にコントロールしていると考えています。会社は上記の保証を除き、その他の対外保証はありません。上記保証は、会社の日常経営の需要を満たすために、正常な保証行為のために、会社及び中小株主の利益を損なうことはない。
(以下、本文なし)
(このページは本文がなく、『 Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559) 独立取締役会社第三回取締役会第十五回会議に関する事項の事前承認意見及び独立意見』の署名ページである)
独立取締役の署名：
(任淑)
(このページは本文がなく、『 Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559) 独立取締役会社第三回取締役会第十五回会議に関する事項の事前承認意見及び独立意見』の署名ページである)
独立取締役の署名：
(段翰聡)
(このページは本文がなく、『 Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559) 独立取締役会社第三回取締役会第十五回会議に関する事項の事前承認意見及び独立意見』の署名ページである)
独立取締役の署名：
(周雄俊)
