2021年度取締役会業務報告
2021年度、会社の取締役会は「会社法」、「証券法」などの法律法規と「会社定款」、「取締役会議事規則」などの関連規定に厳格に従い、会社の利益と広範な株主権益を確実に守ることから、株主総会から与えられた職責を真剣に履行し、運営の科学的な意思決定を絶えず規範化し、会社の各業務の発展を積極的に推進した。会社の既定の発展方向に従い、各仕事の推進に努力し、基礎を固め、会社の持続的かつ安定した発展を確保する。一、2021年度会社経営状況の回顧
報告期間中、会社の営業収入は36969792312元で、前年同期比37.37%減少した。上場企業の株主に帰属する純利益は8263420591元で、前年同期比60.72%減少した。上場企業の株主に帰属する非経常損益を差し引いた純利益は8132665468元で、前年同期比59.85%減少した。報告書の期末、上場企業の株主に帰属する純資産は10048920511元で、前年同期比9.86%減少した。
報告期末までに、第2回標準化試験場の建設中の大学入試用標準化試験点におけるネット巡査システムの建設は基本的に完成し、残りの身分認証システム、カンニング防止制御システムの建設は、一部の省の大学入試改革の延期と各地の中試験改革の進度の影響を受け、高校学業レベル試験、中試験用標準化試験場の建設率は相対的に低い。同時に、新世代の英語は総合知能解決方案、知能スポーツ解決方案、生涯計画教育全体解決方案などの新製品が市場開拓の初期にあると聞いており、一部の知能教育プロジェクトは中国COVID-19疫病の持続的な繰り返しの影響を受け、プロジェクトの入札募集、注文の締結と実行の進度が遅延し、報告期間内に会社の業績が低下した。
報告期間内、会社は標準化試験点製品の反復アップグレードを着実に推進し、運営サービス能力とプラットフォームの建設能力を高め、標準化試験場業務の市場トップの地位を引き続き固めている。同時に、新世代の英語聞き取り総合知能解決方案、知能スポーツ解決方案、生涯計画教育全体解決方案、無紙化健康診断などの新製品の研究開発投入を強化した。革新的なビジネスモデルは、過去の単一の製品販売と全体的なソリューションの提供モデルから、製品販売、全体的なソリューションの提供、製品運営、共同建設共有、賃貸サービスなどの多種のサービスモデルに転換し、ユーザーの多元化の需要を満たし、新製品の普及は初めて効果があり、会社の未来の革新業務の開拓に厚い基礎を築いた。
二、取締役会の日常業務状況
(I)取締役会会議の状況及び決議内容
2021年度会社は6回の取締役会会議を開催し、具体的な状況は以下の通りである。
1.2021年1月12日、第3回取締役会第9回会議を開き、以下の議案を審議し、可決する。
(1)『会社の株式の買い戻しに関する案』;
(2)《授権管理層が株式の買い戻しを行うことに関する議案》;
(3)「2017年の制限株インセンティブ計画について、第3期の販売制限条件の一部を解除した成果を初めて授与する議案」。
2.2021年03月30日、第3回取締役会第10回会議を開き、以下の議案を審議し、可決した。
（1）『2020年度総経理業務報告について』；
(2)『2020年度取締役会業務報告について』;
(3)『2020年度財務決算報告について』;
(4)『2020年度利益分配予案について』;
(5)『2020年度報告及びその要約について』;
(6)『2020年度内部統制自己評価報告について』;
(7)「2020年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」。(8)『資金募集投資プロジェクトの結項と節余募集資金による流動資金の永久補充に関する議案』。
(9)『2020年度取締役報酬に関する議案』;
(10)『2020年度高級管理職報酬に関する議案』;
(11)「経営範囲、営業期限及び改訂を変更する予定の議案について」。
(12)『閑置自有資金による現金管理に関する議案』;
(13)『会社2021年度日常関連取引の予想に関する議案』;
(14)『2021年度監査機関の再雇用に関する議案』;
(15)『2020年度株主総会開催に関する議案』。
3.2021年04月26日、第3回取締役会第11回会議を開き、以下の議案を審議し、可決した。
(1)『2021年第1四半期報告全文について』;
(2)『会社が銀行に総合信用限度額を申請し、持株株主が連帯保証及び関連取引を提供することに関する議案』。
4.2021年07月30日、第3回取締役会第12回会議を開き、以下の議案を審議し、可決する。
(1)『2021年半年度報告全文及び要約について』;
(2)『2021年半年度募集資金の保管及び使用状況に関する特別報告』。
5.2021年09月28日、第3回取締役会第13回会議を開き、以下の議案を審議し、可決した。
(1)『会社が銀行に総合信用限度額を申請し、持株株主が無償で連帯保証及び関連取引を提供することに関する議案』。
6.2021年10月26日、第3回取締役会第14回会議を開き、以下の議案を審議し、可決する。
(1)『2021年第3四半期報告について』。
(II)取締役会の株主総会決議の執行状況
2021年度、会社は株主総会を開き、取締役会は「会社法」などの法律法規と会社定款の規定に従い、株主総会の授権範囲内で厳格に意思決定を行い、取締役会の職責を真剣に履行し、株主総会決議の内容を項目ごとに実行した。
(III)取締役会専門委員会の職責履行状況
会社の取締役会の下に戦略委員会、監査委員会、指名委員会、報酬と審査委員会の4つの専門委員会が設置されている。各委員会は「上場企業ガバナンス準則」とそれぞれの委員会の議事規則に規定された職権範囲に基づいて運営し、専門的な事項について研究し、意見と提案を提出し、取締役会の意思決定の参考に供する。具体的な状況は以下の通りです。
委員会名メンバー状況開催会開催日会議内容
ひょうぎじすう
審議は、「2020年度報告全文及び2021年03月要約」、「継続雇用会社2021年度監査19日機構に関する議案」、「2020年度内部監査業務報告及び次年度内部監査業務計画」を可決した。
2021年04月審議は「2021年第1四半期報告」、監査委員任淑、周雄4 19日「2021年第1四半期内部監査工作報告会俊、寇健及び次の四半期内部監査工作計画」を可決した。
2021年07月監査は「2021年半年度報告」、20日「2021年半年度内部監査業務報告及び次の四半期内部監査業務計画」を通過した。
2022年10月監査は「2021年第3四半期報告」、21日「2021年第3四半期内部監査業務報告及び次の四半期内部監査業務計画」を通過した。
2021年01月に「2017年の制限株価報酬と考周雄俊、寇08日激励計画について、第3期核制限委員会健、趙峰2の販売条件の一部を解除した議案を初めて授与する」と審議された。
2021年03月に「2020年度会社取締役、監事19日及び高級管理職報酬の議案」が審議・採択された。
(IV)独立取締役の職責履行状況
2021年度、会社の独立取締役は「会社定款」「独立取締役工作制度」などの規定に厳格に従い、関連会議に積極的に出席し、各議案を真剣に審議し、自分の専門知識の優位性を十分に発揮し、客観的に独立意見と事前承認意見を発表し、独立、公正な判断を行い、取締役会の意思決定の参考に供する。報告期間内、独立取締役は主に
会社の利益分配方案、資金の使用と保管、関連取引、対外保証、監査機構の招聘などの事項は独立意見を発表し、独立取締役の会社管理に対する監督作用を十分に発揮し、会社の全体利益と全体株主、特に中小株主の利益を確実に維持した。
（V）情報開示管理
2021年度、会社の取締役会は中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所が発表した業務規則と情報開示フォーマットのガイドラインなどの関連規定に厳格に従い、定期報告開示を時間通りに完成し、会社の実情と結びつけ、真実、正確、完全、会議決議、重大事項などの臨時公告をタイムリーに発表し、情報開示義務を忠実に履行し、会社の規範運営レベルと透明度を確実に向上させる。投資家の利益を最大限に保護する。
(VI)投資家関係管理
2021年度、会社は現場接待、業績説明会の開催、深交所の相互作用易、電話、メールなどの多種の方式を通じて投資家との相互作用を強化した。同時に、真実、正確、完全、タイムリーに情報開示を行い、投資家にもっと便利で、効率的で、公平に会社の状況を理解させ、会社のために良好な資本市場のイメージを確立させた。
三、2022年度取締役会業務重点
2022年、会社の取締役会は引き続き勤勉に責任を果たし、取締役会の日常の仕事をしっかりと行い、重大事項の意思決定と指導作用を十分に発揮し、会社の持続可能な発展に貢献し、全体の株主と会社の利益の最大化を実現するよう努力する。
1、取締役会は会社の関連規則制度を持続的に完備し、会社の取締役会、経営層に厳格に遵守するように促す。会社のガバナンス機構を引き続き最適化し、規範運営レベルを高め、会社の発展に基礎保障を提供し、より規範的で透明な上場会社の運営体系を確立し、会社の健康、安定、持続可能な発展を保障する。
2、董事会は董事、監事、高級管理者及び関連職員の上場会社の関連法規と会社の関連管理制度に対する学習をさらに強化し、積極的に関連訓練を組織し、参加し、董事、高級管理者の職責履行能力を絶えず向上させる。
3、取締役会は引き続き関連法律と規範性文書の要求に厳格に従って情報開示などの日常業務をしっかりと行い、投資家関係管理業務の強化に重点を置き、現場と電話調査、投資家インタラクティブプラットフォーム、業績説明会などの多種のルートを通じて投資者との連絡とコミュニケーションを強化し、会社の良好な資本市場イメージを引き続き確立する。
Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559) 取締役会
2022年4月11日
