China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090)
独立取締役第1回取締役会第24回会議について
関連事項の事前承認意見
「上場会社独立取締役規則」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」「 China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) 規約」「 China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) 独立取締役工作制度」などの関連規定に基づき、私たちは China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、独立判断の立場に基づいて、会社の関連資料を調べ、関連状況を理解した後、会社の第1期取締役会第24回会議で審議された関連議案に対して事前審査を行い、事前承認意見を発表した。
一、会社の2022年度監査機構と内部統制鑑証機構の継続招聘に関する議案
査察の結果、天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券、先物関連業務許可証を持ち、相応の執業資格、執業能力と執業経験を備えている。それは会社の2021年度監査機構として、会社に監査サービスを提供する過程で、独立監査の原則を堅持し、客観的、公正、公正に会社の財務状況、経営成果を反映し、監査機構が果たすべき職責を確実に履行し、会社の財務監査の仕事の要求を満たした。会社が会計士事務所を引き続き任命する事項は、会社及び株主全体の利益を損なうことはない。そのため、私たちは天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構と内部統制鑑証機構として引き続き招聘し、この事項を会社の取締役会に提出して審議することに同意した。(以下、本文なし、署名ページ)
(このページには本文がなく、『 China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) 独立取締役第1回取締役会第24回会議に関する事項の事前承認意見』の署名ページ)独立取締役の署名:
栄健
2022年3月29日（本ページは本文がなく、『 China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) 独立取締役第一回取締役会第二十四回会議に関する事項の事前承認意見』の署名ページ）独立取締役の署名：
ジュリミン
2022年3月29日（本ページは本文がなく、『 China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) 独立取締役第一回取締役会第二十四回会議に関する事項の事前承認意見』の署名ページ）独立取締役の署名：
郭宝華
2022年3月29日
