証券コード： Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342) 証券略称： Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342) 公告コード：2022011 Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342)
第4回取締役会第20回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
1 Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第20回会議の通知は2022年3月28日に各取締役に送付された。
2、今回の取締役会は2022年4月8日に現場と通信採決を結合する方式で江蘇省常熟市碧渓新区迎賓路8号会社の会議室で開催された。
3、今回の取締役会会議は取締役9名、実在取締役9名である。
4、会議は理事長の蔡剣文さんが主宰し、当社の監事が会議に列席した。
5、今回の取締役会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
1、『 Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342) 2021年度総経理業務報告に関する議案』を審議、可決した
会議に出席した取締役全員は、会社の趙雲文社長の「2021年度社長業務報告」を真剣に聴取し、審議した後、この報告書は客観的に、会社の経営管理層が2021年度に会社の取締役会が下した年度目標を全面的に実行した各仕事を真実に反映し、報告内容は会社の2021年度の主要な仕事の回顧と2022年度の主要な仕事計画に関連していると考えている。
会議に出席した取締役の採決を経て、この議案を審議して可決した。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
2、審議は『 Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342) 2021年度取締役会業務報告に関する議案』を可決した
全体の参加者は理事長の蔡剣文さんの「2021年度取締役会仕事報告」を真剣に聞いた後、この報告は客観的に、会社の取締役会2021年度の各仕事を真実に反映していると考えている。「2021年度取締役会仕事報告」は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトに開示された「会社2021年度報告全文」第4節「会社ガバナンス」部分の内容を詳しく参照してください。
会社の現在の独立取締役の張孟友、任笛、周梅及び元独立取締役の傅冠強、呉尚傑はそれぞれ取締役会に2021年度の独立取締役の述職報告を提出し、会社の2021年度株主総会で述職する。報告の具体的な内容は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトに掲載された公告を参照してください。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
取締役会は本議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
3、審議は『Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342) 2021年度報告について』及び年報要約の議案を可決した
全体の会議に参加した取締役は会社の「2021年年度報告全文とその要約」を真剣に審議し、会社の2021年年度報告は会社の2021年度の財務状況と経営成果を真実に反映し、虚偽の記載、誤導性陳述と重大な漏れは存在しないと考えている。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
取締役会は本議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
具体的な内容は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの関連公告を参照してください。
4、「 Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342) 2021年度財務決算報告に関する議案」を審議、可決した
2021年度、会社は営業総収入10391490万元を実現し、前年同期より15.67%増加した。利益総額1151761万元を実現し、前年同期より21.32%減少した。上場企業の株主に帰属する純利益は996307万元で、前年同期より21.91%減少した。上場企業の株主に帰属する控除非純利益は925176万元で、前年同期より23.90%減少した。
会議に出席した取締役は、会社の2021年度の財務決算報告は客観的に、会社の2021年の財務状況と経営成果などを真実に反映していると考えている。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
取締役会は本議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
具体的な内容は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの関連公告を参照してください。
5、審議は『 Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342) 2021年度利益分配予案に関する議案』を可決した
本年度利益分配予案は、2021年12月31日会社の総株式42503513株を基数として、全株主に10株ごとに現金1.00元(税込)、合計現金配当425035130元(税込)を配分し、残りの未分配利益は後年度分配に転換する予定である。
会社の独立取締役はこの事項について同意意見を発表した。今回の利益分配予案は、2021年年度株主総会の審議承認を提出し、株主総会の授権取締役会に今回の権益配分に関する具体的な事項を処理してもらう必要がある。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
取締役会は本議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
具体的な内容は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの関連公告を参照してください。
6、「 Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342) 2021年度内部統制自己評価報告の議案」を審議、可決
会社はすでに《企業内部制御基本規範》及び《企業内部制御評価ガイドライン》と《深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営》などの法律法規の要求に従い、比較的健全で完備した内部制御制度を確立し、しかも各制度は有効に実行することができる。会社の2021年度内部制御評価報告は真実で、完全で、正確に会社の内部制御の建設と運行状況を反映した。独立取締役は「内部統制自己評価報告」に対して独立意見を発表し、中興華会計士事務所(特殊普通パートナー)は鑑証報告書を発行した。
会議に出席した取締役の採決を経て、この議案を審議して可決した。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの関連公告を参照してください。
7、「銀行への総合信用限度額の申請に関する議案」が審議、可決された
会社の生産経営と発展の需要を満たすために、会社の業務が正常に展開することを保証するために、会社は銀行に総金額が人民元7.2億元を超えない総合的な信用額を申請するつもりで、信用額は日常の生産経営に必要な短期流動資金ローン、銀行引受為替手形、各種保証状、信用状、為替手形割引などの業務を処理するために使用して、信用期限は1年である。
会社の上述の信用限度額と期限は最終的に銀行の実際の審査・認可の信用限度額と期限を基準とし、具体的な融資金額は会社の運営資金の実際の需要に応じて確定する。
会議に出席した取締役の採決を経て、この議案を審議して可決した。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの関連公告を参照してください。
三、書類の検査準備
1、会社の第四回取締役会第二十回会議の決議；
2、独立取締役会社の第四回取締役会第二十回会議の関連事項に関する独立意見;3、深セン証券取引所が要求したその他の書類。
ここに公告する。
Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342) 取締役会2022年4月8日
