Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342)
独立取締役2021年度述職報告(任笛)
株主および株主代表の皆様:
本人は Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、在任期間中に「会社法」、「証券法」、「上場会社管理準則」、「上場会社で独立取締役制度を確立することに関する指導意見」と「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」などの法律、法規、および「会社定款」、「独立取締役仕事制度」などの規定に厳格に従い、真剣に権力を行使し、法に基づいて職責を履行し、会社の大株主、実際の支配者またはその他の会社と利害関係のある部門または個人の影響を受けないようにし、独立取締役の役割を十分に発揮し、会社の規範化運営を監督し、株主全体の利益を維持する。本人が2021年度に職責を履行する基本状況を以下のように報告する:一、2021年度に取締役会会議に出席する状況
私は2021年8月から会社の独立取締役に就任し、期間中、私は1回の取締役会会議に出席し、1回の臨時株主総会に出席しなければならない。本人はいずれも自ら以上の会議に出席し、独立取締役の義務を真剣に履行し、欠席、他人に出席を依頼したり、2回連続して会議に出席しなかったりした場合。取締役会会議では、会社の経営管理層と交流し、会社の発展計画と日常経営状況をタイムリーに理解する。各議案を真剣に審査し、慎重な態度で採決権を行使する。自分の財務面での専門知識を十分に運用して会社のために参考的な提案を提出し、会社の取締役会の科学的な意思決定に積極的な役割を果たした。
本人は、会社の取締役会会議と株主総会の招集、開催、重大経営決定事項とその他の重大事項はすべて関連する審査・認可手続きを履行し、法律法規の要求に合致し、合法的に有効であると考えている。在任中、本人は会社の取締役会の各議案と資料を一つ一つ真剣に審査し、関係者とコミュニケーションを保ち、勤勉、責任を果たす原則に基づいて、すべての審議議案に賛成し、異議、反対、棄権を提出しなかった。
二、発表した独立取締役の意見
本人は2021年8月に就任してから、2021年末まで、会社は独立取締役の意見を発表する必要がある重大な事項はありません。だから私は2021年以内に会議の審議事項について独立した意見を発表したことがない。
三、取締役会の各専門委員会の職務履行状況
本人は会社監査委員会主任委員、戦略委員会委員及び報酬と審査委員会委員として、2021年8月に就任して以来、監査委員会を1回開催したことがあり、他の専門委員会会議を開催したことがない。
監査委員会主任委員として、報告期間内に、本人は監査委員会が開催した1回の会議に参加し、司会し、「Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342) 2021年第3四半期報告」の議案と「内部監査部2021年第3四半期内部監査状況について」を審議、採択した。本人は会社の財務データを調べ、監査過程で発見した問題について関係者と交流した。会社の経営層に会社の業務と経営状況を理解し、同時に会社の内審部の仕事報告を審査し、内部監査の仕事を指導するなど、監査委員会の仕事の職責を確実に履行した。
四、会社に対して現場調査を行う状況
2021年、本人は書類の審査、現場考察などの多種の形式を通じて、会社の財務状況、生産経営、規範運営及び内部制御状況を重点的に理解し、会社の経営管理状況及び未来の発展戦略について、会社の経営管理層と深く交流し、検討した。電話またはメールを通じて、会社の取締役、役員および関連スタッフと密接な連絡を保ち、会社の各重大事項の進展状況をタイムリーに知る。同時に、外部環境や市場の変化が会社に与える影響、メディアに登場する会社に関する報道に常に注目しています。
五、投資家の権益を保護する仕事
1、関連法律、法規、「独立取締役業務細則」と「会社定款」の規定に厳格に従って職責を履行し、時間通りに会社の取締役会に参加し、取締役会が議案を審議する必要がある場合、事前に提供した資料を審査し、自身の専門知識を利用して独立、公正な判断を行う。独立した意見を発表する際、会社や主要株主の影響を受けず、中小株主の利益を確実に保護する。
2、会社の生産経営、管理と内部統制などの制度の完備と執行状況、取締役会決議執行状況、財務管理、関連取引、業務発展と投資項目の進度などの関連事項を深く理解し、関連資料を調べ、関連管理層の人員とコミュニケーションを保ち、会社の経営、内部統制状況に注目する。3、会社の管理と情報開示の仕事に引き続き注目し、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」などの法律、法規と「情報開示管理方法」の要求に厳格に従って運営を規範化し、管理レベルを高め、情報開示の真実、正確、完全、タイムリー、公正を上場企業の情報開示などの義務を確実に履行する。
4、常に相応の制度、規則の変化に注目し、自身の学習を強化することによって、職責履行能力を絶えず向上させ、法規と制度の変化にフォローし、把握し、投資家の権益に対する保護能力を強化し、会社の科学的な意思決定とリスク防止のためにより良い意見と提案を提供することを求めている。
六、研修と学習状況
報告期間内に本人は国家の法律、法規及び各規則制度の学習を重視し、特に創業板会社に対する特殊な規定を重視する。深セン証券取引所、証券監督局及び会社が組織した各訓練活動に積極的に参加する。法人のガバナンス構造を深く理解し、規範化し、社会の公衆株主の権益を保護し、会社の科学的な意思決定とリスク防止・コントロールにより良い提案を提供することを絶えず鞭撻する。
七、その他の仕事
1、2021年、本人は今年度の取締役会議案に異議を申し立てなかった。
2、2021年、本人は取締役会の開催を提案しなかった。
3、2021年、本人は独立して外部監査とコンサルティング機構を招聘することを提案しなかった。
2022年、私は引き続き誠実さと勤勉な仕事の精神に基づいて、法律法規、《会社定款》の規定と要求に従って、自分の専門知識と経験を利用して会社の発展のためにもっと建設的な提案を提供して、会社の持続的、安定的、健全な発展を促進します;独立取締役の義務を客観的に、公正に、独立に履行し、独立取締役の役割を発揮し、全株主、特に中小株主の合法的権益を守る。
ここに報告しますから、審議してください。
Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342) 取締役会独立取締役:任笛2022年4月8日
