China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090)
2021年度監事会業務報告
2021年度、 China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) (以下「会社」と略す)監事会
「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)の「中華人民共和国会社法」に厳格に従う。
和国証券法(以下「証券法」と略称する)『深セン証券取引所創業板株式上場規則
深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第
2号--創業板上場企業規範運営」(以下「規範運営」と略称する)などの法律法規、
規範性文書及び「会社定款」「監事会議事規則」の関連規定は、全株主に対して
責任の精神は、法に基づいて職権を履行し、監事会の2021年度の主な仕事を以下のように報告する。
一、報告期間内の会社監事会の仕事状況
2021年度、会社は全部で7回の監事会を開き、会議の招集、開催と採決の手順、決議
内容はいずれも法律法規及び「会社定款」の規定に合致し、審査と監督などの職責を効果的に履行した。公
司2021年度監事会の開催状況は以下の通りである。
時間会議の回次審議状況
「会社「会社第1回監事会審議「会社第7回会議の議案
「2021年度に関連先と発生する予定の日常的な関連取引限度額に関する議案」が審議・採択された
「会社の2021年度監査機構と内部統制鑑証機構に関する議案」が審議・採択された。
「会社の2021年度取締役、監事、高級管理職の報酬(手当)と業績に関する議案」が審議・採択された。
第1回監事会
2021年4月29日に「会社「2021年度に関連者と発生する予定の日常的な関連取引限度額の追加に関する議案」が審議・採択された。
第1回監事会は「改正について初めて人民元普通株(A株)株を公開発行する2021年8月20日
第9回会議票及び創業板上場後に適用されるの議案
審議は「監事会議事規則の改正に関する議案」を可決した。
「会社第1回監事会
2021年10月24日に「会社「募集資金を用いて事前に投入された募集項目と発行費用を支払った自己調達資金を置換することに関する議案」が審議・採択された。
第1回監事会審議は「募集資金を用いて完全子会社に借入金を提供することについて実施募集2021年10月31日
第11回会議の投票項目の議案」
審議は「一部の遊休募集資金を用いた現金管理に関する議案」を可決した。
第1回監事会
2021年11月9日「遊休自己資金による現金管理に関する議案」第12回会議が審議・採択された
「関連者と共同投資して持株子会社を設立し、第1回監事会易に関連する議案」を審議・採択した。
2021年12月16日
第13回会議は「会社2022年度先物オプション年度計画及び業務授権に関する議案」を審議・採択した。
二、監事会が会社の2021年度の関連事項に対して発表した審査意見
2021年、監事会は『会社法』『証券法』などの法律法規、規範性文書及び『公
司定款『監事会議事規則』などの規定と要求は、会社の法に基づく運営状況、財務状況、
資金の使用状況、関連取引、対外保証状況、内部統制などの事項を募集して監督検査を行った。
以下の意見を発表します。
(I)会社の法律に基づく運営状況
報告期間内、会社の監事会は法に基づいて会社の運営状況を監督し、審査を経て、監事会は会社の株主総会、取締役会会議の招集、開催と意思決定プログラムはいずれも「会社法」などの法律法規と「会社定款」の関連規定に合致していると考えている。会社の取締役会は「情報開示管理制度」の要求に厳格に従い、タイムリーに、正確に、完全に対外情報開示を行い、会社が開示すべきで開示されていない事項を発見せず、選択的な情報開示を行って中小株主の利益を損なう状況も発生しなかった。取締役会専門委員会はいずれも取締役会専門委員会の議事規則に従って職責を履行する。会社の取締役、高級管理職はいずれも「会社法」などの法律法規及び「会社定款」の関連規定に従って職責を履行し、違法違反、「会社定款」違反或いは会社の利益を損なう行為は存在しない。
（Ⅱ）会社の財務状況を検査する
報告期間中、会社監事会は会社の取締役会が作成した定期報告を真剣に審議し、2021年度の会社の財務状況や財務成果などを効果的に監督した。審査を経て、監事会は会社の財務制度が健全で、財務運営が規範的で、定期的に報告して審査するプログラムは法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、会社の2021年度の財務諸表は会社の2021年度の財務状況と経営成果を真実で、客観的に反映していると考えている。
（Ⅲ）募集資金の使用状況
報告期間内、監事会は会社の2021年の募集資金の保管、管理と使用状況に対して監督と検査を行い、監事会は会社の2021年度の募集資金の保管と使用状況は中国証券監督会、深セン証券取引所の上場会社の募集資金の保管と使用に関する規定に合致し、募集資金を違反して使用する行為は存在しないと考えている。会社と全株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。
（IV）会社関連取引状況
報告期間内、監事会は会社と関連者の間の関連取引に対して監督と査察を行い、会社が2021年度に発生した関連取引は公平、公正、公正の原則に合致し、関連取引の各方面はいずれもその権利義務を厳格に履行し、関連取引の状況に対して直ちに情報開示義務を履行し、会社の利益と中小株主の権益を損なう状況は存在しないと考えている。
（V）会社の対外保証状況
2021年会社は対外保証状況が発生しなかった。
(VI)内部統制自己評価報告に対する意見
監事会は会社が提出した内部統制自己評価報告書を審査し、監事会は会社が企業内部統制規範体系と関連規定の要求に従ってすべての重大な面で有効な財務報告内部統制を維持したと考えている。会社の《2021年度内部制御評価報告》は客観的に、真実に会社の内部制御制度体系の建設と運行状況を反映した。
(VII)内幕情報関係者管理制度の実施状況を監督する
監事会は会社が内幕情報知る人管理制度を実施する状況を監督し、報告期間内に、会社は「内幕情報知る人登録管理制度」とその他の法律、行政法規に従い、内幕情報知る人登録管理業務を厳格に執行し、実施したと考えている。報告期間中、会社はインサイダー情報関係者がインサイダー情報を漏らしたり、インサイダー取引をしたり、他人にインサイダー情報を利用して取引を提案したりすることを発見しなかった。
(VIII)会社情報開示事務管理制度の検査状況
監事会は報告期間内に会社が情報開示事務管理制度を確立し実施した状況を審査し、情報開示に違法違反の問題は発見されなかった。監事会は、会社はすでに関連法律法規の要求に基づいて、比較的完備した情報開示事務管理制度を確立したと考えている。報告期間内、会社は関連する情報開示事務管理制度に従い、情報伝達プロセスを厳格に規範化し、制度の要求に従って真実、正確、タイムリー、完全に情報開示を行い、情報開示によって監督管理部門に調査・処分されたり、改善を要求されたりする状況は発生しなかった。
三、2022年監事会の仕事の展望
2022年、監事会は引き続き「会社法」「証券法」「上場規則」「規範運営」などの法律法規及び「会社定款」「監事会議事規則」などの関連規則制度に厳格に従い、引き続き勤勉で真剣に監督職責を履行し、法に基づいて董事会に列席し、株主総会会議に出席し、重大事項の決定を監督し、会社の規範運営を促進し、会社と株主の合法的権益を確実に維持する。同時に、未来は法律法規の学習をさらに強化し、仕事の交流を積極的に展開し、監督レベルを絶えず向上させる。
ここに報告します。
China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) 監事会2022年4月8日
