証券コード： China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) 証券略称： China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) 公告番号：2022018
China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090)
第1回監事会第15回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議の開催と出席状況
China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) (以下「会社」と略称する)第1回監事会第15回会議通知は2022年3月29日に書面及び電子メールで全体監事に送信された。会議は2022年4月8日午前10:00に現場方式で会社510会議室で開催された。会議は監事3名、実際に監事3名に至るべきで、今回の会議は監事会主席鄭路氏が主宰し、会議の開催、採決手続きは「中華人民共和国会社法」と「会社定款」の関連規定に合致し、会議決議は合法的に有効である。
二、会議の審議状況
(I)『会社2021年、会社の監事会は法律法規の要求に厳格に従い、会社の利益と株主の利益を守ることを原則とし、実事求是、勤勉に責任を果たす。「2021年度監事会仕事報告」の内容は真実で、正確で、完全に会社の監事会の仕事状況を反映している。具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。の関連公告。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決状況:3票の同意、0票の反対、0票の棄権、本議案は可決された。
(II)「会社審議を経て、監事会は、会社の「2021年年度報告全文とその要約」に記載された情報は真実で、正確で、完全であり、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。取締役会の編制と審議プログラムは法律法規と深セン証券取引所の関連規定の要求に合致し、報告の内容は真実で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映している。具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。の関連公告。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決状況:3票の同意;0票棄権0票の反対で、本議案は可決された。
(III)「会社審議を経て、監事会は会社の「2021年度財務決算報告」が2021年の財務状況、経営成果とキャッシュフローを客観的に、真実に反映していると考えている。具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。の関連公告。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決状況:3票の同意;0票棄権0票の反対で、本議案は可決された。
(IV)「会社の2021年度利益分配に関する予案」を審議・採択する
審議を経て、監事会は「2021年度利益分配予案に関する議案」は会社の実情に合致し、会社の正常な経営と長期的な発展を保証する前提の下で、株主の利益と訴求をよりよく両立させ、法律、法規、「会社の規則」に違反する状況も存在せず、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況も存在しない。監事会は「2021年度利益分配予案に関する議案」に同意する。具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。の関連公告。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決状況:3票の同意;0票棄権0票の反対で、本議案は可決された。
(V)『会社審議を経て、監事会は会社がすでに企業内部制御規範体系と関連規定の要求に従ってすべての重大な面で有効な財務報告内部制御を維持したと考えている。会社の《2021年度内部制御評価報告》は客観的に、真実に会社の内部制御制度体系の建設と運行状況を反映した。具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。の関連公告。
採決状況は3票で同意した。0票棄権0票の反対で、本議案は可決された。
(VI)「会社の2022年度監査機構と内部統制鑑証機構に関する議案」を審議・採択する
審議の結果、監事会は、天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)が会社の監査機構を担当している間、「中国公認会計士監査準則」の規定に厳格に従い、独立、客観、公正な執業準則に従い、監査機構の職責を確実に履行し、各財務諸表の監査と関連鑑証サービスをよりよく完成したと考えている。会社の監査業務の安定性、連続性を維持するために、私たちは天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の監査機構と内部制御鑑証機構として継続することに合意した。具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。の関連公告。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決状況:3票の同意;0票棄権0票の反対で、本議案は可決された。
(VII)「会社審議の結果、監事会は、会社の2021年度の募集資金の保管と使用状況は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の上場会社の募集資金の保管と使用に関する規定に合致し、募集資金を違反して使用する行為はなく、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況はないと考えている。会社の《2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告》の内容は真実で、正確で、完全で、虚偽の記載、誤導性の陳述あるいは重大な漏れは存在しない。具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。の関連公告。
採決状況:3票の同意;0票棄権0票の反対で、本議案は可決された。
三、書類の検査準備
1、『第1回監事会第15回会議決議』。
ここに公告します!
China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) 監事会
2022年4月8日
