Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559)
独立取締役2021年度述職報告
(段翰聡)
株主および株主代表の皆様:
本人は Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、「会社法」、「上場会社独立取締役規則」、「上場会社管理準則」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」、「会社定款」、「独立取締役工作制度」などの規定に基づき、職責を厳守し、慎重で、忠実で、勤勉で責任を果たし、法に基づいて職責を履行し、会社の規範的な運営を促進し、全体の株主、特に中小株主の利益を維持し、独立取締役の役割を十分に発揮する。本人が2021年度に独立取締役を担当する職務履行状況を以下のように報告する。
一、会議に出席する場合
2021年1月1日から2021年12月31日までの間(以下、報告期間という)、本人は職務を厳守し、勤勉に責任を果たす態度に基づいて、日常の職務履行の過程で、会社が開催した歴代取締役会会議と株主総会に積極的に参加し、会議議案と関連資料を真剣に審査し、客観的、真剣に考え、慎重な態度で採決権を行使し、独立意見を十分に発表した。本人は2021年に会社の取締役会の招集が法定の手続きに合致すると思って、重大な経営事項はすべて関連審査・認可の手続きを履行して、合法的に有効で、会議の関連決議は会社全体の利益に合致して、しかもすべて会社の全体の株主、特に中小株主の合法的な利益を損なっていないので、取締役会の各議案に対してすべて賛成票を投じて、異議を提出する事項がなくて、反対、棄権する情況もありません。
報告期間中、会社は6取締役会会議を開き、1回の株主総会に出席し、本人が出席した。
本報告の現場では、通信側が董欠席を委託したかどうかについて、2回連続で株期に出席すべき取締役会式に董取締役会に参加すべきかどうかについて、毎回自ら東大会に参加しなかったことに加え、取締役会回数を加えたことについて、取締役会回数を加えた。
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二、独立意見の発表状況
取締役会の意思決定の過程で、本人は自身の知識背景を運用して、関連事項について専門意見を発表して、取締役会の意思決定のために積極的な役割を発揮して、会社と株主、特に中小株主の合法的権益を守るように努力します。報告期間内、本人は職責を厳守し、「会社定款」、「独立取締役工作制度」などの関連制度の要求に厳格に基づき、会社の他の2人の独立取締役とともに、以下の事項について独立意見を発表した。
(I)2021年1月12日、会社の第3回取締役会第9回会議で、「会社の株式の買い戻しに関する案」、「2017年の制限株インセンティブ計画について、第2期の販売制限条件を解除した一部の成果を初めて授与する案」について、明確に同意した独立意見を発表した。
(II)2021年3月30日、会社の第3回取締役会第10回会議において、「2020年度利益分配予案に関する議案」、「社内統制自己評価報告について」、「2020年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」、「資金投資プロジェクトの結節を募集し、節余募集資金で流動資金を永久的に補充する議案について」、「閑置自有資金による現金管理に関する議案」、「2020年度取締役、監事及び高級管理職報酬に関する議案」、「会社の対外保証と関連者資金の占用状況に関する」、「2020年度監査機関の再雇用に関する議案」、「会社の対外保証と関連者資金の占用状況に関する」は明確に同意した独立意見を発表した。「会社の2021年度日常関連取引の予想に関する議案」、「2021年度監査機関の続投に関する議案」について、事前承認意見及び明確な同意を表明した独立意見。
(III)2021年04月26日、会社の第3回取締役会第11回会議で、「会社が銀行に総合授信額を申請し、持株株主が連帯保証及び関連取引を提供することに関する議案」に対して明確に同意した独立意見を発表した。
(IV)2021年07月30日、会社の第3回取締役会第12回会議で、「2021年半年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」、「2021年半年度報告会社の対外保証と関連者の資金占有状況に関する議案」に対して明確な独立意見を発表した。
(V)2021年09月28日、会社の第3回取締役会第13回会議で、「会社が銀行に総合信用額を申請し、持株株主が無償で連帯保証及び関連取引を提供することに関する議案」に対して明確な独立意見を発表した。
三、取締役会専門委員会に就任する仕事状況
取締役会指名委員会主任委員として、本人は真剣に職務を履行し、勤勉で責任を果たす態度に基づいて、会社の経営活動状況、資産規模と株式構造に基づいて取締役会の規模と構成に対して取締役会に提案する。取締役、総経理およびその他の高級管理職の選択基準と手順を検討する。
戦略委員会の委員として、本人は真剣に職務を履行し、勤勉で責任を果たす態度に基づいて、会社の経営活動状況、資産規模と株式構造に基づいて取締役会の規模と構成に対して取締役会に提案した。取締役、総経理およびその他の高級管理職の選択基準と手順を検討する。
四、現場検査状況
報告期間内、本人は株主総会、取締役会に出席する機会と個人の暇な時間を利用して会社に対して現場考察を行い、会社の経営状況、関連取引の執行状況、資金の使用とプロジェクトの進展状況、内部コントロールと財務状況などを理解し、会社の他の取締役、役員と関連スタッフと密接な連絡を保った。時間通りに会社の取締役会会議及び本人が委員を務める取締役会専門委員会会議に参加し、定期的に面と向かって交流するなどの形式を通じて、会社の各重大事項の進展状況をタイムリーに知り、会社の経営状況を把握し、会社の良好な発展のために果たすべき責任と義務を履行する。
五、全株主の合法的権益を保護する面での仕事
報告期間内、本人は会社の情報開示の仕事に引き続き注目し、会社が「上場会社情報開示管理方法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの法律、法規と会社の「情報開示管理制度」の関連規定に従い、報告期間中に情報開示の仕事を完成させることができるようにした。独立取締役の職責を確実に履行するために、本人は上場企業の規範運営及び独立取締役の職責履行に関する法律、法規と規則制度を真剣に学び、証券監督会、証券取引所などの組織の関連訓練に積極的に参加し、関連法規に対する認識と理解を深め、会社と株主の合法的権益に対する保護能力を確実に強化する。
六、その他の事項
報告期間内、会社の運営状況は良好で、取締役会、株主総会の招集、開催は法定手続きに合致し、重大な経営決定は関連手続きを履行した。本人が独立取締役の職責を履行する過程で、会社は積極的に協力して、人員、資料、現場事務場所などの有利な条件を提供して、本人が関連事項について提出した提案と意見を重視して合理的に採択した。そのため、本人は取締役会、臨時株主総会の開催を提案せず、会計士事務所の解任を提案せず、外部監査機関やコンサルティング機関の独立招聘などを提案しなかった。
以上は本人の2021年度の職責履行状況の報告である。2022年度、私は引き続き誠実さと勤勉な精神に基づいて、会社の状況に注目し、理解し、法律法規、「会社定款」の規定と要求に従い、独立取締役の義務を全面的に履行し、会社の取締役会、監事会、経営管理層との間の溝通と交流を強化し、独立取締役の役割を十分に発揮し、自分の専門知識と経験を利用して会社の発展に力を捧げます。取締役会の意思決定に参考意見を提供し、それによって会社の意思決定レベルと経営業績を高め、会社全体の利益と株主全体の合法的権益を断固として守る。
独立取締役:段翰聡2022年4月11日
