証券コード： Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) 証券略称： Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) 公告番号：2022016 Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008)
第2回監事会第8回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会の開催状況
Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) (以下「会社」と略称する)第2回監事会第8回会議は2022年4月8日に河南省許昌市尚徳路17号会社の会議室で現場結合通信方式で監事会主席李志勇氏が主宰して開催された。通知は2022年3月28日に電子メールなどの方式で全体の監事に出して、会議の監事の3人に出席しなければならなくて、実際に会議の監事の3人に出席して(その中で王鳳は通信の方式で会議に出席します)、持続的な監督機関の推薦代表者の趙偉は会議に列席して、今回の会議の開催は《会社法》などの法律、法規と《会社定款》の関連規定に合って、合法的に有効です。二、監事会会議の審議状況
今回の会議は現場で通信採決を結びつける方式で、以下の決議を審議・採択した。
1.「Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) 2021年度監事会業務報告について」を審議、採択した議案
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に開示されている。「2021年度監事会工作報告」。
2.「Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) 2021年度報告及び要約について」の審議を通過
審査を経て、監事会は取締役会が Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) 2021年年度報告のプログラムを編制し審議し、法律、行政法規及び中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に上場企業の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述或いは重大な漏れは存在しないと判断した。
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は「証券時報」、「証券日報」、「上海証券報」、「中国証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に開示されている。の「2021年度報告要旨」(公告番号:2022013)と、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開されている。の『2021年度報告』です。
3.「Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) 2021年度内部統制評価報告について」の審議を通過
審査を経て、監事会は、会社はすでに比較的完備した内部制御システムを確立し、内部制御規範システムと関連規定の要求に従ってすべての重大な面で有効な内部制御を維持したと考えている。会社の既存の内部統制制度は現在の会社の生産経営の実際の状況の需要に合致し、会社の「2021年度内部統制評価報告」は全面的に、客観的に、正確に会社の内部統制制度の実際の状況を反映し、監事会は会社の「2021年度内部統制評価報告」に同意する。
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に開示されている。の「2021年度内部統制評価報告」を参照してください。
4.「Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) 2021年度財務決算報告について」の審議を通過
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に開示されている。の「2021年度財務決算報告」を参照してください。
5.「Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) 2022年度財務予算報告について」の審議を通過
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に開示されている。の「2022年度財務予算報告」を参照してください。
6.「 Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) 2022年度関連取引の予想に関する議案」の審議・採択
6.1許昌開普電気研究院有限公司及び『電力システム保護と制御』雑誌社との関連取引予想
採決状況:関連監事の李志勇氏は採決を回避し、非関連監事は2票に同意し、全体の非関連監事人数の100%を占めた。反対0票棄権0票。
6.2許昌君逸ホテル有限会社との関連取引予想
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に開示されている。の「2022年度日常関連取引予想に関する公告」(公告番号:2022019)。
7.「会社の2021年度利益分配予案に関する議案」の審議・採択
審査を経て、監事会は会社の2021年度利益分配予案は会社の実際の状況に基づいて制定され、「中華人民共和国会社法」、「 Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) 定款」などの関連規定に合致し、合法性、コンプライアンス性、合理性を備え、会社の持続的な発展に有利であり、会社と広範な投資家の利益を損なう状況は存在しないと考えている。このため、監事会は今回の2021年度利益分配予案に同意した。
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は「証券時報」、「証券日報」、「上海証券報」、「中国証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に開示されている。の「2021年度利益分配予案に関する公告」(公告番号:2022018)。
8.「2021年度監事報酬に関する議案」の審議・採択
2021年度、会社の外部監事李志勇は会社で報酬を受け取っていない。会社の内部監事王鳳、傅潤炜はいずれも単独で監事報酬を受け取っていない。その受け取った職場報酬は本人が会社で担当している具体的な職務の状況に基づき、会社の内部報酬考課制度によって確定する。
関連監事はいずれも本議案の採決を回避する必要があるため、本議案は株主総会の審議に直接提出する。10.「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」を審議・採択する議案
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は「証券時報」、「証券日報」、「上海証券報」、「中国証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に開示されている。の「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」(公告番号2022017)。
三、書類の検査準備
1.第2回監事会第8回会議決議;
ここに公告する。
Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) 監事会
2022年4月8日
