湘財証券株式会社
Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) について
2022年度日常関連取引予想の査察意見
湘財証券株式会社（以下「湘財証券」または「推薦機構」という）は Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) （以下「 Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) 」または「会社」という）として2020年に初めて株式を公開発行する推薦機構であり、「証券発行上場推薦業務管理方法」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第13号——推薦業務」、「上場企業監督管理ガイドライン第2号——上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号——マザーボード上場企業規範運営」などの法律法規文書の規定について、 Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) 2022年度日常関連取引予想事項について査察を行った。具体的な状況は以下の通りである。
一、日常関連取引の基本状況（I）日常関連取引の概要
関連取引管理を強化し、意思決定の効率を高めるため、『深セン証券取引所株式上場規則』及び関連法律法規の規定に基づき、 Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) 対2022年度通年と許昌開普電気研究院有限会社（以下「電気研究院」と略称する）及びその下属単位（『電力システム保護とコントロール』雑誌社）、連営企業の許昌君逸ホテル有限会社(以下「君逸ホテル」と略称する)が関連する調達商品や労務、販売商品などの日常関連取引が予想されている。
同社は2022年4月8日に第2回取締役会第11回会議を開き、「 Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) 2022年度関連取引の予想に関する議案」を審議し、可決した。このうち、会社の関連取締役の張喜玲氏は規定に従って関連子議案の採決を回避し、この議案は残りの4人の非関連取締役の全票で採決された。今回の日常関連取引の予想事項は、独立取締役が事前に承認し、同意した独立意見を発表した。
同社の2021年度と電気研究院及びその傘下機関、連営企業の君逸ホテルとの日常関連取引の実際発生額は397.74万元(税込)、2022年度と電気研究院及びその傘下機関、連営企業の君逸ホテルとの日常関連取引の予想金額は509.30万元(税込)を超えない。
上記の取引は日常の関連取引であり、「上場会社重大資産再編管理弁法」に規定された重大資産再編を構成せず、再編上場を構成せず、他の関係部門の承認を得る必要がなく、「深セン証券取引所株式上場規則」と「会社定款」の規定に基づき、今回の関連取引は株主総会の審議に提出する必要がない。（Ⅱ）2022年度日常関連取引予定種別と金額
以下は会社の2022年度日常関連取引の予想状況である。
単位：万元
契約締結金額前年までに発生した関連納入関連者関連取引内の関連取引又は予想金額日に発生した金額(易種別許容定価原則(税込)金額(税込)を開示する
税)
電気研究校正、園区参照市場
関連院及びその下管理、文印価格144.00 29.36 115.32人に属単位設計等の労務を調達する
商品及び君逸ホテル飲食及び宿泊参照市場210.00 59.83 179.80労務サービス価格
小計354.00 89.19 295.12
電気研究住宅賃貸、
関連院及びその下情報システム販売参照市場125.30 20.69 76.38人販売属単位販売、水電気価格
製品等
商品君逸ホテル水電気参照市場30.00 8.03 26.24価格
小計155.30 28.73 102.62
（Ⅲ）前年度日常関連取引実績
会社はすでに《会社定款》などの規定に従って2021年度の日常関連取引の予想に対して関連審査・認可の手続きを履行して、2021年に電気研究院とその部下の単位、連営企業の君逸ホテルと審査・認可された関連取引の予想総額は569.25万元(税込)、実際に発生した関連取引の総額は397.74万元(税込)で、実際の発生額と予想金額に違いがあり、この違いの部分は取締役会の審議基準に達していない。関連規定の要求に合致する。具体的な状況は以下の通りです。
単位：万元
関連取引の実際発生予想実際発生開示日及び易類別関連人容金額（含額が同類額及び予想索引を占める
税金）業務比例金額差異
電気研究校正、園区詳細は関連院及びその下管理、文印115.32 195.65 56.21%-41.062021年4月人購買属単位設計などの労務12日に開示された。
商品及び君逸ホテル飲食及び宿泊179.80 245.00 57.61%-26.61%巨潮情報網労務サービス(www.cn.info
小計295.12 440.65 57.05%-33.3.3%。com.cn.）
電気研究住宅賃貸、の《関連院及びその下水電気76.38 88.60 74.43%-13.792021年度日人販売属単位常関連取引製品、君逸ホテル水電気26.240.00 25.57%-34.40%予想の公商品告について》
小計102.62 128.60 100.00%-20.20%公告番号:2021021
1、2021年のCOVID-19肺炎の疫病、洪水災害などの要素の影響を受けて、許昌開普電気研究院有限会社とその部下部門に購入する予定だった会議と関連サービス、許昌君逸ホテル有限会社に購入した飲食と宿泊サービスは、いずれも影響を受けた。会社の取締役会は日常の関連に対して、2021年に関連者に商品と労務を購入する実際の発生金額が前取引の実際の発生状況と予想より33.03%減少した。
計に大きな違いがある説明2、2021年のCOVID-19肺炎の疫病、洪水災害などの要素の影響を受けて、許昌開普電気研究院有限会社とその傘下部門の文印設計業務量が低下し、許昌君逸ホテル有限会社の業務量が低下した。また、許昌君逸ホテル有限会社は自主的にお湯を供給するようになった。 Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) にお湯を調達しなくなり、2021年に関連者に製品、商品の実際の発生金額が予想より20.20%減少した。
独立取締役会は2021年の日常関連取引の実際の発生状況と発生状況と予想と大きな違いの説明が会社の実際の状況に合致し、関連取引の予想に大きな違いがあると判断した。取引の定価は公正で合理的であり、会社及びその他の株主の利益、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
二、関係者の紹介と関係
（Ⅰ）基本状況
1、会社名：許昌開普電気研究院有限公司
法定代表者：張喜玲
住所：許昌市尚徳路17号
主な経営業務:電力装備、インテリジェント電気分野内の標準研究、制定、改訂、標準技術評価、技術サービス;試験検査設備、計器メーターの校正;校正機器設備の研究開発、生産、販売、修理、技術サービス;会議会展サービス;設備賃貸;不動産管理。
2、会社名：『電力システム保護と制御』雑誌社
法定代表者：韓万林
登録資本金：1000万人民元
住所：許昌市許継大道1706号
主な経営業務:「電力システム保護と制御」雑誌の編集、出版、発行;各種広告を設計、制作、発表、代理する。コンピュータの図文、ビデオとマルチメディアの設計制作;看板看板のデザイン制作;ウェブサイトの設計と建設;撮影サービス祭りの企画会務サービス展覧展示サービス;室内外装飾の設計と施工;コンピュータ及び部品、消耗品の販売;事務用品の販売;その他の印刷物(出版物を含まない)の印刷;技術検索サービス。
電気研究院の2021年の主な財務データ(監査合併報告書のデータを経ず、「電力システム保護と制御」雑誌社を含む)は以下の表に示す。
単位：万元
2021年12月31日2021年1-12月
資産総額純資産営業収入純利益
26145842593648119835128780[注]
注:2021年12月31日現在、電気研究院は会社の22.50%の株式を保有しており、2021年度の純利益は主に当社の株式を保有することによる投資収益から来ている。
3、会社名：許昌君逸ホテル有限会社
法定代表者：丁暁蕾
登録資本金：1000万人民元
住所：許昌市魏武大道と尚徳路交
