Xinjiang Communications Construction Group Co.Ltd(002941) :今後3年間の株主配当収益計画について(20222024)

証券コード: Xinjiang Communications Construction Group Co.Ltd(002941) 証券略称: Xinjiang Communications Construction Group Co.Ltd(002941) 公告番号:2022019 Xinjiang Communications Construction Group Co.Ltd(002941)

今後3年間の株主配当収益計画(20222024年)について

当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。

Xinjiang Communications Construction Group Co.Ltd(002941) (以下「会社」と略称する)株主は法に基づいて資産収益などの権力を享有し、会社の利益分配政策をさらに明確にし、完備させ、利益分配政策の透明性と操作性を強化するため、「会社法」、「証券法」、中国証券監督管理委員会の「上場会社の現金配当のさらなる実行に関する通知」、「上場企業監督管理ガイドライン第3号——上場企業現金配当」及び「 Xinjiang Communications Construction Group Co.Ltd(002941) 定款」(以下「会社定款」と略称する)の要求により、会社は「 Xinjiang Communications Construction Group Co.Ltd(002941) 今後3年間の株主配当収益計画(20222024年)」を制定した(以下「本計画」と略称する)。

一、会社が本計画を制定する目的

配当収益計画は会社の長期と持続可能な発展に着目し、業界の発展傾向、会社の実際の経営状況、発展目標、株主の要求と願望、社会融資環境と資本コストなどの要素を総合的に考慮した上で、投資家の持続的、安定的、科学的な収益メカニズムを確立し、会社の配当に対して制度的な手配を行い、会社の配当の連続性と安定性を確保しなければならない。

二、本計画の制定原則

会社は株主(特に公衆投資家)、独立取締役、外部監事の意見に基づいて配当計画と計画を適切かつ必要な調整することができる。配当計画と計画の調整は株主権益保護を出発点とし、会社定款の関連規定に抵触してはならない。会社は調整後の株主収益計画が本定款の確定原則に違反しないことを保証する。

三、未来三年(20222024年)の具体的な株主配当収益計画

1、会社は現金、株式または法律で許可されたその他の方法で利益を分配する。会社が現金配当条件を備えている場合、現金配当を優先的に採用して利益分配を行うべきである。

2、「会社定款」の規定により、会社は原則として毎年一回現金配当を行う。会社の董司は中期現金配当を行う。現金で分配された利益は、その年に実現された分配可能な利益の20%以上である。

3、会社が現金配当を実施する場合、少なくとも同時に以下の条件を満たすべきである。

(1)会社が当該年度に実現した分配可能利益(すなわち、会社が損失を補い、積立金を引き出した後の税後利益)は正の値であり、現金に余裕があり、現金配当を実施した後、会社の将来の持続的な経営に影響を与えない。(2)監査機構は会社の当該年度の財務報告に対して基準に保留意見のない監査報告を発行する。(3)会社は重大な投資計画や重大な現金支出などの事項が発生していない(資金募集項目を除く)。重大な投資計画または重大な現金支出とは、会社が今後12ヶ月以内に対外投資、資産買収または設備購入を予定する累計支出が、会社の最近の監査純資産の20%に達したり、超えたりすることを指す。

4、上述の現金配当条件を満たす場合、会社の取締役会は業界の特徴、発展段階、自身の経営モデル、利益レベル及び重大な資金支出の手配があるかどうかなどの要素を総合的に考慮し、以下の状況を区別し、会社の定款に規定された手順に従い、差別化された現金配当政策を提出しなければならない。

(1)会社は積極的な利益分配政策を実施し、投資家に対する合理的な投資収益を重視し、会社の利益分配政策の連続性と安定性を維持する。会社の取締役会、監事会と株主総会は利益分配政策の決定、論証と調整過程で株主(特に公衆投資家)、独立取締役と外部監事の意見を十分に考慮しなければならない。

1)、利益分配の形式:会社は現金と株式などの方式で利益を分配することができ、利益分配は累計分配可能な利益の範囲を超えてはならず、会社の持続可能な発展能力を損なってはならない。

2)現金配当の条件、比例と期間間隔:会社が当年監査した純利益が正数で、且つ会社が当年重大な対外投資計画或いは重大な現金支出事項が発生しない場合、会社は現金配当の方式で利益分配を行うべきである。会社の年間現金配当額は、その年に実現した配当可能利益(年初未分配利益を含まない)の20パーセントを下回らなければならない。会社の取締役会が会社の具体的な経営状況と市場環境に基づいて、利益分配予案を制定して株主総会に報告して承認する。

重大な対外投資計画或いは重大な現金支出は以下の状況の一つを指す。

①会社は今後12ヶ月以内に対外投資、資産買収或いは固定資産購入の累計支出が会社の最近の監査純資産の50%に達し、かつ3000万元を超える予定である。

または会社の最近の監査総資産の30パーセントを超えています。

上記の重大な対外投資計画または重大な現金支出は取締役会の承認を得て、株主総会の審議を経て実施することができる。

(2)株式配当条件:会社の経営状況が良好で、かつ会社の取締役会が会社の株価が会社の株価と規模が一致しないと判断した場合、上記の現金配当を満たすとともに、株式配当予案を制定し、株主総会の審議を経て実施することができる。

(3)差別化現金配当政策:会社の取締役会は業界の特徴、発展段階、自身の経営モデル、利益レベル及び重大な資金支出の手配があるかどうかなどの要素を総合的に考慮し、以下の状況を区別し、会社の定款に規定された手順に従い、差別化された現金配当政策を提出しなければならない。

1)会社の発展段階が成熟期に属し、かつ重大な資金支出の手配がない場合、利益分配を行う場合、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低80%に達するべきである。

2)会社の発展段階が成熟期に属し、かつ重大な資金支出の手配がある場合、利益分配を行う場合、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低40%に達するべきである。

3)会社の発展段階が長期に属し、かつ重大な資金支出の手配がある場合、利益分配を行う場合、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低20%に達しなければならない。

会社の発展段階は区別しにくいが、重大な資金支出の手配がある場合は、前項の規定に従って処理する。

5、当年の利益の条件の下で、会社は毎年少なくとも1回配当します。会社の取締役会は具体的な経営データと結びつけて、会社の利益規模、キャッシュフロー状況、発展段階及び当期資金需要が条件のある場合、会社は中期現金配当を行うことができる。会社は原則として現金配当を採用して利益分配を行い、現金配当方式は株式配当方式より優先しなければならない。会社は現金配当を実施すると同時に、株の配当を支給することができる。

三、今後三年間の株主収益計画の意思決定メカニズム

(1)会社の取締役会はまず分配予案を制定しなければならない。取締役会は会社の現金配当のタイミング、条件と最低割合、調整の条件とその意思決定プログラムの要求などを真剣に研究し、論証しなければならない。独立取締役はこれに対して独立意見を発表し、会社の取締役会が審議した会社の利益分配案は株主総会の審議に提出しなければならない。会社が当年利益を得たが、取締役会が現金利益分配予案を制定していない場合、会社は年度報告の中で現金配当を行っていない原因と未分配利益を残す正確な用途と収益を詳しく開示し、説明しなければならない。独立取締役はこれに対して独立した意見を発表しなければならない。

(2)独立取締役は中小株主の意見を募集し、配当提案を提出し、取締役会の審議に直接提出することができる。

(3)監事会は取締役会と管理層が会社の利益分配政策と株主収益計画を実行する状況と意思決定手順を監督し、年度利益分配予案を審議し、意見を発表する。

(4)株主総会が現金配当案を審議する前に、深セン証券取引所のインタラクティブプラットフォーム、会社のウェブサイト、投資家の電話、電子メールなどの多種の方式を通じて、株主、特に中小株主と積極的にコミュニケーションと交流を行い、中小株主の意見と訴えを十分に聴取し、中小株主の関心のある問題にタイムリーに答えなければならない。会社が株主総会を開いて利益分配案の予案を審議する際、現場会議のほか、公衆投資家の意見を十分に考慮するために、株主にネット形式の投票プラットフォームを提供しなければならない。

2、会社の株主が規則に違反して会社の資金を占有する場合、会社はその株主が分配した相応の現金配当金を控除して、その占有した資金を返済しなければならない。

3、会社の株主総会が既定の利益分配政策に従って利益分配案を決議した後、会社の取締役会は株主総会の開催後2ヶ月以内に現金(または株式)の配布事項を完成しなければならない。

4、会社の利益分配政策は勝手に変更してはならない。戦争、自然災害などの不可抗力、あるいは現行の政策が会社の生産経営状況、投資計画と長期発展の需要と確実に衝突したり、権利部門が利益分配に関する新しい規定を発行したりした場合、取締役会は株主権益の保護を原則として利益分配調整政策を立案し、株主総会の提案の中で原因を詳しく論証し、説明しなければならない。独立取締役はこれに対して独立した意見を発表しなければならない。調整後の利益分配政策は中国証券監督管理委員会と証券取引所の関連規定に違反してはならない。利益分配政策の調整に関する議案は、監事会と3分の2以上の独立取締役の同意を得て取締役会に提出し、会社の取締役会の審議が可決された後、会社の株主総会に提出し、株主総会に出席した株主の議決権の3分の2以上を経て可決しなければならない。

四、今後三年間の株主収益計画調整の意思決定手順

会社は生産経営状況、投資計画と長期発展の需要に基づいて、確かに利益分配政策を調整する必要がある場合、株主権益保護を出発点とし、調整後の利益分配政策は中国証券監督管理委員会と証券取引所の関連規定に違反してはならない。利益分配政策の調整に関する議案は、独立取締役、監事会が意見を発表し、取締役会の審議を経て株主総会の審議を提出し、株主総会に出席した株主の議決権の2/3以上を経て通過し、会社はネット投票などの方式を提供して株主総会の議決に参加しやすいようにしなければならない。現金配当政策を調整または変更した場合、調整または変更の条件および手順がコンプライアンスと透明かどうかなどについて詳細に説明する。本計画の未完成事項は、関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に従って執行する。本計画は会社の取締役会が解釈を担当し、会社の株主総会の審議が可決された日から実施する。

ここに公告する。

Xinjiang Communications Construction Group Co.Ltd(002941) 取締役会2022年4月8日

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