証券コード： Xinjiang Communications Construction Group Co.Ltd(002941) 証券略称： Xinjiang Communications Construction Group Co.Ltd(002941) 公告番号：2022017 Xinjiang Communications Construction Group Co.Ltd(002941)
第3回監事会第7回臨時会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Xinjiang Communications Construction Group Co.Ltd(002941) (以下「会社」、「当社」と略称する)は2022年4月3日に書面形式で各監事に会議通知を出し、2022年4月8日に会社会議室の現場で第3回監事会第7回臨時会議を開催した。今回の会議は監事会の劉燕主席が主宰し、監事5人に出席し、実際に監事5人に出席しなければならない。今回の会議の開催は「会社法」、「証券法」、「会社定款」の関連規定に合致し、会議は合法的に有効である。
二、監事会会議の審議状況
(I)「会計政策の変更に関する議案」を審議し、可決する
審議の結果、監事会は今回の会計政策の変更は財政部が発表した最新の会計準則解釈の関連要求に基づいて会社の会計政策を合理的に変更し、財政部、中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の関連規定と会社の実際の状況に合致していると考えている。関連意思決定手順は関連法律法規と「会社定款」などの規定に合致する。今回の変更は会社の財務諸表に重大な影響を及ぼさず、会社及び中小株主の利益を損なうことはない。会社の今回の会計政策の変更に同意する。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
(II)「今後3年間の株主配当収益計画(20222024年)」に関する議案を審議し、可決する
「今後3年間の株主配当収益計画(20222024年)」に関する議案に同意する。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。三、書類1、第三回監事会第七回臨時会議決議はここに公告する。
Xinjiang Communications Construction Group Co.Ltd(002941) 監事会2022年4月8日
