証券コード： Xinjiang Communications Construction Group Co.Ltd(002941) 証券略称： Xinjiang Communications Construction Group Co.Ltd(002941) 公告番号：2022016 Xinjiang Communications Construction Group Co.Ltd(002941)
第3回取締役会第11回臨時会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Xinjiang Communications Construction Group Co.Ltd(002941) (以下「会社」、「当社」と略称する)は2022年4月3日に書面形式で各取締役に会議通知を出し、2022年4月8日に会社の会議室で第3回取締役会第11回臨時会議を現場方式で開催した。今回の会議は理事長の沈金生氏が主宰し、取締役9人に出席し、実際に取締役9人に出席し、一部の役員が今回の会議に列席しなければならない。今回の会議の開催は「会社法」、「証券法」、「会社定款」の関連規定に合致し、会議は合法的に有効である。
二、取締役会会議の審議状況
(I)「会計政策の変更に関する議案」を審議し、可決する
取締役会は、会社の今回の会計政策の変更は財政部の関連規定の要求に従って合理的な変更であり、今回の会計政策の変更は会社の財務状況と経営成果をより客観的かつ公正に反映し、投資家により信頼性が高く、より正確な会計情報を提供することができると考えている。今回の会計政策の変更は会社の実情に合致し、「企業会計準則」及び関連規定に合致する。今回の会計政策の変更に同意する。
独立取締役は会計政策の変更について同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は同日、巨潮情報網に掲載された(http://www.cn.info.com.cn.)、証券時報、中国証券報の「会計政策の変更に関する公告」。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
(II)「今後3年間の株主配当収益計画(20222024年)」に関する議案を審議し、可決する
「今後3年間の株主配当収益計画(20222024年)」に関する議案に同意する。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は同日、巨潮情報網に掲載された(http://www.cn.info.com.cn.)、証券時報、中国証券報の「今後3年間の株主配当収益計画(20222024年)」に関する公告。
三、書類の検査準備
1.第三回取締役会第十一回臨時会議の決議；
ここに公告する。
Xinjiang Communications Construction Group Co.Ltd(002941) 取締役会2022年4月8日
