Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) 独立取締役
会社の2021年度日常関連取引の実際の発生状況と予想との差異に関する査察説明と特定項目意見
「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業規範運営」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号-公告フォーマット」などの規範性文書及び「 Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) 規約」の関連規定に基づき、 Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、当社は2021年度の日常関連取引の実際の発生状況と予想との差異について検査を行い、検査意見は以下の通りである。
会社の2021年度の日常関連取引の予想発生金額は569.25万元（税込）で、実際発生金額は397.74万元（税込）で、実際発生金額は予想金額より171.51万元減少し、具体的な状況は以下の通りである。
単位：万元
関連取引類関連取引実績発生金予測実績発生額と別関連者内容額金額予測金額差異（税込）（税込）
電気研究院及びその下の校正、園区管理
関連者への採属単位理、文印設計115.32 195.65-41.06%商品購入及び労働等の労務
務君逸ホテル飲食及び宿泊179.80 245.00-26.61%サービス
小計295.12 440.65-3.03%
関連者向け電気研究院及びその下の家屋賃貸、水76.38 88.60-13.79%販売製品、商属単位電気
品君逸ホテル水電気26.240.00-34.40%小計102.62 128.60-20.20%
会社の取締役会は日常の関連取引の実際の発生状況と予想の違いについて説明する。
1.2021年のCOVID-19肺炎の疫病、洪水災害などの影響を受けて、許昌開普電気研究院有限会社とその部下部門に購入する予定だった会議と関連サービス、許昌君逸ホテル有限会社に購入した飲食と宿泊サービスは、いずれも影響を受け、2021年に関連者に商品と労務を購入する実際の発生金額が予想より33.03%減少した。
2.2021年COVID-19肺炎の疫病、洪水災害などの影響を受けて、許昌開普電気研究院有限会社とその傘下の部門の文印設計業務量が減少し、許昌君逸ホテル有限会社の業務量が減少した。また、許昌君逸ホテル有限会社は2021年に自主的にお湯を供給し、 Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) にお湯を購入しなくなり、2021年に関連者に製品を販売し、商品の実際の発生金額は予想より20.20%減少した。
査察の結果、当社の取締役会は2021年の日常関連取引の実際の発生状況と予想との差異の説明に対して、会社の実際の状況に合致し、関連取引は「公平、公正、公正」の原則に従い、意思決定手続きは合法的で、取引定価は公正で合理的で、会社及びその他の株主の利益、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。
(以下、本文なし、署名ページ)
(本ページは本文がなく、『 Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) 独立取締役会社の2021年度日常関連取引の実際の発生状況と予想との差異に関する査察説明と独立意見』の署名ページである)
独立取締役署名:馬鎖明唐民琪
2022年4月8日
