証券コード： Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) 証券略称： Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) 公告番号：2022020 Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777)
2021年度株主総会決議の公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。重要なヒント
1、今回の株主総会において、提案の増加、変更、否決がない場合。
2、今回の株主総会は従来の株主総会で採択された決議の変更には関与しない。
3、本会議の議案はいずれも中小投資家の利益に影響を与える重大な事項に属し、会社は中小投資家(会社の5%以上の株式を単独または合計で保有している株主および会社の取締役、監事、高級管理職を除くその他の株主を指す)の採決に対して単独で票を計算する。
一、会議の開催と出席状況
1、会議の開催時間：
（1）現場会議時間：2022年4月8日（金）午後14：30
(2)インターネット投票期間:2022年4月8日
このうち、深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年4月8日午前9時15分から9時25分までである。9:30-11:30と午後13:00-15:00;深セン証券取引所を通じたインターネット投票の具体的な時間は、2022年4月8日午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。
2、会議の開催場所：四川省成都市錦江区三色路銀海芯座25階会議室
3、会議の開催方式：現場採決とネット投票を結合する
4、会議の招集者：会社の取締役会
5、会議の司会者：代表取締役の連春華さん
6、今回の臨時株主総会会議の招集、開催と採決手続きは「会社法」、「会社定款」及び「株主総会議事規則」などの関連法律、法規及び規範的な法律文書の規定に合致する。
7、会議の出席状況：
今回の会議に出席した株主及び株主の授権委託は株主18人を代表し、代表株式は145120900株で、上場会社の総株式の462133%を占めている。このうち、会社の取締役、監事、高級管理職および単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主(以下「中小株主」と略称する)は計13人で、代表株式は17739640株で、上場会社の総株式の5.6491%を占めている。
(1)現場投票による株主及び株主授権委託代表株主6人、代表株式127381560株は、上場企業の総株式の405643%を占める。
(2)インターネット投票による株主12人は、上場企業の総株式の5.6490%を占める177393340株を代表する。会社の取締役、監事、会社が招聘した証人弁護士が会議に出席し、会社の一部の高級管理職が会議に列席した。
二、議案審議採決状況
今回の株主総会は現場採決とネット投票を結合する方式を採用し、会議に参加した株主代表が議案を一つ一つ審議し、以下の決議を達成した。
1.「会社2021年財務決算報告」の議案を審議する。総採決状況：
同意145116594株は、会議に出席したすべての株主が保有している株式の9999970%を占めている。3700株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.0026%を占めている。棄権606株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0004%を占めている。中小株主総採決状況：
177353334株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の999757%を占めた。3700株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.0209%を占めた。棄権606株(うち、未投票で棄権0株を黙認)は、会議に出席した中小株主の持分の0.0034%を占めた。
採決結果:この議案は可決された。
2.「2021年度内部統制自己評価報告」の議案を審議する。総採決状況：
同意145116594株は、会議に出席したすべての株主が保有している株式の9999970%を占めている。3700株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.0026%を占めている。棄権606株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0004%を占めている。中小株主総採決状況：
177353334株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の999757%を占めた。3700株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.0209%を占めた。棄権606株(うち、未投票で棄権0株を黙認)は、会議に出席した中小株主の持分の0.0034%を占めた。
採決結果:この議案は可決された。
3.「会社2021年度利益分配の予案」の議案を審議する。総採決状況：
同意145116594株は、会議に出席したすべての株主が保有している株式の9999970%を占めている。3700株に反対し、出席したすべての株主が保有している株式の0.0004%を占めている。中小株主総採決状況：
177353334株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の999757%を占めた。3700株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.0209%を占めた。棄権606株(うち、未投票で棄権0株を黙認)は、会議に出席した中小株主の持分の0.0034%を占めた。
この議案は、株主総会が特別決議で可決される必要があり、株主総会に出席した株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の2/3以上が可決される。
採決結果:この議案は可決された。
4.「会社2021年度取締役会業務報告」の議案を審議する。総採決状況：
同意145116594株は、会議に出席したすべての株主が保有している株式の9999970%を占めている。3700株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.0026%を占めている。棄権606株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0004%を占めている。中小株主総採決状況：
177353334株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の999757%を占めた。3700株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.0209%を占めた。棄権606株(うち、未投票で棄権0株を黙認)は、会議に出席した中小株主の持分の0.0034%を占めた。
採決結果:この議案は可決された。
5.「会社2021年度監事会工作報告」の議案を審議する。総採決状況：
同意145116594株は、会議に出席したすべての株主が保有している株式の9999970%を占めている。3700株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.0026%を占めている。棄権606株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0004%を占めている。中小株主総採決状況：
177353334株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の999757%を占めた。3700株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.0209%を占めた。棄権606株(うち、未投票で棄権0株を黙認)は、会議に出席した中小株主の持分の0.0034%を占めた。
採決結果:この議案は可決された。
6.「会社2021年度報告本文及びその要約」の議案を審議する。総採決状況：
会議のすべての株主が保有する株式の0.0026%。棄権606株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0004%を占めている。中小株主総採決状況：
177353334株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の999757%を占めた。3700株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.0209%を占めた。棄権606株(うち、未投票で棄権0株を黙認)は、会議に出席した中小株主の持分の0.0034%を占めた。
採決結果:この議案は可決された。
7.「会社の2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」の議案を審議する。総採決状況：
同意145116594株は、会議に出席したすべての株主が保有している株式の9999970%を占めている。3700株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.0026%を占めている。棄権606株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0004%を占めている。中小株主総採決状況：
177353334株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の999757%を占めた。3700株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.0209%を占めた。棄権606株(うち、未投票で棄権0株を黙認)は、会議に出席した中小株主の持分の0.0034%を占めた。
採決結果:この議案は可決された。
8.「 Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) 持株株主及びその他の関連者に対する資金占有状況に関する特別監査説明」の議案を審議する。総採決状況：
24804394株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有している株式の999416%を占めている。13900株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.0560%を占めている。棄権606株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0024%を占めている。中小株主総採決状況：
17725134株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の999182%を占めた。13900株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.0784%を占めた。棄権606株(うち、未投票で棄権0株を黙認)は、会議に出席した中小株主の持分の0.0034%を占めた。
関連株主の四川遠遠遠投資持株グループ有限会社、四川科学城鋭鋒グループ有限責任会社は採決を回避し、その保有株式は本議案の有効採決株式総数に計上されていない。
採決結果:この議案は可決された。
9.「2022年度監査機構の任命に関する」議案を審議する。
総採決状況：
同意145116594株は、会議に出席したすべての株主が保有している株式の9999970%を占めている。3700株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.0026%を占めている。棄権606株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0004%を占めている。中小株主総採決状況：
177353334株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の999757%を占めた。3700株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.0209%を占めた。棄権606株(うち、未投票で棄権0株を黙認)は、会議に出席した中小株主の持分の0.0034%を占めた。
採決結果:この議案は可決された。
10.「募集資金で2021年度内に自己資金で募集プロジェクトの支出を代替することに関する鑑証報告」の議案を審議する。総採決状況：
同意145116594株は、会議に出席したすべての株主が保有している株式の9999970%を占めている。3700株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.0026%を占めている。棄権606株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0004%を占めている。中小株主総採決状況：
177353334株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の999757%を占めた。3700株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.0209%を占めた。棄権606株(うち、未投票で棄権0株を黙認)は、会議に出席した中小株主の持分の0.0034%を占めた。
採決結果:この議案は可決された。
三、弁護士が発行した法律意見
1、弁護士事務所名称：北京国楓（成都）弁護士事務所
2、証人弁護士の名前：楊華均、汪雨涵
3、結論性意見:会社の今回の株主総会の招集と開催の手続き、今回の株主総会の現場会議に出席する人員と招集者の資格及び採決の手続き、採決結果などの事項は、法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合致する。今回の株主総会の採決結果は合法的で有効である。
四、書類の検査準備
1、会社の会議に出席した取締役の署名を受けた『 Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) 2021年度株主総会決議』；2、北京国枫(成都)弁护士事务所が発行した「北京国枫(成都)弁护士事务所の Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) 2021年度株主総会に関する法律意见书」;
ここに公告する。
Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) 取締役会
二〇二二年四月八日
