証券コード： Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) 証券略称： Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) 公告番号：2022037 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422)
会社とコロン医療機器2022年度の日常関連取引状況の予想に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、関連取引の概要
(I)概要
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) (以下「会社」または「 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) 」)と江西科倫医療器械製造有限会社(以下「科倫医療器械」と略称する)との関連取引とは、当社傘下子会社と科倫医療器械が発生した購買商品業務が形成した日常的な関連取引を指す。
同社は2022年度にコロン医療機器と発生した関連取引金額の合計が7600万元を超えないと予想し、同社は2021年度にコロン医療機器と実際に発生した関連取引購入金額が7712万元である。
会社が実際にコントロールしている四川科倫実業グループ有限会社と会社の取締役、総経理の劉思川さんはそれぞれ科倫医械27.78%と6.08%の株式を持っており、「深セン証券取引所株式上場規則」の規定によると、科倫医械は会社の関連法人である。
2022年4月7日、会社は第7回取締役会第11回会議を開き、6票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「会社とコロン医療機器2022年度の日常関連取引状況を予想する議案」を可決した。独立取締役は事前承認意見と同意の独立意見を発表し、会社取締役の劉革新氏、劉思川氏は関連取締役として採決を回避した。
「会社定款」及び関連規定により、今回の事項は会社の株主総会の審議に提出する必要はない。
(Ⅱ)2022年度の関連取引の類別と金額を見込む
関連取引類関連取引定価2022年1-2月前年発生取引別関連者関連取引内容原則予想金額（元）発生取引金額（元）（元）
科伦医器购买注射器,输市场价格76 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 147620077122524购买商品液器等
合計:76 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 147620077122524
（Ⅲ）前年度日常関連取引実績
関連取引関連納入実績発生金見積金額実績発生額実績発生額
類別人易内容額(元)(元)が同類業務と予想金額の開示日及びインデックスに占める割合(%)の差異(%)
コロン商品採公告番号:
関連者への医療機器購入77122524800 Shenzhen Sed Industry Co.Ltd(000032) 2%-3.602021072
商品購入（2021-4-28）
小計-7712252480000003.22%-3.60%-
会社の取締役会は日常の関連取引実会社に対して実際の経営状況に基づいて関連取引を行い、コロン医療機器商品に購入した実際の取引金額は、発生状況と予想に大きな差がある予想金額をやや下回っている。異なる説明(適用する場合)会社の独立取締役は日常関連取引会社に対して実際の経営状況に基づいて関連取引を行い、コロン医療機器商品への購入の実際の取引金額は実際の発生状況と予想よりやや低い。差異の説明（該当する場合）
二、関連者の紹介、関連関係及びその履行能力
（Ⅰ）関係者の基本状況
科倫医械は2010年12月に設立され、会社の住所:江西省宜春市袁州区医薬工業園。登録資本金は60000万元で、法定代表者:厳波。経営範囲：許可項目：食品販売、第二類医療器械生産、第三類医療器械生産（法により承認されなければならない項目、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができる）一般項目：第一類医療器械生産、第二類医療器械販売、第一類医療器械販売、技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及、貨物の輸出入、労働保護用品の生産、労働保護用品の販売、情報システムの集積サービス、コンピュータソフト・ハードウェア及び周辺設備の製造、電子製品の販売、医療設備の賃貸(許可業務のほか、法律法規の禁止または制限のない項目を自主的に法に基づいて経営することができる)。
2021年12月31日現在、資産総額は337194210元、負債総額は235188998元、株主権益は10205211元、2021年度は純利益-4622084元を実現した。（上記データは監査されていない）
(Ⅱ)関連関係
会社が実際にコントロールしている四川科倫実業グループ有限会社と会社の取締役、総経理の劉思川さんはそれぞれ27.78%と6.08%の株式を保有しており、「深セン証券取引所株式上場規則」の規定によると、科倫医械は会社の関連者である。
（III）契約履行能力
コロン医器は法に基づいて存続し、経営が正常で、資信が良好で、良好な履行能力を持っている。
三、関連取引の主な内容
当社傘下の子会社と関連先のコロン医療機器との間で発生した購買商品業務は関連取引である。当社の販売優位性を十分に発揮するために、当社傘下の子会社はコロン医療機器が生産した注射器、輸液器、留置針、血管採取などの製品を購入し、当該製品を市場に販売し、当社傘下の子会社は市場価格を基礎としてコロン医療機器が生産した製品を購入する。
当社傘下の子会社と関連先のコロン医療機器の間で発生した商品調達取引は、会社が正常に商品調達を経営しているものであり、当該調達は当社の商品調達に関する関連制度を厳格に遵守し、各方面の要素の評価を総合した上で、公平かつ公正に取引を行う。2022年、会社はすでに購買業務の内部制御プロセスに厳格に従って科倫医械と売買契約を締結し、契約は貨物の数量、価格、品質基準、品質保証期限、検収、支払い方式などの内容を約束した。これらの定価も市場価格を基礎とし、公平で合理的な定価原則に従う。会社は契約の履行過程で契約の約束事項に厳格に従って関連条項を実行する。
四、取引目的と上場企業への影響
会社の傘下子会社がコロン医療機器に商品を購入する日常関連取引は会社の正常な生産経営のために必要であり、会社の実際の経営需要に合致し、会社の持続的な発展と安定した経営に有利である。この関連取引は市場定価の原則に従い、上場企業の利益を損なう状況は存在せず、会社の財務状況、経営成果に重大な不利な影響を及ぼすことはなく、会社の独立性にも影響を与えず、会社の主要業務はこのような取引によって関連者に依存することはない。
五、独立取締役の関連取引事項に対する事前承認意見
独立取締役は上述の関連取引に対して真剣な事前審査を行った後、会社の生産経営の持続的な安定した発展を維持するために、会社の傘下子会社はコロン医療機器と注射器、輸液器、留置針、採血管などの製品を購入する関連取引を必要とし、会社の傘下子会社は2022年度とコロン医療機器の間で取引総額が7600万元を超えないと予想した。上記の関連取引は、会社の製品の豊富さを向上させるのに役立ちます。上記の関連取引事項について、独立取締役は事前審査を行い、定価が公正で、会社及び株主の利益を損なうことがないと判断し、取締役会の審議に提出することに同意した。
六、独立取締役の関連取引事項に対する独立意見
独立取締役は真剣に審査した後、独立意見を発表し、2021年度、会社は実際の経営状況に基づいて関連取引を行い、コロン医療機器に購入した実際の取引金額は予想金額をやや下回ったと考えている。2022年度に会社とコロン医療機器の間で発生する関連取引は会社が正常に経営し、経済効果を向上させる市場化の選択であり、会社の実際の経営需要に合致する。会社の購買価格は市場価格を基礎とし、公平で合理的な定価原則に従い、審議と採決手続きは合法的であり、会社と株主の利益、特に中小株主の利益を損なう状況は発見されていない。
七、書類の検査準備
1.会社の第七回取締役会第十一回会議の決議；
2.独立取締役の第7回取締役会第11回会議に関する事項に関する事前承認意見;3.第7回取締役会第11回会議に関する独立取締役の独立意見。
ここに公告する。
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) 取締役会2022年4月11日
