証券コード： Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) 証券略称： Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) 公告番号：2022032
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422)
第7回取締役会第11回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) (以下「会社」または「 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) 」)第7回取締役会第11回会議通知は2022年3月28日に電話と電子メールで取締役、監事、高級管理職全員に送付された。第7回取締役会第11回会議は2022年4月7日に Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) 本部で現場結合通信の方式で開催され、会議は取締役8人、実在取締役8人、そのうち取締役劉革新さん、劉思川さんは現場で会議に出席し、その他の取締役は通信方式で会議に出席し、会社の監事と高級管理者が会議に列席した。会議の開催は「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)などの法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合致し、決議は合法的に有効である。
今回の会議は会社の劉革新会長が主宰し、会議の取締役は以下の議案について審議と採決を行い、以下の決議を形成した。
一、8票の同意、0票の反対、0票の棄権で、審議は「2021年度取締役会仕事報告」を可決した。
会社の2021年度取締役会の仕事報告の詳細は会社の「2021年度報告」の関連部分を参照し、この報告の全文は2022年4月11日に会社情報開示指定サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
二、8票の同意、0票の反対、0票の棄権で、審議は「2021年度総経理業務報告」を可決した。
会社の2021年度総経理の仕事報告の詳細は会社の「2021年度報告」の関連部分を参照し、この報告の全文は2022年4月11日に会社の指定情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。
三、8票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社の2021年年度報告及び要約の審議に関する議案」を審議・採択した。
2021年年度報告全文及びその要約は会社情報開示指定サイト巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。年報の要約は2022年4月11日の証券時報、上海証券報、証券日報、中国証券報に同時に掲載された。
会社監事会は会社の2021年年度報告及び要約に対して明確な審査意見を発表し、詳細は同日に会社指定情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された「第7回監事会第7回会議決議公告」。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
四、8票の同意、0票の反対、0票の棄権で、審議は「2021年度財務決算報告」を可決した。
会社の2021年度財務諸表はピマウェイ華振会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、監査報告書は、会社の財務諸表は2021年12月31日の連結財務状況と財務状況及び2021年度の連結経営成果と経営成果及び連結キャッシュフローとキャッシュフローを公正に反映し、標準的に意見を保留しない2021年度監査報告書を発行したと考えている。
2021年の営業収入は172.77億元で、前年より4.94%増加した。上場企業の株主に帰属する純利益は11.03億元で、前年より32.94%増加した。
2021年末の会社の資産総額は315.40億元で、年初より4.43億元減少した。2021年末の会社の負債総額は174.10億元で、年初より5.70億元減少した。2021年末に親会社に帰属する株主権益は合計138.57億元で、年初より3.58億元増加した。
2021年期間の費用は84.07億元で、前年より3.93億元増加し、4.90%増加した。2021年の非経常損益は0.65億元で、前年より1.36億元減少し、67.70%減少した。
2021年の経営活動によるキャッシュフローの純流入は28.47億元で、昨年より6.28億元増加し、上昇幅は28.28%だった。2021年の投資活動によるキャッシュフローの純流出額は15.30億元で、昨年より6.25億元増加し、純支出は68.98%増加した。2021年の資金調達活動によるキャッシュフローの純流出は12.71億元で、前年より5.49億元増加し、純支出の上昇幅は75.98%上昇した。
会社の2021年度財務決算情報の詳細は、2022年4月11日に会社情報開示指定サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された会社「2021年度報告」の関連部分を参照してください。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
五、8票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択した。
ピマウェイ華振会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021年度に上場会社の株主に帰属する純利益11025544348元(そのうち:親会社が純利益1454199873元を実現)を実現し、減少:「会社定款」の規定に従って10%法定黒字公積145419987元を抽出し、加えた:年初未分配利益7754401738元、減：会社が2020年度株主総会で採択した2020年度利益分配方案に基づき、10株ごとに3.188元の現金（税込）を派遣し、現金配当金人民元45046001元を配布し、会社の期末に実際に株主に分配できる利益8261490098元（親会社の未分配利益6821343905元）。会社の期末資本積立金は3581202467元である。すべての株主に経営成果を共有させるため、2021年度利益分配予案を提案する:会社は利益分配実施公告で確定した株式登録日当日の分配に参加できる株式数を基数として、全株主に10株ごとに現金配当4.26元(税込)を配布する予定である。株を送らない。
同社の現在の総株式1425422862株に基づき、同社が自社株式19145880株を買い戻し専戸を通じて保有していることを差し引いた後、株式1406276882株を基数とし、現金配当総額は599073994元と予想され、2021年度連結報告書に上場企業の株主に帰属する純利益の54.34%を占めている。実際の現金配当額は、利益分配実施公告によって確定された株式登録日当日の分配に参加可能な株式数の計算金額を基準とする。この前案が開示された日から権益配分株式の登記を実施する日までの間に、株式の買い戻し、株式の抹消、株式激励計画の実施、従業員持株計画の実施などにより、会社の総株式または配当に参加する権利のある株式の総数が変動した場合、会社は配分割合が固定的に変わらない原則に従って分配総額を調整する。
会社が出した2021年度利益分配の予案は合法性、コンプライアンス性、合理性を備え、会社の承諾及び会社の「会社定款」に規定された利益分配政策に合致し、会社の株主総会に上述の利益分配予案を審議し、会社の管理層に2021年度利益分配予案の実施に関連する関連事項を授権するように要求した。
会社の独立取締役は会社の2021年度利益分配予案について同意した独立意見を発表し、独立意見の詳細は会社情報開示指定サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
六、8票の同意、0票の反対、0票の棄権で、審議は「会社の2022年度会計士事務所の再雇用に関する議案」を可決した。
会社はピマウェイ華振会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構として引き続き招聘し、株主総会授権会社の管理層に2022年度監査の具体的な仕事量と市場価格レベルに基づいて、その年度監査費用を確定するように要求する。詳細は、2022年4月11日に「証券時報」、「上海証券報」、「証券日報」、「中国証券報」および会社指定情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の「継続雇用会社2022年度会計士事務所に関する公告」を参照してください。
会社の独立取締役は、2022年度の監査機関の継続採用について、事前に承認された意見と同意した独立意見を発表し、会社情報開示指定サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
七、8票の同意、0票の反対、0票の棄権で、審議は「審議会社会社監事会、独立取締役はそれぞれ2021年度内部統制自己評価報告に対して審査意見と独立意見を発表し、「2021年度内部統制自己評価報告」と独立取締役の独立意見の詳細は会社情報開示指定サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。「第7回監事会第7回会議決議公告」は2022年4月11日の「証券時報」、「上海証券報」、「証券日報」、「中国証券報」に同時に掲載された。
八、8票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社具体的な内容は、会社情報開示指定サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。はい、0票棄権で、「2022年度の日常関連取引状況を予想する議案」の詳細を審議・採択しました。会社は2022年4月11日に「証券時報」、「上海証券報」、「証券日報」、「中国証券報」および会社指定情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載されました。上の「会社の2022年度の日常関連取引状況の予想に関する公告」。独立取締役は会社の「2022年度の日常関連取引状況を予想する議案」に対して事前承認意見と同意の独立意見を発表し、詳細は会社情報開示指定サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照している。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
十、関連取締役の劉革新、劉思川氏が採決を回避した場合、6票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社と科倫医械2022年度の日常関連取引状況を予想する議案」を審議・採択した。
詳細は、2022年4月11日に「証券時報」、「上海証券報」、「証券日報」、「中国証券報」および会社指定情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上の「会社とコロン医療機器2022年度の日常関連取引状況の予想に関する公告」。
独立取締役は、「会社とコロン医療機器2022年度の日常関連取引状況を予想する議案」に対して、事前承認意見と同意の独立意見を発表し、会社情報開示指定サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照した。
十一、8票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社と石四薬グループの2022年度の日常関連取引状況を予想する議案」を審議・採択した。
詳細は、2022年4月11日に「証券時報」、「上海証券報」、「証券日報」、「中国証券報」および会社指定情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上の「石四薬グループと2022年度の日常関連取引状況の予想に関する公告」。
独立取締役は、同社の「石四薬グループ2022年度の日常関連取引状況を予想する議案」に対して、事前承認意見と同意の独立意見を発表し、会社情報開示指定サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照した。
十二、関連取締役の劉思川氏が採決を回避した場合、7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社の高級管理職の2021年の報酬状況及び2022年度の報酬案に関する議案」を審議・採択した。
会社の取締役会は第7回取締役会第1回会議で審議・採択された「会社の高級管理職2021年度報酬案に関する議案」に基づいて高級管理職を審査し、2021年度の高級管理職報酬を確定した。同時に、会社の取締役会は「深セン証券取引所株式上場規則」、「会社定款」及び「報酬と審査委員会実施細則」などの関連規定に基づき、会社の高級管理職の誠実さと責任、勤勉尽職、具体的な職務、業績効果などの面を総合的に考慮し、会社の経営状況と結びつけて、会社の高級管理職の2022年度報酬案に同意する。
詳細は2022年4月11日に「証券時報」、「上海証券報」、「証券日報」、「中国証券報」及び会社指定情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.
