証券コード： Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) 株式略称： Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) 公告番号：2022018
Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254)
2022年度日常関連取引予想公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、2022年度日常関連取引基本状況
(I)2022年度関連取引の概要
会社の関連先は主に Wanhua Chemical Group Co.Ltd(600309) とその子会社(以下「 Wanhua Chemical Group Co.Ltd(600309) 」と略称する)を含み、会社は関連先に原料、油剤及び蒸気などを購入し、その管廊を賃貸する。
「2022年度日常関連取引の承認に関する議案」は2022年4月7日に日経第10回取締役会第16回会議で審議・採択された。採決の際、関連取締役の陳殿欣、李賀は回避し、採決結果は9票の同意、0票の棄権、0票の反対だった。
「会社定款」の関連規定によると、上述の関連取引は2021年度株主総会の承認を提出する必要があり、関連株主の煙台国豊投資ホールディングスグループ有限会社、煙台国盛投資ホールディングス有限会社は採決を回避する。
（Ⅱ）2022年度日常関連取引予定種別と金額
単位：万元
関連者関連取引種別契約締結金額本年初頭から前年発生金額
または予想金額3月末に発生した金額
Wanhua Chemical Group Co.Ltd(600309) グループ購入商品及び蒸気370 Shenzhen Nanshan Power Co.Ltd(000037) 91731748505
株式会社リースギャラリー235.00 234.50 160.99
合計37235004026221764604
（Ⅲ）2021年度日常関連取引実績
単位：万元
2021年実際発生実績金額と
関連者関連取引カテゴリ2021年度予想金額差異
予測金額発生金額が同業金額（%）に占める割合
販売商品（含燃150.00 2.43-14.757
)
煙台泰和工程購入商品150000 436.93 0.12%-106307
材料有限会社賃貸工場事務室120.00 117.34-2.66
および総合サービス
金額小計177000 556.71–121329-68.55%
購入商品及び蒸気200 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 748505 4.90%-251495
Wanhua Chemical Group Co.Ltd(600309) グループリースギャラリー-160.99 0.05%160.99
株式会社
金額小計200 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 76404–235396-11.77%
合計21770001820275—
会社の第10回取締役会第9回会議及び2020年度株主総会は「2021年度日常関連取引の承認に関する議案」を審議・採択し、具体的な内容は2021年4月20日に「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」と巨潮情報網で公開された。
会社と煙台泰和工程材料会社(以下「工程材料会社」と略称する)との関連取引金額は予想金額より68.55%減少し、主に2021年5月に会社が保有する工程材料会社の株式をすべて売却し、譲渡が完了した後、新しい株主が同社の一部の業務を剥離して業務関係が変化したため、会社と工事材料会社が2021年度に実際に発生した関連取引金額は予想金額より著しく減少した。
二、関係者の紹介と関係
1、関係者の基本状況
（1 Wanhua Chemical Group Co.Ltd(600309)
統一社会信用コード：9137 Konka Group Co.Ltd(000016) 3044841 F
設立日：1998年12月16日
法定代表者：廖増太
登録資本金：313974626万人民元
登録住所：山東省煙台市経済技術開発区重慶通り59号
経営範囲:安全生産許可証範囲内の化学危険品の生産;食品添加剤の研究開発、生産と販売;許可証の範囲内の鉄道専用線経営;プロパン、n−ブタンの貯蔵施設付き経営、倉庫経営(以上の経営項目の有効期限は許可証を基準とする);ポリウレタン及び助剤、イソシアネート及び派生製品の開発、技術サービス及び関連技術者の育成;承認範囲内の自営輸出入業務;化学工業製品(化学工業園区内の経営のみ)(危険化学品を含まない)の研究開発、生産、販売及び技術サービスコンサルティング。
2021年12月31日現在、同社の総資産は1903095823万元である。親会社に帰属する株主権益は684985294万元である。2021年に営業収入1455378176万元、純利益2503934007万元を実現した以上のデータは公開開示情報。
2、当社との関係
Wanhua Chemical Group Co.Ltd(600309) と当社はいずれも国豊ホールディングスの持株子会社であり、「会社定款」と「深セン証券取引所株式上場規則」6.3.3第(II)項の規定に基づき、 Wanhua Chemical Group Co.Ltd(600309) は会社と関連関係を構成している。
3、履行能力分析
Wanhua Chemical Group Co.Ltd(600309) 経営活動は正常で、財務状況は良好で、良好な履行能力を備えている。
三、関連取引協議の主な内容
1 Wanhua Chemical Group Co.Ltd(600309) との購買契約
（1）契約の主な条項：
製品
名称：純MDI；化学品名称：4,4’-ジフェニルメタンジイソシアネート
名称：高純水酸化ナトリウム
産地：煙台または寧波
製品の提供：
納入方法：供給者の送付
製品は約束した納品場所で納品し、乙（当社及び持株子会社を指し、以下同）が間違いがないことを確認した後、甲（指 Wanhua Chemical Group Co.Ltd(600309) 及び子会社を指し、以下同）の納品書に押印又は署名する。
製品価格約定：
甲乙双方が確認した単一販売契約で約束した価格を基準とする。
甲は乙の契約期間内の実際の購入数量に基づき、「製品返利協議」に約束された返利割合及び返利時間に従って返利する。
高純水素酸化ナトリウム製品の価格は市場に従い、供給者の価格調整通知書を基準とする。
支払方法と支払時間:
支払方式：乙は電信為替、銀行引受為替手形など甲が認める方式で甲に支払い、具体的な支払方式は甲乙双方が確認した注文書を基準とする。
支払時間:注文書に約束されたものを基準とする。
（2）関連取引契約の締結状況
会社は2021年1月1日に Wanhua Chemical Group Co.Ltd(600309) (煙台)販売有限会社( Wanhua Chemical Group Co.Ltd(600309) 完全子会社)と「2022年MDI販売契約」に署名した。2021年11月に Wanhua Chemical Group Co.Ltd(600309) (煙台)塩素塩基熱電有限公司( Wanhua Chemical Group Co.Ltd(600309) ホールディングス子会社)と「製品購入販売契約」に署名し、有効期間は2022年1月1日から2022年12月31日までであり、双方の権利機関の承認後に発効する。
2 Wanhua Chemical Group Co.Ltd(600309) との蒸気供給契約
（1）契約の主な条項：
标题:蒸気。
甲（指 Wanhua Chemical Group Co.Ltd(600309) 、以下同）は契約の約束通りに乙（当社及び持株子会社を指し、以下同）に蒸気を供給し、乙は契約の約束通りに甲に合格蒸気凝縮水を返送する。
決算価格：蒸気：甲が当月＊＊＊ Wanhua Chemical Group Co.Ltd(600309) （煙台）塩素塩基熱電有限公司或いは他の会社から購入した同規格の蒸気価格によって実行する。
蒸気凝縮水：甲が乙に供給する蒸気が甲の水道水の指標を占有することを考慮して、乙はすべての蒸気凝縮水を甲に返送しなければならない。甲が受け取った合格凝縮水は、返送 Wanhua Chemical Group Co.Ltd(600309) (煙台)塩素塩基熱電有限会社の価格で乙が支払った蒸気費用を控除する。
支払方式及び時間：正常供給期間中、甲は月末までに乙に当月蒸気を決算する増値税専用領収書を発行しなければならない。
代金の支払い方式は銀行の電信為替である。支払締め切り日の決算月翌月10日前に、期限が切れても支払っていない或いは一部支払っていない場合、乙は期限が切れても支払っていない金額について甲に毎日5‰の滞納金を支払うべきで、関連金額が60日を過ぎても清算していない場合、甲は供給を停止する権利があり、乙が借りた費用と滞納金を清算したら、甲は24時間以内に供給を回復しなければならない。この過程で供給の停止或いは回復による損失は乙が負担する。
供給方式:パイプ輸送。
（2）関連取引契約の締結状況
会社はすでに2019年7月19日に Wanhua Chemical Group Co.Ltd(600309) と《供給契約》に署名して、有効期間は2019年7月19日から2022年6月30日までで、契約が満期になった後に別途署名します。
3 Wanhua Chemical Group Co.Ltd(600309) とのパイプ廊下賃貸及びメンテナンス契約
（1）契約の主な条項：
标题:パイプ廊下パイプなどの関連サービス。
甲（指 Wanhua Chemical Group Co.Ltd(600309) 、以下同）は新たにパイプ廊下のパイプフレーム、付属施設とパイプなどの施設を追加して乙（当社及び持株子会社を指し、以下同）の工場生産の必要を満たす必要がある。
决済価格及び支払:固定费=1572794元/年(税抜き)、管廊赁贷费=[投影面积]②[管廊赁贷単価](税抜き)は、运送日から年単位で徴収する。
支払方式及び時間：乙は甲が増値税専用領収書を発行した後の10日間以内に、当年の固定費を一度に電信為替方式で甲に支払うものとし、以後毎年1月に乙は当年の固定費を一度に電信為替方式で甲に支払うものとする。
（2）関連取引契約の締結状況
会社は2020年9月に Wanhua Chemical Group Co.Ltd(600309) と「施設賃貸及び管理維持協議」に署名し、契約期間は契約発効日から始まり、運送日から16年間続いている。
四、関連取引の目的と当社への影響
会社は Wanhua Chemical Group Co.Ltd(600309) に原料、蒸気を仕入れて、その管廊を借りて、企業の正常な生産需要を満たすためで、同時に産地の近い優勢を利用してコストを下げます。
会社と関連者の取引価格は公開、公平、公正の原則に従い、公正な市場価格に基づいて確定され、会社と株主全体の利益を損なう行為は存在せず、会社の将来の財務状況と経営成果に積極的な影響を及ぼす。会社の独立性は影響を受けず、主な業務もこのような取引によって関連者に依存しない。
五、独立取締役の意見
会社の独立取締役は事前に承認意見に署名し、上述の関連取引を取締役会の審議に提出することに同意した。独立取締役は上述の関連取引に対して独立意見を発表した。
1、慎重な審査を経て、関連取引は会社の正常な経営の需要だと思っています。関連取引の定価は公開、公平、公正及び市場の原則に従い、取引価格は公正で合理的である。この取引は取締役会の承認を得て、議案の採決の時、関連取締役は回避を行って、取引と決定の手順は《会社法》、《証券法》、《深セン証券取引所の株式上場規則》と《会社定款》などの関連規定に合って、会社の全体の株主に対して平等で、上場会社と全体の株主の最大の利益に合って、会社とその他の株主、特に中小株主と非関
