証券コード： Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) 株式略称： Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) 公告番号：2022022
Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254)
2021年度株主総会開催に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
第10回取締役会第16回会議の決議を経て、 Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) (以下「会社」と略称する)は2021年度株主総会を開催することを決定し、現在関連状況を以下のように公告する。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会
2、会議招集者： Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) 取締役会
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：
会社の第10期取締役会第16回会議は「2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議・採択し、関連招集手続きは関連法律、法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致した。
4、会議の開催日、時間：
（1）現場会議開催時間：2022年5月5日（木）午後14：00
(2)インターネット投票時間:
深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間:2022年5月5日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00;
インターネット投票システム(http://wltp.cn.info.com.cn.)インターネット投票の具体的な時間:2022年5月5日9:15-15:00。
5、会議の開催方式:現場投票とネット投票を結合する方式。
(1)現場採決:株主本人が現場会議に出席するか、授権委託書を通じて他人に現場会議に出席するように委託する。
(2)ネット投票:会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて採決権を行使することができる。
同じ議決権は現場投票、深セン証券取引所取引システム投票またはインターネットシステム投票のいずれかを選択するしかなく、繰り返し議決することはできない。同じ議決権が現場、取引システム、またはインターネットを通じて繰り返される場合、最初の投票に準じる。
6、持分登記日：2022年4月26日（火）
7、会議の出席者：
(1)今回の株主総会の株式登録日は2022年4月26日(火)で、2022年4月26日午後15:00までに中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録された会社全体の普通株株主(議決権回復を含む優先株株主)が今回の株主総会に出席し、議決に参加する権利がある。直接現場会議に出席できない株主は、書面で代理人に会議への出席と採決(株主代理人が会社の株主である必要はない)に参加することを許可したり、ネット投票時間内にネット投票に参加したりすることができる。授権依頼書添付後。
(2)会社の取締役、監事及び高級管理職。
(3)会社が招聘した証人弁護士および会社が招待した他のゲスト。
8、現場会議の開催場所：煙台経済技術開発区黒龍江路10号、会社会議室。二、会議審議事項
1、今回の株主総会提案コード例表
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提案コード提案名チェックの欄
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100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監査役会業務報告√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告と2022年度財務予算報告√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案√
コメント
提案コード提案名チェックの欄
に投票
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告及びその要約√
6.00会計士事務所の再雇用に関する議案√
7. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度日常関連取引の承認に関する議案√
8.00各子会社に対する保証額の再査定に関する議案√
9.00「会社定款」の改正に関する議案√
10.00「株主総会議事規則」の改正に関する議案√
11.00「取締役会議事規則」の改正に関する議案√
12.00「従業員住宅購入借入金管理方法」の審議に関する議案√
職業マネージャー報酬管理及び超過利益抽出激励実施方法
13.00 √
(2022年改訂稿)
2、上述の第1、3-13件の議案はすでに会社の第10期取締役会第16回会議で討論され、第2件の議案はすでに会社の第10期監事会第9回会議で討論され、取締役会、監事会会議の決議公告及び各議案の関連公告、ネットファイルの詳細は2022年4月11日の「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」と巨潮情報網を参照してください。
3、上述の議案のうち、第7項の議案は関連取引に関連し、関連株主の煙台国豊投資ホールディングスグループ有限会社、煙台国盛ホールディングス有限会社は採決を回避しなければならない。
4、第8項、第9項の議案は特別決議で作成され、会議に出席する株主の議決権の3分の2以上の同意を得て可決される。
5、第4項、第6項、第7項、第13項の議案は、中小投資家の採決に対して単独で採決し、開示する。
会社の独立取締役の鄒志勇、王吉法、金福海、程永峰は今回の株主総会で2021年度の述職報告を行い、独立取締役の述職報告の詳細は2022年4月11日の巨潮情報網を参照する。
三、現場会議への登録方法
1、現場株主総会に参加したい株主は、2022年4月28日午後16:00までに電話、ファックスまたは手紙で申し込んでください。直接会社に申し込んでもいいです。
個人株主が自ら会議に出席する場合、本人の有効な身分証明書、深セン株式口座カードの原本を提示しなければならない。個人株主が他人に会議に出席するように委託する場合、代理人は本人の有効身分証明書、委託人の有効身分証明書、委託人の株式口座カードの原本、株主授権委託書の原本を提示しなければならない。
法人株主の法定代表者が会議に出席する場合、法人株主の営業許可証のコピー(公印を押す)、深セン株式口座カードの原本、本人の有効な身分証明書、法定代表者の資格を証明できる有効な証明書を提示しなければならない。代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は法人株主営業許可証のコピー(公印を押す)、深セン株式口座カードの原本、本人有効身分証明書、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した書面授権委託書を提示しなければならない。
代理投票授権委託書が委託人が他人に授権して署名した場合、授権署名した授権書またはその他の授権書類は公証を経なければならない。
会議に参加する株主または代理人は、2022年5月5日13:40までに出席し、必要な登録手続きを履行してください。
2、会議の連絡先：
会社の住所:煙台経済技術開発区黒龍江路10号;郵便番号:264006;電話番号:05356394123;ファックス:05356394123;メールアドレス:[email protected].；担当者:董旭海、劉建寧。
3、今回の株主総会の会期は半日で、会議に出席した者は食事と宿泊費、交通費は自分で負担する。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ：
今回の株主総会は、現場投票とネット投票を組み合わせた方式を採用した。会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。ネット投票に参加する具体的な流れは「添付ファイル1」を参照してください。
五、投票の注意事項
1、同じ株式が現場、取引システムとインターネットを通じて投票を繰り返す場合、第1回投票を基準とする。ネット投票システムが投票を繰り返すのは、最初の有効投票を基準としている。
2、同一の採決事項に対する投票は一度しか申告できず、撤回できない。上記の規定に合致しない申告は無効であり、深交所取引システムは自動的に請求書を取り消す処理を行う。
3、株主総会に複数の議案があり、ある株主がそのうちの1つまたはいくつかの議案に対してのみ投票を行った場合、票を計算する時、その株主が株主総会に出席したと見なし、出席株主総会の株主総数の計算に組み入れる。当該株主が意見を発表していないその他の議案については、棄権とみなす。
4、投票結果を調べる必要がある場合は、投票当日の午後18:00以降に深セン証券取引所のインターネット投票システムに登録してください(http://wltp.cn.info.com.cn.)をクリックして、投票照会機能をクリックして、個人のネット投票結果を表示したり、投票依頼の証券会社営業部で照会したりすることができます。
六、書類の検査準備：
1、第十回取締役会第十六回会議の決議；
2、第10回監事会第9回会議の決議;
3.要求された他の書類を深く提出する。
ここに公告する。
Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) 取締役会
2022年4月11日
添付書類一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コード：362254
2、投票略称:泰和投票。
3、採決意見や選挙票を記入する。
非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
4、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
5、上記の規定に合致しない投票申告は無効であり、投票に参加していないものと見なす。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年5月5日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができ、取引プログラムには専門の「ネット投票」メニューがあれば、メニューの提示に従って操作してください。専用の「ネット投票」メニューがない場合、操作手順は以下の通りです。
(1)投票を行う場合、売買の方向は「購入」を選択しなければならない。
(2)「委託価格」の項に株主総会議案番号を記入する。100元代表総議案、1.00元代表議案1、2.00元代表議案2、このように推す。各議案は相応の委託価格でそれぞれ申告しなければならない。
今回の株主総会で採決する議案事項及び対応する申告価格は以下の通りである。
議案番号議案名
