証券コード： Sichuan Zigong Conveying Machine Group Co.Ltd(001288) 証券略称： Sichuan Zigong Conveying Machine Group Co.Ltd(001288) 公告番号：2022013 Sichuan Zigong Conveying Machine Group Co.Ltd(001288)
2022年第1回臨時株主総会決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
詳細ヒント:
1、今回の株主総会で提案を否決することはなかった。
2、今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には関与していない。
一、株主総会の開催状況
（Ⅰ）開催時間
オンサイトミーティング時間:2022年4月8日(金)15:00
インターネット投票時間:2022年4月8日(金)
そのうち、深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年4月8日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は2022年4月8日9:15から15:00までの任意の時間である。（Ⅱ）現場会議開催場所：自貢市高新工業団地富川路3号 Sichuan Zigong Conveying Machine Group Co.Ltd(001288) オフィスビル4階4-1会議室
(III)会議開催方式:今回の株主総会は現場投票とネット投票を組み合わせた方式(IV)会議招集者:会社取締役会
(V)会議の司会者:会社の会長呉友華さん
(VI)今回の株主総会の開催は「会社法」、「株主総会議事規則」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致する。二、株主総会の出席状況
今回の株主総会に出席した株主及び株主代表は計12人で、代表株式は115647700株で、会社の議決権株式総数の722798%を占めている。
次のようになります。
現場会議に出席した株主及び株主は10人、代表株式は109994100株で、会社の議決権株式総数の686838%を占めている。
インターネット投票で会議に出席した株主2人は、代表株式5753600株で、会社の議決権株式総数の3.5960%を占めた。
現場とインターネットを通じて投票した中小株主(上場企業の5%以上の株式を単独または合計で保有している株主および会社の取締役、監事、高級管理職を除く他の株主)3人は、株式5806100株を代表し、会社の議決権株式総数の3.6288%を占めている。
会社の取締役、監事、取締役会秘書は現場と通信の方式を通じて今回の会議に出席し、会社の一部の高級管理者は今回の会議に列席し、会社が招聘した証人弁護士は今回の株主総会を目撃し、法律意見書を提出した。
三、提案審議採決状況
今回の株主総会は現場投票とネット投票を組み合わせて採決され、採決結果は以下の通りである。
(I)「会社の一部取締役報酬の調整に関する議案」を審議・採択する
総採決状況:38792100株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の999907%を占めた。3600株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有している株式の0.0093%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。このうち、中小株主の総採決状況:5802500株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の999380%を占めている。3600株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.0620%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
採決結果:株主の呉友華は当社の株式766340万株を保有し、会社の非独立取締役を務め、株主の龚欣栄は当社の株式21.80万株を保有し、会社の非独立取締役を務めた。本議案は一般決議案に属し、会議に出席した有効議決権株主の株式総数の過半数を経て可決される。本議案に関連する関連株主の呉友華、龚欣栄氏は本議案の採決を回避した。
(II)『会社が2022年度に各銀行に総合授信額を申請することに関する議案』
総採決状況:115644100株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の9999969%を占めた。3600株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.0031%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。採決結果:本議案は一般決議案に属し、会議に出席した有効採決権株主の株式総数の過半数を経て可決された。
(III)『会社の取締役の補選に関する議案』
総採決状況:115644100株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の9999969%を占めた。3600株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.0031%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。このうち、中小株主の総採決状況:5802500株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の999380%を占めている。3600株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.0620%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
採決結果:本議案は一般決議案に属し、会議に出席した有効採決権株主の株式総数の過半数を経て可決された。
四、弁護士が状況を目撃する
(I)弁護士事務所名称:国浩弁護士(北京)事務所
(II)証人弁護士の名前:馮暁奕、周麗琼
(III)結論性意見:会社の今回の株主総会の招集、開催手続きは「会社法」「株主総会規則」などの法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の規定に合致し、会議に出席する人員の資格、会議招集者の資格は合法的に有効であり、会議の採決手続き、採決結果は合法的に有効である。国浩弁護士(北京)事務所の Sichuan Zigong Conveying Machine Group Co.Ltd(001288) 2022年第1回臨時株主総会に関する法律意見書の全文は同日、証券時報、中国証券報、上海証券報、証券日報、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。 五、書類の検査準備
1 Sichuan Zigong Conveying Machine Group Co.Ltd(001288) 2022年第一回臨時株主総会決議；
2、国浩弁護士(北京)事務所の Sichuan Zigong Conveying Machine Group Co.Ltd(001288) 2022年第1回臨時株主総会に関する法律意見書。
ここに公告する。
Sichuan Zigong Conveying Machine Group Co.Ltd(001288) 取締役会2022年4月8日
