証券コード： Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545) 株式略称： Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545) 公告番号：2022031 Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545)
第7回取締役会第28回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は公告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545) 第7回取締役会第28回会議は2022年4月8日午後2:00に南京市鼓楼区馬台街99号5階会議室で開催された。会議は取締役5人、実際に取締役5人に行かなければならない。会議は会社の郭彦君理事長が主宰し、会議の招集は「中華人民共和国会社法」、「会社定款」の関連規定に合致する。会議に出席した取締役の審議を経て、以下の議案を可決した。
一、子会社の投資に関して完全子会社を設立する議案
新エネルギープロジェクトの実施を推進するため、会社の完全子会社南京チタン白は自己資金で安徽新エネルギー科学技術発展有限会社(暫定名)を設立し、登録資本金は4億元である。今回の対外投資の資金は会社の自己資金に由来し、関連取引に関与せず、リスク投資に属さず、「上場会社の重大資産再編管理方法」に規定された重大資産再編を構成せず、株主総会の審査・認可を提出する必要はない。
具体的な内容は同日、「証券時報」、「中国証券報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。掲載された「子会社投資に関する完全子会社設立の公告」。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権、この決議は可決された。
ここに公告する。
Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545) 取締役会
二○二二年四月八日
