証券コード： Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545) 証券略称： Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545) 公告番号：2022032 Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545)
子会社投資の完全子会社設立に関する公告
当社及び取締役会の全員は公告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545) (以下「会社」と略称する)は2022年4月8日に第7回取締役会第28回会議を開き、「子会社投資による完全子会社設立に関する議案」を審議・採択した。完全子会社南京チタン白化学工業有限責任会社(以下「南京チタン白」と略称する)が完全子会社安徽新エネルギー科学技術発展有限会社(暫定名)(以下「安徽新エネルギー」と略称する)の設立に投資することに同意する。具体的な状況を以下に公告する。
一、投資状況の概要
会社は2022年3月28日に《安徽(淮北)新型石炭化学工業合成材料基地管理委員会と及び新エネルギー電池材料一体化プロジェクトの建設に関する公告》を発表し、安徽(淮北)新型石炭化学工業合成材料基地に20万トン/年電池級リン酸鉄、20万トン/年リン酸鉄リチウムなどの新エネルギー電池材料一体化プロジェクトを建設する予定である。上述の新エネルギープロジェクトの実施を推進するために、会社の完全子会社南京チタン白は自己資金で安徽新エネルギー科学技術発展有限会社(暫定名)を設立し、登録資本金は4億元である。
今回の対外投資の資金は会社の自己資金に由来し、関連取引に関与せず、リスク投資に属さず、「上場会社の重大資産再編管理方法」に規定された重大資産再編を構成しない。「深セン証券取引所株式上場規則」、「会社定款」などの関連規定に基づき、今回の投資事項は株主総会の審査・認可を提出する必要はない。
二、投資して会社を設立する予定の基本状況
1、会社名：安徽新エネルギー科技発展有限公司（暫定名）
2、会社タイプ：有限責任会社
3、登録地：安徽省淮北市
4、法定代表者：彭安铮
5、登録資本金：4億人民元
6、経営範囲:リン酸鉄、リン酸鉄リチウム、硫酸、電子化学品、リン酸、リン酸一アンモニウムなどの化学工業製品と原料の生産と販売、硫酸アンモニウム、石膏(製品)などの副産物の生産と販売、新エネルギー材料の研究開発、技術コンサルティングと技術サービス。
7、持分構造:完全子会社南京チタン白は安徽新エネルギーの100%持分を持っている。以上の情報は最終的に市場監督管理部門の承認結果を基準とする。
8、出資方式及び資金源：今回の投資は貨幣資金の形式で投入し、プロジェクト資金の需要に応じて分割して納付する。資金源は会社の自己資金である。
三、投資目的及び会社への影響
会社は積極的に国家の二重炭素目標に応えて、今回の投資は完全子会社を設立し、安徽(淮北)の新型石炭化学工業合成材料基地に20万トン/年電池級リン酸鉄、20万トン/年リン酸鉄リチウムなどの新エネルギー電池材料一体化プロジェクトの落地実施を推進することに力を入れ、国家産業政策の方向に合致し、会社全体の戦略発展と業務計画に合致し、会社の総合実力と利益レベルを高めるのに有利である。会社の持続可能な発展能力を高めるのに有利であり、会社の長期的、安定した発展に積極的な意義を持っている。
今回の対外投資は南京チタン白が自ら資金を投入し、会社の財務状況と経営成果に不利な影響を及ぼすことはなく、上場会社の利益を損なう行為もなく、会社の株主、特に中小株主の合法的な利益を損なう状況もない。
四、リスク提示
今回の投資は完全子会社を設立し、工商行政管理部門の承認を得る必要がある。新会社の設立後、経営過程でマクロ経済、業界環境、市場変化などの要素の影響に直面する可能性があり、一定の市場リスクと経営管理リスクがある。会社は子会社の設立と進展に密接に関連し、子会社の発展過程で直面する可能性のある各種リスクを積極的に防ぎ、対応し、関連法律、法規及び規範性文書の要求に厳格に従い、情報開示義務をタイムリーに履行する。
五、書類の検査準備
第7回取締役会第28回会議決議
ここに公告する。
Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545)
取締役会二〇二年四月八日
