証券コード： Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) 証券略称： Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) 公告番号：2022014
Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008)
第2回取締役会第11回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会の開催状況
Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) (以下「会社」と略称する)第2回取締役会第11回会議は2022年4月8日に河南省許昌市尚徳路17号会社の会議室で現場結合通信方式で理事長姚致清氏が主宰して開催された。通知は2022年3月25日に電子メールなどの方式で全体の取締役に出して、会議の取締役5人に出席すべきで、実際に会議の取締役5人(そのうち馬鎖明、唐民琪は通信方式で会議に出席する)、会社の取締役会秘書、財務責任者、財務部主任、証明書事務代表、および持続的な監督機構の推薦代表者趙偉が会議に出席する。今回の会議の開催は「会社法」などの法律、法規と「会社定款」の関連規定に合致し、合法的に有効である。
二、取締役会会議の審議状況
今回の会議は現場で通信採決を結びつける方式で、以下の決議を審議・採択した。
1.「Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) 2021年度取締役会業務報告について」の審議を通過
採決状況:同意5票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役の馬鎖明、唐民琪は取締役会に「2021年度独立取締役述職報告」を提出し、会社の2021年度株主総会で述職する。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に開示されている。の「2021年度取締役会業務報告」、「2021年度独立取締役述職報告」。
2.「Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) 2021年度総経理工について
採決状況:同意5票、反対0票、棄権0票。
3.「Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) 2021年度報告及び要約について」の審議を通過
採決状況:同意5票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は「証券時報」、「証券日報」、「上海証券報」、「中国証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に開示されている。の「2021年度報告要旨」(公告番号:2022013)と、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開されている。の『2021年度報告』です。
4.「Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) 2021年度内部統制評価報告について」の審議を通過
採決状況:同意5票、反対0票、棄権0票。
独立取締役はこれに対して同意した独立意見を発表した。湘財証券株式会社はこれに対して査察意見を出した。大信会計士事務所(特殊一般パートナー)はこれに対して鑑証報告書を発行した。
具体的な内容は、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に開示されている。の「2021年度内部統制評価報告」、「第2回取締役会第11回会議に関する独立取締役の意見」、「湘財証券株式会社の Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) 2021年度内部統制評価報告に関する査察意見」、「 Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) 内部統制鑑証報告」(大信専審字[2002]第230042号)。
5.「Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) 2021年度財務決算報告について」の審議を通過
採決状況:同意5票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に開示されている。の「2021年度財務決算報告」を参照してください。
6.「Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) 2022年度財務予算報告について」の審議を通過
採決状況:同意5票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に開示されている。の「2022年度財務予算報告」を参照してください。
特別提示:「2022年度財務予算報告」は会社の2022年度経営計画の内部管理制御指標であり、会社の2022年度利益予測を代表するものではなく、予算指標を実現できるかどうかは、マクロ経済の運行、市場需要の変化、業界の発展状況及び経営管理などの多方面の要素が総合的に影響し、不確実性があるため、投資家に特に注意してもらう。
7.「 Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) 2022年度関連取引の予想に関する議案」の審議・採択
7.1許昌開普電気研究院有限会社及び『電力システム保護と制御』雑誌社との関連取引予想
採決状況:関連取締役の張喜玲氏は採決を回避し、非関連取締役は4票に同意し、全体の非関連取締役数の100%を占めている。反対0票棄権0票。
7.2許昌君逸ホテル有限会社との関連取引予想
採決状況:同意5票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役はこの事項に対して事前承認意見と同意の独立意見を発表した。湘財証券株式会社はこれに対して査察意見を出した。
具体的な内容は「証券時報」、「証券日報」、「上海証券報」、「中国証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に開示されている。の「2022年度日常関連取引予想に関する公告」(公告番号:2022019)は、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開されている。の「第2回取締役会第11回会議に関する独立取締役の事前承認意見」、「第2回取締役会第11回会議に関する独立取締役の意見」、「湘財証券株式会社の Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) 2022年度日常関連取引に関する査察意見」。
8.「会社の2021年度利益分配予案に関する議案」の審議、可決
会議は2021年度の利益分配予案に同意した。配当金を送らず、資本積立金の増資を行わない。
本利益分配予案が開示された日から権益分配株式登記を実施する日までの間に、会社の総株式が変動した場合、会社は分配総額を維持し、それに応じて1株当たりの分配割合を調整する。
採決状況:同意5票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表した。本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は「証券時報」、「証券日報」、「上海証券報」、「中国証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に開示されている。の「2021年度利益分配予案に関する公告」(公告番号:2022018)と、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に開示されている。の「独立取締役の第2回取締役会第11回会議に関する事項に関する独立意見」。
9.「2021年度取締役・高級管理職報酬に関する議案」の審議・採択
9.1理事長姚致清氏の報酬
採決状況:関連取締役の姚致清氏は採決を回避した。非関連取締役は4票に同意し、全体の非関連取締役数の100%を占めている。反対0票、棄権0票。
9.2董事、総経理の李亜萍さんの給料
採決状況:関連取締役の李亜萍さんは採決を回避した。非関連取締役は4票に同意し、全体の非関連取締役数の100%を占めている。反対0票、棄権0票。
9.3独立取締役馬鎖明氏手当
採決状況:関連取締役の馬鎖明氏は採決を回避した。非関連取締役は4票に同意し、全体の非関連取締役数の100%を占めている。反対0票、棄権0票。
9.4独立取締役唐民琪女史手当
採決状況:関連取締役の唐民琪さんは採決を回避した。非関連取締役は4票に同意し、全体の非関連取締役数の100%を占めている。反対0票、棄権0票。
9.5副総経理李全喜氏報酬
採決状況:同意5票、反対0票、棄権0票。
9.6副総経理の王偉さんの給料
採決状況:同意5票、反対0票、棄権0票。
9.7副総経理の賀春さんの給料
採決状況:同意5票、反対0票、棄権0票。
9.8副総経理宋霞さんの給料
採決状況:同意5票、反対0票、棄権0票。
9.9副総経理、取締役会秘書張冉さんの報酬
採決状況:同意5票、反対0票、棄権0票。
9.10財務責任者李国棟氏報酬
採決状況:同意5票、反対0票、棄権0票。
取締役の張喜玲は会社で報酬を受け取っていない。
会社の独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表した。本議案の取締役報酬/手当に関する部分は、会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に開示されている。の「独立取締役の第2回取締役会第11回会議に関する事項に関する独立意見」。
10.「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」を審議・採択する議案
採決状況:同意5票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表した。大信会計士事務所(特殊普通パートナー)はこの事項に対して審査報告書を発行した。湘財証券株式会社はこれに対して査察意見を出した。本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は「証券時報」、「証券日報」、「上海証券報」、「中国証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に開示されている。の「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」(公告番号2022017)と、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に開示されている。の「独立取締役第2回取締役会第11回会議に関する事項に関する独立意見」、「 Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) 募集資金保管と実際の使用状況審査報告」(大信専審字[2002]第230041号)、「湘財証券株式会社 Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) 2021年度募集資金保管と実際の使用状況に関する特別報告」。
11.「 Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) 2021年度株主総会の開催に関する議案」の審議・採択
採決状況:同意5票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は「証券時報」、「証券日報」、「上海証券報」、「中国証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に開示されている。の『会社2021年度株主総会開催に関する通知』(公告番号2022015)。
三、書類の検査準備
1.第二回取締役会第十一回会議の決議；
2.独立取締役の第2回取締役会第11回会議に関する事項に関する事前承認意見;
3.独立取締役の第2回取締役会第11回会議に関する事項に関する独立意見。
4 Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) 内部制御鑑証報告(大信専審字[2022]第230042号);
5 Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) 募集資金保管と実際の使用状況審査報告(大信専審字[2002]第230041号);
6.湘財証券株式会社 Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) 2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告；
7.湘財証券株式会社の Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) 2021年度内部統制評価報告に関する査察意見;
8.湘財証券株式会社の Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) 2022年度日常関連取引の見通しについての査察意見。
ここに公告する。
Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) 取締役会
2022年4月8日
