証券コード： Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) 証券略称： Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) 公告番号：2022018 Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008)
2021年度利益分配予案に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) (以下「会社」と略称する)は2022年4月8日に第2回取締役会第11回会議、第2回監事会第8回会議を開催し、「会社2021年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択し、この議案を株東大会審議に提出することに同意し、具体的な状況を以下のように公告する。
一、2021年度利益分配予案の基本状況
大信会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した「監査報告」(大信審字[2002]第230048号)によると、会社は2021年度に上場会社の株主に帰属する純利益を642512011元実現した。親会社の純利益は6243736754元で、法定黒字積立金624373675元を引き出し、年初未分配利益25246055038元を加え、2020年度の全株主に対する現金配当48000000元を差し引いて、2021年末に株主に分配できる利益は26065418117元である。
積極的に会社の株主に報いるために、全体の株主と会社の発展の経営成果を分かち合うために、《中華人民共和国会社法》、《会社定款》の規定に基づいて、株主の合理的な投資収益と会社の中遠期発展計画を兼ね備えた上で、2021年度の利潤分配予案は:会社の総株本8000000000株を基数にして、全体の株主に10株ごとに現金配当5元(税込)を配布する予定で、合わせて現金配当金40000000000元を支給し、残りの未分配利益は後年の分配に振り替える。配当金を送らず、資本積立金の増資を行わない。
本公告が開示された日から権益分配株式登記を実施する日までの間に、会社の総株式が変動した場合、会社は分配総額を維持し、それに応じて1株当たりの分配割合を調整する。後続の総株価が変化した場合、別途具体的な調整状況を公告する。
二、履行した審議手続と関連意見
上記の利益分配予案はすでに会社の第2回取締役会第11回会議、第2回監事会第8回会議の審議によって可決され、独立取締役の同意を得た独立意見は、会社の2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
1、取締役会会議の開催、審議と採決状況
会社は2022年4月8日に第2回取締役会第11回会議を開き、会議は5票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社の2021年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択し、この議案を会社の2021年度株主総会に提出することに同意した。
2、独立取締役の意見
会社が制定した「2021年度利益分配予案」に鑑み、「中華人民共和国会社法」、「 Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) 定款」の関連規定に合致し、会社の業務の最近及び未来の持続的安定発展計画と長期利益に合致し、株主のリターンと業務の持続的発展の需要を十分に考慮し、会社、株主と中小投資家の合法的権益を損なう状況が存在せず、意思決定プログラムに合致する。私たちは「2021年度利益分配予案」を株主総会の審議に提出することに同意した。
3、監事会の意見
審査を経て、監事会は会社の2021年度利益分配予案は会社の実際の状況に基づいて制定され、「中華人民共和国会社法」、「 Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) 定款」などの関連規定に合致し、合法性、コンプライアンス性、合理性を備え、会社の持続的な発展に有利であり、会社と広範な投資家の利益を損なう状況は存在しないと考えている。このため、監事会は今回の2021年度利益分配予案に同意し、会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
三、その他の説明
2021年度利益分配予案は2021年度株主総会の審議を経て実施する必要があり、不確実性があるため、多くの投資家が理性的に投資し、投資リスクに注意してください。
四、書類の検査準備
1.第二回取締役会第十一回会議の決議；
2.第2回監事会第8回会議決議;
3.独立取締役会社の第二回取締役会第十一回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する。
Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) 取締役会
2022年4月8日
