証券コード： Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) 証券略称： Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) 公告番号：2022033
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422)
第7回監事会第7回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) (以下「会社」または「 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) 」)第7回監事会第7回会議通知は2022年3月28日に電話と電子メールで全体監事に送付された。第7回監事会第7回会議は2022年4月7日に Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) 本部で現場結合通信方式で開催され、会議は監事3人、実際に監事3人、そのうち監事万鵬さん、鄭昌艶さんは現場で会議に出席し、その他の監事は通信方式で会議に出席した。会議の開催は「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)などの法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合致し、決議は合法的に有効である。
今回の会議は会社監事会の万鵬主席が主宰し、会議の監事は以下の議案について審議、採決を行い、決議を形成した。
一、賛成3票、反対0票、棄権0票で、審議は「2021年度監事会工作報告」を可決した。
会社の「2021年度監事会仕事報告」は会社の「2021年度報告」の関連部分を詳しく参照し、この報告の全文は会社の指定情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
二、3票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「会社の2021年年度報告及び要約を審議する議案について」を審議・採択した。
監査会は、会社の取締役会が株主総会で審議する監査された2021年度財務報告書などの関連資料を提出する準備をしていることを真剣に審査した。監査を経て、監事会は取締役会が作成し審査した Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) 2021年年度報告及び要約の手順は法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、関連報告の内容は真実で、正確で、完全に上場企業の実際の状況を反映し、いかなる虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れも存在しないと判断した。
三、賛成3票、反対0票、棄権0票で「審議会社会社監事会は、会社はすでに「企業内部制御基本規範」の規定とその他の内部制御監督管理要求に基づき、比較的完備した法人ガバナンス構造と関連する内部制御システムを確立したと考えている。社内統制自己評価報告は、社内統制制度の建設と運行状況を真実かつ客観的に反映している。「2021年度内部統制自己評価報告」詳細は、会社指定情報開示サイト巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。
四、3票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) 2021年制限株インセンティブ計画(草案)(二次改訂稿)>及びその要約に関する議案」を審議・採択した。
審査を経て、監事会は「 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) 2021年制限性株式激励計画(草案)(二次改訂稿)」とその要約の内容が「会社法」、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–業務処理」に合致していると判断した。「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第10号–株式変動管理」などの関連法律、法規と規範性文書の規定。会社の2021年の制限的な株式激励計画の実施は会社の持続的な発展に有利であり、会社と全体の株主の利益を明らかに損なう状況は存在せず、関連法律、行政法規に違反する状況は存在しない。
「 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) 2021年制限株インセンティブ計画(草案)(二次改訂稿)」とその要約は、会社指定情報開示メディアブーム情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
五、賛成3票、反対0票、棄権0票で、「会社の2021年制限株式インセンティブ計画インセンティブ対象リスト(調整後)の査察に関する議案」を審議・採択した。
審査を経て、監事会は会社の2021年の制限性株式激励計画の激励対象リストに入れた人員は「会社法」、「証券法」などの法律、法規と規範性文書と「会社定款」に規定された職務資格を備え、「上場会社の株式激励管理方法」(以下「管理方法」と略称する)に記載された以下の状況は存在しないと考えている。
(1)最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定された。
(2)最近12ヶ月以内に中国証券監督管理委員会とその派遣機構に不適切な人選と認定された。
(3)最近12ヶ月以内に重大な違法行為で中国証券監督管理委員会とその派遣機構に行政処罰されたり、市場禁制措置を取られたりした。
(4)「会社法」に規定された会社の取締役、高級管理職を担当してはならない状況がある場合。(5)法律法規が上場企業の株式激励に参加してはならないことを規定している場合。
(6)中国証券監督管理委員会が認定したその他の状況。
関連激励対象は「管理方法」に規定された激励対象条件に合致し、「会社2021年制限性株式激励計画(草案)(二次改訂稿)」に規定された激励対象範囲に合致し、会社の今回の制限性株式激励計画激励対象の主体資格として合法的で有効である。
会社は株主総会を開く前に、会社のウェブサイトやその他のルートを通じて、会社の内部に激励対象の名前と職務を公示し、公示期間は10日間である。監査会は2021年の制限株インセンティブ計画に関する議案を株主総会で審議する5日前に、インセンティブ対象リストの審査意見と公示状況の説明を公開する。
「会社2021年制限株式インセンティブ計画インセンティブ対象リスト(調整後)」の具体的な内容は、会社指定情報開示メディアの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
六、賛成3票、反対0票、棄権0票で、「一部の遊休募集資金を用いて流動資金を一時的に補充する議案」を審議・採択した。
会社監事会は、「会社の募集資金投資プロジェクトには一定の建設期間があるため、プロジェクトの建設過程において、募集資金に一部の資金が閑散としている状況があり、募集資金投資プロジェクトの建設進度に影響を与えない正常な進行状況において、一部の閑置募集資金を使用して一時的に流動資金を補充することは、募集資金の使用効率を高め、財務費用を減らし、会社の経営コストを下げるのに有利である。会社の業務発展の流動資金に対する需要を満たし、募集資金の投向を変更し、株主の利益を損なう状況は存在しない。
このため、監事会は今回、アイドル募集資金を使って流動資金を一時的に補充することに同意した。
「一部のアイドル募集資金を用いて流動資金を一時的に補充する公告」の詳細は、会社が指定した情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
七、3票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「銀行引受為替手形を用いて募集プロジェクト資金を支払い、募集資金などの額で置換する議案について」を審議・採択した。
会社監事会は、会社と子会社が銀行引受為替手形方式を用いて募集プロジェクトに関連する金を支払うことは、会社の手形の回転速度を速め、募集プロジェクトの金の支払い方式を合理的に改善し、会社の財務コストを下げ、募集資金の使用効率を高め、会社と株主の利益に合致し、会社の募集プロジェクトの正常な実施に影響を与えないと考えている。募集資金の投向を変更し、株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、監事会は銀行引受為替手形を使って募集プロジェクト資金を支払い、募集資金などの額で置換することに同意した。
「銀行引受為替手形を用いて募集プロジェクト資金を支払い、募集資金などで置換する公告について」詳しくは、会社指定情報開示サイト巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
八、3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、審議は「監事会議事規則の改正に関する議案」を可決した。
新しく改正された「証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの法律法規、規範性文書と深セン証券取引所業務規則、および「会社定款」の関連規定に基づき、会社は「監事会議事規則」関連条項を改正した。
改訂された「監事会議事規則」は、2022年4月11日に会社指定情報開示サイト巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の「監事会議事規則」を参照してください。
この議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
ここに公告する。
書類を調べる:会社の監事の署名で確認した会社の第7回監事会の第7回会議の決議。
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) 監事会2022年4月11日
