証券コード： Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) 証券略称： Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) 公告番号：2022044 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) (以下「会社」と略す)第7回取締役会第11回会議は2022年4月7日に開催され、「2021年度株主総会開催に関する議案」が審議・採択され、2022年5月5日に会社2021年度株主総会を開催することが決議された。
一、会議開催の基本状況
1.株主総会回数：2021年度株主総会
2.株主総会の招集者：会社取締役会
3.今回の株主総会会議の開催は合法的で、規則に合致し、関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の関連規定に合致する。
4.会議の開催日時：
現場会議開催時間：2022年5月5日午後15：00
ネット投票時間:深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月5日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00の任意の時間である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は2022年5月5日9:15-15:00の任意の時間である。
5.会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催される。
会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。会社の株主は、現場またはネット採決方式のいずれかしか選択できません。同じ議決権が重複して議決されたのは、1回目の投票結果を基準にしている。
6.会議の株式登録日：2022年4月27日
7.出席者：
(1)株式登録日に会社の株式を保有する普通株株主又はその代理人。
今回の株式登記日2022年4月27日午後の終値までに中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社の株主全員が株主総会に出席する権利を有し、株主本人が今回の会議に出席できない場合、書面形式で代理人に会議に出席して議決権を行使するように委託することができる(授権委託書は添付ファイル2を参照)。この株主代理人は会社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事、高級管理職。
(3)会社が招聘した弁護士及び会社の取締役会が招待したその他の人員。
8.現場会議開催場所： Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) (成都市青羊区百花西路36号)
二、会議審議事項
今回の株主総会提案コード表
コメント
提案提案名称当該列にチェックを入れた欄コード目は投票可能
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監査役会業務報告√
3.00会社の2021年度報告及び要約を審議する議案について√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案に関する議案√
6.00会社の再雇用2022年度会計士事務所に関する議案√
7.00会社の2022年度の日常関連取引状況を予測する議案√
8.00会社及び所属子会社が銀行等の金融機関に融資することに関する議案√
9.00会社が非金融企業債務融資ツールを発行することに関する議案√
10.00会社が手形プール業務を展開することに関する議案√
11.00「募集資金使用管理制度」の改正に関する議案√
12.00一部買い戻し株式の用途を調整して抹消する議案について√
13.00会社及び子会社が自己資金を利用して財テク製品を購入することに関する議案√
14.00子会社に保証額を提供する予定の議案について√
15.00 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) 2021年制限株インセンティブ計画(草案)(二√
二次改訂稿)』及びその要約の議案
16.00 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) 2021年制限株インセンティブ計画実施考課管理√
方法（改訂稿）の議案
17.00株主総会授権取締役会に株式激励関連事項を申請する議案√
18.00 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) 2021年社員持株計画（草案改訂稿）』及び√
その要約の議案
19.00 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) 2021年従業員持株計画管理方法（改訂稿）』について
の議案
20.00株主総会授権取締役会に会社の2021年従業員持株計画に関する事項を申請する議案√
21.00登録資本金の削減に関する議案√
22.00「会社定款」の改正に関する議案√
23.00「株主総会議事規則」の改正に関する議案√
24.00「取締役会議事規則」の改正に関する議案√
25.00「監事会議事規則」の改正に関する議案√
26.00「独立取締役業務制度」の改正に関する議案√
27.00関連取引制度の改正に関する議案√
説明:
(1)上述の取締役会又は監事会の審議を必要とする議案はすでに会社の第7回取締役会第6回会議、第7回取締役会第7回会議、第7回取締役会第10回会議、第7回取締役会第11回会議、第7回監事会第4回会議、第7回監事会第5回会議及び第7回監事会第7回会議の審議を経て、詳細は会社が2021年11月30日、2021年12月8日、2022年3月16日、2022年4月11日に「証券時報」、「上海証券報」、「証券日報」、「中国証券報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。と入力します。
(2)「会社定款」、「株主総会議事規則」などの規定に基づき、今回の会議で審議された議案は中小投資家(会社の取締役、監事、高級管理職及び会社の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主を除く)に対して単独採決され、単独採決結果は直ちに公開される。
(3)本年度株主総会の議案12、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25は特別決議事項であり、株主総会に出席する株主(株主代理人を含む)が持つ議決権の3分の2以上を経て可決しなければならない。
(4)「深セン証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」の規定によると、上述の議案が関連取引事項に関連する場合、関連株主は採決を回避しなければならない。また、これらの株主は他の株主の委託を受けてはならない。関連事項の詳細は、2021年12月8日、2022年4月11日に「証券時報」、「上海証券報」、「証券日報」、「中国証券報」および会社指定情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上の「 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) 2021年制限株インセンティブ計画（草案）」とその要約、「 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) 2021年制限株インセンティブ計画実施考課管理方法（改訂稿）」、「 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) 2021年従業員持株計画（草案修正稿）」とその要約、「 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) 2021年従業員持株計画管理方法（改訂稿）」、「会社の2022年度の日常関連取引状況を予想する公告」などの関連公告。
(5)「上場会社株式激励管理弁法」の関連規定に基づき、上場会社は株主総会を開いて株式激励計画を審議し、上場会社の独立取締役は会社全体の株主に議決権を募集しなければならない。会社の独立取締役の任世馳氏は募集者として、上述の株式激励計画に関する議案に対して会社全体の株主に議決権を募集した。具体的な内容は2022年4月11日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)公開された「独立取締役の議決権公開募集に関する公告」。募集者は同時に株主の採決権を募集されていない提案に対する投票意見を募集し、募集された人またはその代理人は「独立取締役公開採決権授権委託書」の中で投票権を募集されていない提案を採決または別途採決することができる。被募集者が「独立取締役公募採決権授権委託書」において未募集投票権の提案の投票意見を明らかにした場合、募集者は被募集者の投票意見によって採決に代わり、被募集者またはその代理人が「独立取締役公募採決権授権委託書」に投票意見を明確にせず、かつ別途採決していない場合、未募集投票権の提案に対する採決権を放棄するものとみなす。
また、今回の株主総会では、「独立取締役2021年度述職報告」を聴取する。
三、今回の株主総会の現場出席会議の登録方法
1.会議の登録期間：2022年4月28日、29日
午前9:00～11:30、午後1:30～4:30
2.登録場所：成都市青羊区百花西路36号 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) 取締役会事務室
郵送先：成都市青羊区百花西路36号 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) 取締役会事務室（手紙に「株主総会」と明記してください）
郵便番号：610071
ファクシミリ
