Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) 独立取締役
第2回取締役会第11回会議に関する事項の事前承認意見
「上場会社独立取締役規則」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」及び「 Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) 定款」(以下「会社定款」と略称する)、「独立取締役工作制度」などの関連法律法規、規則制度の関連規定に基づき、当社は会社独立取締役として独立判断原則に基づき、会社の第2回取締役会第11回会議の審議に提出する予定の関連事項を審査し、事前承認意見を以下のように発表した。
1.会社の2022年度関連取引の予想に関する事前承認意見
会社の第2回取締役会第11回会議で審議される「 Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) 2022年度関連取引の予想に関する議案」に関連する取引は、会社の日常経営の実際の需要に合致し、正常で合理的な経済行為に属し、公平、公正、自発的、誠実の原則に従い、会社と株主の利益、特に中小株主の利益を損なっていない。会社の関連取引事項は関連する会社の内部承認手続きを履行し、意思決定手続きに合致している。私たちはこの議案を取締役会の審議に提出することに同意した。
(以下、本文なし、署名ページ)
(このページは本文がなく、『 Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) 独立取締役第2回取締役会第11回会議に関する事項の事前承認意見』の署名ページである)
独立取締役署名:馬鎖明唐民琪
2022年4月8日
