Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) 独立取締役
第7回取締役会第11回会議に関する事項の事前承認意見
「上場会社独立取締役規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」、「上場会社管理準則」などの関連法律、法規及び「会社定款」、「独立取締役工作制度」などの関連規定に基づき、 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、私たちは会議の前に、会社の第7回取締役会第11回会議の審議に提出する予定の関連書類を取得し、真剣に審査し、独立した判断の立場に基づいて、事前承認意見を発表しました。
一、再雇用会社2022年度会計士事務所に関する事前承認意見
査察の結果、ピマウェイ華振会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社の年度監査機構を担当する過程で、公正で客観的な態度で独立監査を行うことができ、あるべき業務レベルと職業道徳を示し、ピマウェイ華振会計士事務所(特殊普通パートナー)を会社の2022年度監査機構に引き続き招聘することに同意し、この事項を取締役会の審議に提出することに同意した。
二、会社の2022年度日常関連取引状況の事前承認に関する意見
会社の生産経営の持続的かつ安定した発展を維持するために、会社及び子会社は四川科倫医薬貿易グループ有限会社及びその傘下子会社(以下「科倫医貿易グループ」と総称する)と商品販売、材料調達、受け入れ及び労務提供の関連取引を発生し、イプラウ恒輝デンプン有限会社(以下「恒輝デンプン」と略称する)と加工原材料と材料調達形成の関連取引を発生する必要がある。会社は2022年度にコロン医貿グループへの関連取引総額が95000万元を超えないと予想している。恒輝デンプンと発生した関連取引総額は8520万元を超えない。上記日常関連取引事項について、事前審査を行い、定価が公正で、会社及び株主の利益を損なうことがないと判断し、取締役会の審議に提出することに同意した。
三、会社と科倫医械2022年度の日常関連取引状況を予想する事前承認意見会社の生産経営の持続的安定発展を維持するために、会社の子会社は江西科倫医療器械製造有限会社(以下「科倫医械」と略称する)と注射器、輸液器、留置針、血管採取などの製品の関連取引を発生する必要がある。同社傘下の子会社は2022年度とコロン医療機器の間で取引総額が7600万元を超えないと予想している。上記の関連取引は、会社の製品の豊富さを向上させるのに役立ちます。上記の関連取引事項について、事前審査を行い、定価が公正で、会社及び株主の利益を損なうことがないと判断し、取締役会の審議に提出することに同意した。
四、会社と石四薬グループの2022年度の日常関連取引状況を予想する事前承認意見
会社の生産経営の持続的かつ安定した発展を維持するために、会社及び傘下企業は石四薬グループ有限会社(以下「石四薬グループ」と略称する)及びその傘下企業と日常的な購買材料と製品の販売、商品の販売、サービスの提供などの関連取引を行う必要があり、会社は2022年度に石四薬グループ及びその傘下企業との間の予想取引総額は42400万元を超えない。同時に、同社は石四薬グループと20212023年度の双方の予想される取引について「製品購入販売総契約」を締結した。上記日常関連取引事項について、事前審査を行い、定価が公正で、会社及び株主の利益を損なうことがないと判断し、取締役会の審議に提出することに同意した。
