証券コード:001266証券略称:宏英インテリジェント公告番号:2022007
上海宏英知能科学技術株式会社
第1回取締役会第11回臨時会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
1.今回の取締役会会議の通知は2022年4月6日に電子メールで発行され、取締役会に参加する
今回の取締役会会議の通知期限要求を免除することに合意し、2022年4月7日に第1回を開催することに同意した。
期取締役会第11回臨時会議。
2.取締役会会議は2022年4月7日に現場結合通信方式で開催された。
3.取締役会会議に出席すべき取締役8人、実際に会議に出席した取締役8人。
4.取締役会会議は理事長の張化宏さんが招集し、司会する。
5.今回の取締役会会議の招集、開催は「会社法」及び「会社定款」に合致する関連規則
会議の決議は合法的に有効である。
二、取締役会会議の審議状況
今回の会議は以下の議案を審議し、可決した。
「上海宏英知能科学技術株式会社が閑置自有資金を使用して現金を行うことについて
管理する議案
資金の使用効率を高め、会社の生産経営と業務発展の需要に影響を与えないことを確保し、有効である。
リスクをコントロールする前提の下で、会社は閑散とした自有資金を使って投資財テクを行い、より良い実現を実現する予定である。
資金の価値保証付加価値があり、「会社定款」及び関連法律法規の規定に基づき、会社の取締役会はその
権限範囲内の授権取締役会は以下の承認決定権限を行使する。
授権会社は最高人民元15000万元(本数を含む)を超えない閑置自有資金を使用して
投資財テクを行う。今回の授権は取締役会の審議が可決された日から12ヶ月以内に有効であり、上記の額は有効期間内に循環して使用することができる。会社は商業銀行、証券会社、信託会社などの金融機関を通じてリスクコントロール可能な製品を投資する予定で、財テク製品(銀行財テク、信託計画、資産管理計画など)、債券(国債、会社債、企業債、政府債など)、貨幣型基礎金及びその他の会社の内部意思決定プログラムによって承認された財テク対象と財テク方式を含み、投資製品は質押を行ってはならない。収益分配は現金分配方式を採用する。投資範囲には、銀行などの金融機関が発行した株式、金利、為替レート、派生品を主な投資対象とする非保本財テク製品は含まれていない。
会社の取締役会は、会長または関係者に額の範囲内で投資意思決定権を行使し、関連契約書に署名することを授権する。
本議案の具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の「閑置自有資金による現金管理に関する公告」(公告番号:2022009)。
採決結果:同意8票;反対0票棄権0票。
三、書類の検査準備
1.会議に出席した取締役の署名と印鑑を押した第1回取締役会第11回臨時会議の決議。上海宏英知能科学技術株式会社取締役会2022年4月11日
