証券コード： Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) 証券略称： Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) 公告番号：2022038
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422)
会社と石四薬グループの2022年度の日常関連取引状況の予想に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽の記載、誤りがない
導的な陳述または重大な漏れ。
一、関連取引の概要
(I)概要
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) およびその支配する会社（以下「会社」、「当社」と総称する）
または「会社及びその傘下企業」）と石四薬グループ有限会社及びその子会社(以下「石四」と総称する
薬集団）発生した関連取引とは、会社と関連方石四薬集団の間で薬用包装材の購入により
材料、販売商品、サービス提供などの日常的な関連取引。
会社の取締役会秘書、副総経理馮昊さんは石四薬グループ有限会社の非執行取締役を務めた。
このため、「深セン証券取引所株式上場規則」の規定によると、石四薬グループは会社の関連法人である。
同社の2022年度と石四薬グループ間の取引総額は42400万元を超えないと予想されている。
2022年4月7日、会社は第7回取締役会第11回会議を開き、8票の同意、0票の反対、
0票棄権審議「石四薬グループと2022年度の日常関連取引の見通しについて
議案。会社の独立取締役は事前承認意見と独立意見を発表した。
「会社定款」及び関連規定により、今回の事項は会社の株主総会の審議に提出する必要はない。
(Ⅱ)2022年度予定の日常関連取引種別と金額
関連取引類関連者関連取引内容関連取引定価予想金額（元）2022年1-2月発前年発生取引別原則生取引金額（元）金額（元）
商品石四薬集団注1仕入れ材料、製造市場価格54 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 06835430286899品注2
販売商品及び石四薬グループ販売商品、提供市場価格370 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 5544356159048651サービス加工サービス注3
合計-424 China Vanke Co.Ltd(000002) 06121710189335550
注1：石四薬グループ傘下会社と会社との間に日常的な関連取引が発生した関連者の数が多いため、全
部の関連者情報によると、取引金額が会社の前年度監査純資産の0.5%に達していないと予想される関連者に対して、
同一の実際の制御者を口径として合併して示す。
注2：材料の調達、完成品の製造、主に19 A薬用合成ポリイソプレンガスケットの調達、共押出フィルムなどを含む。
注3：商品の販売及び加工サービスの提供、主にチオシアン酸ヘモグロビン等の販売、中長鎖脂肪乳の提供
加工などを委託する。
（Ⅲ）前年度日常関連取引実績
関連納入関連取引内実際発生金額実際発生額実際発生額
易類別関連人容(元)予想金額(元)は同類業務と予想金額の開示日とインデックスに占める
割合（%）差異（%）
購買商石四薬集材料、製造30286899485000000.59%-37.5%公告番号:2021056品団品購買(2021-4-15)小計-30286899485000000.59%-37.5%-
販売商石四薬集商品販売、公告番号:2021056品及び提団提供加工服15904865136000万0.92%-55.88%(2021-4-15)サービス
小計-1590486513 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0,000 0.92%-55.88%-
会社の取締役会は日常の関連取引の実際の原因である石四薬グループと会社の生産能力のマッチングに磨きをかける必要があり、生産能力のマッチングが予想に達していないため、取引金額が予想より減少し、生状況と予想に大きな違いがある説明系取引過程の正常な状況を招いた。(適用される場合)会社の独立取締役は日常の関連取引に対して実際に石四薬グループと会社の生産能力のマッチングによって磨く必要があり、生産能力のマッチングが予想に達していないため、取引金額が予想より減少し、発生状況が予想と大きく異なる説系取引過程の正常な状況が発生した。
明(適用する場合)
二、関連者の紹介、関連関係及びその履行能力
（Ⅰ）関係者の基本状況
石四薬グループは1948年に設立され、登録資本金は20000万元香港ドルで、法定代表者:曲継広、
会社の登録地:ケイマン諸島、経営範囲:研究、開発、製造及び病院及び販売業者への販売に従事する
広範な種類の薬物製品を販売し、主に静脈輸液の成薬、原料薬及び医用材料を含む。
石四薬グループが公表した2021年年度報告によると、2021年12月31日現在、その資産総額
8753247675元、負債総額344701411元、株主権益5306236464元。2021
年度純利益651466083元を実現した。
(Ⅱ)関連関係
会社の取締役会秘書、副社長の馮昊さんは石四薬グループ有限会社の非執行取締役を務めているため、「深セン証券取引所株式上場規則」の規定によると、石四薬グループは会社の関連法人である。（III）契約履行能力
石四薬グループ有限会社は香港聯交所の上場会社であり、法に基づいて存続し、経営が正常で、財務状況と信用が良好で、良好な履行能力を持っている。
三、関連取引の主な内容
会社は購買業務の内部制御プロセスに従ってすでに石四薬グループと「製品購入販売総契約」を締結し、契約の約束の主な内容は以下の通りである。
この契約は製品の名称、供給総量及び定価方式、販売数量、品質要求及び技術基準、供給及び輸送、決済方式、20212023年度の取引金額の上限などの内容を約束した。主な内容は双方がそれぞれ関連製薬原材料と製品について購入と販売を行い、委託加工を提供することなどを含む。価格は随行就市で、総額は年度予想の金額を超えない。すなわち、会社の2021年度と石四薬グループ間の取引総額は40900万元を超えず、2022年度は42400万元を超えず、2023年度は42800万元を超えない。双方は関連購買と販売が非排他的な基礎の下で行うことに同意し、すなわち双方は依然として他の第三者と関連購買と販売を行うことができる。製品は中華人民共和国の国家基準に合致しなければならず、双方はそれぞれの内部制御基準に協力し、満たさなければならない。販売側は購買側の要求に応じてバッチで供給することができる。この契約の枠組みの下で、双方は別途サブ契約を締結して各ロットの供給数量と価格を確定することができる。この契約の有効期間は2021年1月1日から2023年12月31日までである。
四、取引目的と上場企業への影響
(I)当社と石四薬グループの間で薬用包装材料の購入、商品の販売、サービスの提供などによって形成された日常関連取引は会社の正常な生産経営に必要であり、会社の実際の経営需要に合致し、会社の持続的な発展と安定した経営に有利である。
(II)これらの日常関連取引は市場定価の原則に従い、上場会社の利益と中小株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の財務状況、経営成果及びキャッシュフローに重大な不利な影響を及ぼすことはない。
(III)当社と石四薬グループ間では、薬用包装材料の調達、商品の販売、サービス提供などによる日常的な関連取引が持続的であり、会社の独立性に影響を及ぼさず、主な業務がこのような取引によって関連者に依存することはない。
五、独立取締役の日常関連取引事項に対する事前承認意見
独立取締役は上述の関連取引に対して真剣な事前審査を行った後、会社の生産経営の持続的かつ安定した発展を維持するために、会社及び傘下会社は石四薬グループと日常的な購買材料と製品の販売、商品の販売、サービスの提供などの関連取引を発生する必要があり、会社の2022年度と石四薬グループ間の予想取引総額は42400万元を超えないと考えている。同時に、同社は石四薬グループ有限会社と20212023年度の双方の予想される取引について「製品購入販売総契約」を締結した。上記日常関連取引事項について、事前審査を行い、定価が公正で、会社及び株主の利益を損なうことがないと判断し、取締役会の審議に提出することに同意した。
六、独立取締役の日常関連取引事項に対する独立意見
独立取締役は真剣に審査した後、独立意見を発表し、2021年度に石四薬グループと会社の生産能力マッチングが必要であるため、生産能力マッチングが予想に達していないため、取引金額が予想より減少し、取引過程の正常な状況であると考えている。同社は2022年度と石四薬グループの間で商品の購入、商品の販売、サービスの提供などによる関連取引総額が42400万元を超えないと予想しており、同社は石四薬グループと20212023年度の双方の予想取引について「製品購入販売総契約」を締結した。このような関連取引は会社が正常に経営し、経済効果を向上させる市場化の選択であり、会社の実際の経営需要に合致し、会社の営業収入を増加することができ、取引価格は市場価格を基礎とし、公平で合理的な定価原則に従い、審議と採決の手続きは合法的であり、会社と株主の利益、特に中小株主の利益状況を損なうことは発見されていない。
七、書類の検査準備
1.会社の第七回取締役会第十一回会議の決議；
2.独立取締役の第7回取締役会第11回会議に関する事項に関する事前承認意見;
3.第7回取締役会第11回会議に関する独立取締役の独立意見。
ここに公告する。
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) 取締役会2022年4月11日
