臨時公告：2022019
証券コード： Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) 株式略称： Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) 公告番号：2022019
Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254)
2022年度会計士事務所の再雇用に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) (以下「会社」と略称する)は引き続き信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「信永中和」と略称する)を2022年度監査機構として招聘する予定で、現在関連状況を以下のように公告する。
一、会計士事務所を招聘する予定の基本状況
(I)機構情報
1.基本情報
名称：信永中和会計士事務所（特殊普通組合）
設立日：2012年3月2日
組織形式:特殊一般パートナー企業
登録住所：北京市東城区朝陽門北大街8号富華大厦A座8階
首席パートナー:譚小青さん
2021年12月31日現在、信永中和パートナー(株主)236人、公認会計士1455人、証券サービス業務監査報告書に署名した公認会計士の数は630人を超えた。
信永中和の2020年度の業務収入は31.74億元で、そのうち監査業務収入は22.67億元、証券業務収入は7.24億元である。2020年度、信永中和上場企業の年報監査プロジェクトは346社で、料金総額は3.83億元で、関連する主な業界は製造業、情報伝送、ソフトウェアと情報技術サービス業、電力、熱力、ガスと水生産と供給業、交通運輸、倉庫と郵政業、金融業、卸売と小売業、不動産業、採鉱業などを含む。同社の同業界上場企業の監査顧客数は205社である。
2.投資家の保護能力
臨時公告：2022019
信永中和がすでに購入した職業保険は関連規定に合致し、監査サービスを提供するために法に基づいて負担すべき民事賠償責任をカバーし、2021年度に投入された職業保険は、累計賠償限度額が7億元である。
この3年間、執業中に関連民事訴訟が民事責任を負う状況はなかった。
3.誠実記録
信永中和会計士事務所はこの3年間(2019年から2021年)に執業行為により刑事処罰0回、行政処罰0回、監督管理措置12回、自律監督管理措置0回、規律処分0回を受けた。29人の従業員はこの3年間、執業行為で刑事処罰0回、行政処罰2回、監督管理措置27回、業界自律監督管理措置2回を受けた。
（Ⅱ）プロジェクト情報
1.基本情報
署名予定プロジェクトパートナー:梁志剛さん、2001年に中国の公認会計士の資質を獲得し、2001年から上場企業の監査に従事し、2001年から信永中和で執業し、2020年から当社に監査サービスを提供し、ここ3年間署名し、検討した上場企業3社。
独立再検討パートナーを担当する予定:許志揚さん、1992年に中国の公認会計士の資質を獲得し、1993年から上場会社の監査に従事し、2007年から信永中和で執業し、2010年から当社に監査サービスを提供し、ここ3年間署名し、再検討した上場会社は9社である。
署名する予定の公認会計士:苗麗静さん、2004年に中国の公認会計士の資質を獲得し、2007年から上場会社の監査に従事し、2008年から信永中和で執業し、2020年から当社に監査サービスを提供し、ここ3年間署名した上場会社は2社である。
2.誠実記録
プロジェクトパートナー、署名公認会計士、プロジェクト品質コントロール再検討者はこの3年間、無免許行為は刑事処罰を受け、証券監督管理会とその派遣機構、業界主管部門の行政処罰、監督管理措置を受けず、証券取引場所、業界協会などの自律組織の自律監督管理措置、規律処分などの状況を受けなかった。
3.独立性
信永中和会計士事務所及びプロジェクトパートナー、署名公認会計士、プロジェクト品質コントロール再検討者などの従業員は「中国公認会計士職業道徳規則」の独立性要求に違反する状況は存在しない。4.監査費用
2022年度の監査費用は70万元で、会計士事務所が監査サービスを提供するために必要な専門技能、仕事の性質、負担する仕事量に従い、必要な労働者の日数と労働者1日あたりの料金基準で確定する。
臨時公告：2022019
2021年度の会社監査費用は70万元とする。
二、会計士事務所の継続招聘の手続き
(I)監査委員会の職責履行状況
2022年4月7日、第10回取締役会審査委員会は2022年第3回会議を開き、「2022年度監査機構の再雇用に関する議案」を審議し、信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)に対して十分な理解を行い、その専門資質、業務能力、独立性と投資家の保護能力を査察した。検査の結果、同所は職業道徳規範を厳格に遵守し、中国公認会計士監査準則の規定に従って監査業務を執行し、監査業務を実施した上で、会社の2021年度財務報告及び関連者の資金占用、募集資金の保管と使用、株式購入民士達資産収入予測の実現状況、内部統制に対して監査/鑑証意見を発表した。
この選択した監査プログラムは科学的に合理的で、リスクの把握が適度で、政策に対する理解が透徹しており、信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の監査機関として引き続き招聘し、招聘期間を1年とすることを提案している。
(II)独立した取締役の事前承認状況と独立意見
独立取締役は、会計士事務所の再雇用に関する議案について事前承認意見を発表した。「上場企業の採用、会計士事務所の変更に関する通知」、「上場企業情報開示管理方法」などの規則に基づき、第10回取締役会第16回会議で審議する予定の「会計士事務所の再雇用に関する議案」を審査した。継続雇用信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)は関連規定と要求に合致すると判断し、取締役会の審議に提出することに同意した。
独立取締役は独立意見を発表した:信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)は現在、当社の外部監査機関であり、20年連続で会社に奉仕している。当社の監査機構を担当する間、当該所は客観的、公正、独立して職責を履行することができ、発行した各報告書は客観的、真実に会社の財務状況と経営成果を反映することができ、十分な独立性、専門適任能力、投資家保護能力を備えている。信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社のために年度監査機構を担当する資質と能力を備えており、上場会社及びその他の株主の利益、特に中小株主の利益を保護するのに有利であり、当社の2022年度監査機構として引き続き招聘することに同意し、招聘期間は1年である。
(III)会計士事務所の任命による審議手続
2022年4月7日、第10回取締役会第16回会議は11票の同意、0票の棄権、0票の反対で、「会計士事務所の再雇用に関する議案」を可決した。
臨時公告：2022019
(IV)発効日
今回の会計士事務所の招聘は、2021年度の株主総会の審議を提出し、会社の株主総会の審議が可決された日から発効する必要がある。
三、書類の検査準備
1.第10回取締役会第16回会議決議;
2.監査委員会の職責履行の証明書類;
3.独立取締役が署名した事前承認と独立意見;
4.会計士事務所を招聘する予定で、その基本状況についての説明。
ここに公告する。
Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) 取締役会
2022年4月11日
