証券コード： Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) 証券略称： Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) 公告番号：2022046 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422)
独立取締役の議決権の公募に関する公告
独立取締役の任世馳氏は、当社に提供した情報内容が真実で、正確で、完全であり、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがないことを保証します。
当社及び取締役会の全員は、公告内容が情報開示義務者が提供する情報と一致することを保証する。
特別声明：
1.今回の募集議決権は法に基づいて公募するもので、募集者の任世馳氏は「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)第90条、「上場会社株主総会規則」第31条、「上場会社株主権利管理暫定規定」(以下「暫定規定」と略称する)第3条に規定された募集条件に合致する。
2.本公告の開示日までに、募集者の任世馳さんは直接または間接的に会社の株式を保有していない。
中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)が公布した「上場会社株式激励管理弁法」(以下「管理弁法」と略称する)「証券法」「上場会社株主総会規則」「暫定規定」の関連規定に基づき、 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) (以下「会社」と略称する)の他の独立取締役の委託に基づき、独立取締役の任世馳氏を募集者とし、会社が2022年5月5日に開催する2021年度株主総会で審議する株式激励関連議案について、会社全体の株主に議決権を募集する。
中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所およびその他の政府部門は、本公告の内容の真実性、正確性、完全性についていかなる意見も発表しておらず、本公告の内容に対していかなる責任も負わず、それとは反対の声明は虚偽の虚偽の陳述である。
一、募集者の基本状況
今回採決権を募集した募集者は、会社の現職独立取締役の任世馳氏で、その基本状況は以下の通りである:任世馳氏、1970年2月生まれ、中国会計学会高級会員、西南財経大学会計学院教授、博士指導者、管理学(会計学)博士、工商管理(会計学)博士後;西南財経大学会計学院財務学部主任。主に会計理論と企業会計準則、企業業績評価と激励、企業金融化などの方面の研究に従事し、「会計研究」、「経済学動態」、「中国ソフト科学」、「経済学者」、「財経科学」などの権威と核心刊行物に40編近く論文を発表した。国家社会科基金、教育部人文社会科基金、財政部一般プロジェクトなどの各種科学研究プロジェクトを主宰する。
募集者は現在、会社の株式を直接または間接的に保有しておらず、証券違法行為により処罰されず、経済紛争に関連する重大な民事訴訟または仲裁に関与しておらず、「会社法」「会社定款」に規定された会社の取締役を務めてはならない状況は存在しない。
募集者と会社の取締役、監事、高級管理職、持株5%以上の株主、実際の支配者及びその関連者との間には関連関係がなく、募集採決権に関する提案との間には利害関係がない。
今回の募集採決権は、募集者が独立取締役としての職責に基づいており、会社の他の独立取締役の同意を得ている。今回の募集議決権は法に基づいて公開募集され、無償で行われ、募集者は「暫定規定」第3条に規定された募集者として議決権を公開募集してはならない状況が存在しないことを承諾し、募集日から行権日までの期間が募集者としての条件に引き続き合致することを承諾した。募集者は、本公告の記載内容に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その真実性、正確性、完全性に対して法律責任を負い、今回の募集採決権を利用して裏取引、市場操作などの証券詐欺行為に従事しないことを保証する。
二、議決権募集の具体的な事項
募集者は、会社の2021年度株主総会で審議された以下の議案について、会社全体の株主に議決権を公募する。
議案15:「Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) 2021年制限株式インセンティブ計画(草案)(二次改訂稿)>及びその要約に関する議案」
議案16:「Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) 2021年制限株式インセンティブ計画実施考課管理方法(改訂稿)>に関する議案」
議案17:「株主総会が取締役会に株式激励の処理を授権することに関する議案」
今回の株主総会の開催状況については、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「2021年度株主総会開催に関する通知」に記載されています。
三、主張を募集する
募集者の任世馳氏は会社の独立取締役として、2021年11月29日に開催された第7回取締役会第6回会議、2021年12月7日に開催された第7回取締役会第7回会議、2022年4月7日に開催された第7回取締役会第11回会議に出席し、「Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) 2021年制限株式インセンティブ計画実施考課管理弁法(改訂稿)>に関する議案」、「株主総会授権取締役会に株式インセンティブに関する議案の提出に関する議案」などの議案はいずれも賛成票を投じ、関連議案に対して独立意見を発表した。
四、募集案
募集者は中国の現行の法律、行政法規と規範性文書及び「会社定款」の規定に基づき、今回の募集採決権案を制定し、その具体的な内容は以下の通りである。
(I)募集対象:2022年4月27日午後の終値後、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録し、会議登録手続きに出席した会社の株主全員。
(II)募集期間:2022年4月28日から2022年4月29日までの平日の午前9:00-11:30、午後13:30-17:00。
(III)募集方式:公開方式を採用して「証券時報」、「証券日報」、「上海証券報」、「中国証券報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に公告を出す形で議決権を公募する。
(IV)募集手順と手順
第一歩:募集対象が募集者に代わって採決を委託することを決定した場合、本公告の添付ファイルに規定されたフォーマットと内容に従って「独立取締役公開募集採決権授権委託書」(以下「授権委託書」と略称する)を項目ごとに記入しなければならない。ステップ2:授権依頼書に署名し、要求通りに以下の関連書類を提出する。
①議決を委託する株主が法人株主である場合、提出しなければならない:法人営業許可証のコピー、法定代表者身分証明書の原本、法定代表者が署名した授権委託書の原本、株式口座カード、関連書類は法定代表者が1ページごとに署名し、株主単位の公印を押さなければならない。
②採決を委託する株主が個人株主である場合、本人身分証明書のコピー、授権委託書の原本、株式口座カードを提出しなければならない。自然人株主が本条の規定に従って提出したすべての書類は株主が1ページごとに署名しなければならない。
3授権委託書が株主が他人に授権して署名した場合、当該授権委託書は公証機関の公証を経て、公証書を授権委託書の原本と一緒に提出しなければならない。株主本人または株主単位の法定代表者が署名した授権委託書には公証は必要ない。
第三歩:採決を委託する株主は上述の第二歩の要求に従って関連書類を準備した後、本公告に規定された募集時間内に授権委託書及び関連書類を専任者送達/書留書簡/特急配達方式で本公告に指定された住所に送達しなければならない。書留郵便/特急配達で届いた場合は、会社の取締役会事務室の受領時間を基準とします。
議決を依頼した株主が授権依頼書及び関連書類を送付した指定住所と受取人は以下の通りである。
住所:成都市青羊区百花西路36号 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) 取締役会事務室(手紙に「募集投票」と明記してください)
受取人： Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) 取締役会事務室
電話番号：02882860678
メールアドレス:[email protected].
郵便番号:610071
提出したすべての書類を適切に密封し、採決を委託した株主の連絡電話と連絡先を明記し、顕著な位置に「独立取締役公開採決権授権委託書」を明記してください。
第四歩:会社が招聘した弁護士事務所の証人弁護士は法人株主と個人株主が提出した前述の書類を形式的に審査し、審査を経て有効な授権委託は証人弁護士が募集者に提出する。審査を経て、以下の条件をすべて満たす授権委託は有効であることが確認される。
①すでに本公告の添付ファイルに規定されたフォーマットと内容によって項目ごとに授権委託書に記入し、署名し、授権内容が明確で、提出した関連書類が完全で、有効である。
②本公告によって確定された募集時間内に授権委託書及び関連書類を提出した。
③授権委託書及び関連書類を本公告に指定された住所に送付した。
④提出した授権委託書及び関連書類は会社の株主名簿に記載された内容と一致する。
第五歩:株主は募集事項に対する議決権を繰り返し募集者に授権するが、授権内容が異なる場合は、株主が最後に署名した授権委託書を有効とし、署名時間を判断できない場合は、最後に受け取った授権委託書を有効とする。同じ事項に対して何度も投票することはできない。複数回の投票(現場投票、ネット投票を含む)が現れ、最後の投票結果を基準とする。
第六歩:有効な授権委託が以下の状況に現れた場合、以下の方法で処理する。
①株主が募集事項の議決権の授権を募集者に委託した後、現場会議の登録時間が終了する前に書面で募集者に対する授権委託の取り消しを明示すると、募集者は募集者に対する授権委託が自動的に失効したと認定する。
②株主が募集事項の議決権の授権を募集者以外の他の人に委託して登録し、会議に出席し、かつ現場会議の登録時間の締め切りまでに書面で募集者に対する授権委託の取り消しを明示した場合、募集者は募集者に対する授権委託が自ら失効したと認定する。現場会議の登録時間が締め切る前に書面で募集者に対する授権委託を取り消すことを明示していない場合、募集者に対する委託は唯一有効な授権委託である。現場会議の登録期間が終了するまで書面で募集者に対する授権委託を取り消すことを明示していないが、株主総会に出席し、募集者が議決権を行使する前に自主的に議決権を行使した場合、議決権授権委託を取り消したものと見なし、議決結果は当該株主が株主総会に提出した議決意見を基準とする。
③株主は、提出した授権委託書において募集事項に対する投票指示を明確にし、同意、反対、棄権のうちの1つを選択し、1つ以上または選択されていないものを選択すると、募集者はその授権委託を無効と認定する。採決権の特殊性を募集するため、授権委託書に対して審査を実施する場合、株主が本公告に基づいて提出した授権委託書に対してのみ形式審査を行い、授権委託書及び関連書類上の署名と捺印が株主本人の署名または捺印であるかどうか、または当該書類が株主本人または株主授権委託代理人が発行して実質審査を行うかどうか。本公告の規定形式の要件に合致する授権委託書と関連証明書はいずれも有効であることが確認された。
ここに公告する。
募集者：任世馳2022年4月11日添付ファイル：独立取締役公募議決権授権委託書
添付ファイル:
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422)
独立取締役は議決権授権委託書を公募する
本人/当社は委託人として、本授権委託書に署名する前に、募集者が今回の募集採決権について作成し、公告した「 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) 独立取締役の公募採決権に関する公告」、「会社2021年度株主総会の開催に関する通知」及びその他の関連書類を真剣に読み、今回の募集採決権などの関連状況について十分に理解していることを確認した。現場会議の登録期間が終了するまで、本人/当社はいつでも独立取締役募集採決権報告書が確定した手順に従って、本授権委託書の項目の下で募集者の授権委託を取り消したり、本授権委託書の内容を修正したりする権利がある。
本人/当社は授権委託人として、 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) 独立取締役任世馳氏を授権し、本人/当社の代理人として、 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) 2021年度株主総会に出席し、本授権委託書の指示に従って以下の会議審議事項に対して議決権を行使する。
本人/当社が今回募集した議決権審議事項に対する投票意見:
コメント採決意見
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100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告√
