証券コード： Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) 証券略称： Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) 公告番号：2022015 Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008)
会社の2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導がない
性陳述または重大な漏れ。
Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) (以下「会社」と略す)第2回取締役会第11回会議は「 Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) 2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議・採択し、2022年5月6日(金)午後14:00に会社2021年度株主総会を開催することを決定した。今回の株主総会に関する事項について以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会
2、株主総会の招集者：会社第二回取締役会
3、会議の開催の合法性、規則性：会社の第二回取締役会第十一回会議は『開催 Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) 2021年度株主総会の提出に関する議案』を審議し、今回の株主総会の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、深セン証券取引所業務規則と『会社定款』などの規定に合致する。
4、会議の開催日と時間：
（1）現場会議開催時間：2022年5月6日（金）午後14：00
(2)インターネット投票時間:
深セン証券取引所取引システムを通じて投票された具体的な時間は2022年5月6日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00です。
深セン証券取引所のインターネット投票システム(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票の具体的な時間は2022年5月6日9:15から15:00までの任意の時間である。
5、会議の開催方式:今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用した。(1)現場投票:株主本人が現場会議に出席するか、授権委託書(詳細は添付ファイル1参照)を通じて他人に現場会議に出席するように委託する。
(2)ネット投票:会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて議決権を行使することができる。会社の株主は現場投票とネット投票のいずれかの採決方式しか選択できず、同じ採決権で重複投票採決が発生した場合、最初の有効投票採決結果に準じる。
6、会議の株式登録日：2022年4月27日（水）
7、会議出席/列席対象
(1)2022年4月27日午後の終値までに中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録された会社の株主全員が今回の株主総会に出席する権利を有し、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加することを委託することができ、この代理人は当社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した証人弁護士。
(4)継続監督機構の推薦代表者。
8、現場会議の開催場所：河南省許昌市尚徳路17号会社1階会議室。
二、会議審議事項
表一：今回の株主総会提案コード表
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00『Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) √について
2021年度取締役会業務報告>の議案
2.00『Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) √について
2021年度報告及び要約>の議案」
3.00『Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) √について
2021年度監事会業務報告>の議案」
4.00『Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) √について
2021年度財務決算報告>の議案
5.00『Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) √について
2022年度財務予算報告>の議案
6.00『について Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) √
2021年度利益分配予案の議案」
7. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役報酬に関する議案」√投票対象となるサブ議案数:4
7.01《董事长姚致清先生报酬》√
7.02《董事、総経理李亜萍女士报酬》√
7.03「独立取締役馬鎖明氏手当」√
7.04『独立取締役唐民琪女士手当』√
8. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事報酬に関する議案』√
9.00『使用状況の特定項目報告>の議案」
上記議案は株主総会の一般決議事項に属し、株主総会に出席する株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の1/2以上が可決しなければならない。上述の議案はすでに会社が2022年4月8日に開催した第2回取締役会第11回会議、第2回監事会第8回会議の審議を通過し、具体的な内容は会社が「証券時報」、「証券日報」、「上海証券報」、「中国証券報」及び巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したの関連公告。
会社は議案6、議案7、議案8、議案9について中小投資家に対して単独採決(中小投資家とは上場会社の取締役、監事、高級管理職及び上場会社の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主を除く)を行い、単独採決結果は直ちに公開する。
議案7関連株主が採決を回避しなければならない。採決を回避すべき関連株主名:姚致清、李亜萍;議案8関連株主は採決を回避しなければならない。採決を回避すべき関連株主名:王鳳、傅潤炜。
優先株株主の採決に関する議案:なし
会社の独立取締役は今回の2021年度株主総会で述職する。
三、現場会議の登録方法
1、登録方式：現場登録、電子メール方式で登録；電話登録は受け付けておりません。
2、登録時間：①現場登録時間：2022年4月29日9：00から11：30及び14：00までの電子メール（[email protected].）、メールの件名は「2021年度株主総会への参加登録」と明記し、本人が出席するか否かに応じて相応の証明書手続き（詳細は以下4、「登録手続き」を参照）のスキャンを提出してください。
3、現場登録場所：河南省許昌市尚徳路17号会社証券部事務室。
4、登録手続き：
(1)自然人株主が自ら会議に出席する場合、①本人の有効な身分証明書の原本を提示しなければならない。②有効持株証憑原本、及び提出：1本人有効身分証コピー；②有効持株証書のコピー；③参加株主登録表の原本(詳細は添付書類二を参照)は登録手続きを行う。他人に会議に出席するように委託する場合、代理人は本人の有効な身分証明書の原本を提示し、提出しなければならない:1代理人の身分証明書のコピー;②株主身分証明書のコピー③有効持株証明書のコピー④授権委託書原本（様式は添付書類一を参照）；⑤参加株主登録表原本は登録手続きを行う。
(2)法人株主:法定代表者が出席した場合、①法定代表者の有効身分証明書の原本を提示しなければならない。②法人株主有効持株証憑原本、及び提出：1法定代表者有効身分証コピー（公印押印）；②法人単位営業許可証のコピー（公印押印）③法人株主有効持株証憑のコピー（公印押印）④参加株主登録表（詳しくは添付書類二を参照）原本（公印押印）で登録手続きを行う；法人株主が代理人に出席を委託する場合、代理人は1本人の有効な身分証明書の原本を提示しなければならない。②法人株主有効持株証憑原本、及び提出：1代理人身分証コピー（公印押印）；②法人株主単位の営業許可証コピー（公印押印）③法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した書面委託書(詳細は添付書類一を参照)(原本);④法人株主有効持株証憑のコピー（公印押印）⑤参会株主登録表原本（公印押印）。
(3)本会議に出席する予定の株主は、以上の関連証明書及び記入された参加株主登録表に基づいて直接送達し、電子メール方式で所定の登録時間内に確認登録する必要がある。
(4)注意事項:会議に出席する株主または株主代理人は、2022年5月6日(金)午後13:40までに関連証明書を現場に持参して登録手続きを行い、有効な身分証明書、持株証明書、授権委託書などの会議登録資料の原本を会務グループに提出して検証してください。
5、会議の連絡先：王さん
電話番号：03743219525
ファックス：03743219525
電子メール:[email protected].
6、その他の注意事項：
(1)会議は半日の予定で、会議に出席する人員の交通、食事と宿泊の費用は自分で処理する。
(2)参加株主登録表、授権委託書の切り抜き、コピーまたは添付ファイル形式で自作することは有効である。四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、会社は株主にネット投票プラットフォームを提供し、会社の株主は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル3を参照してください。
五、書類の検査準備
1、第二回取締役会第十一回会議の決議。
添付書類一：授権依頼書
添付書類二：参会株主登録表
添付ファイル3:ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
ここに公告する。
Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) 取締役会
2022年4月8日
添付ファイル1
授権依頼書
本人/当社は＊＊＊ Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) の株主として、本人/当社を代表して＊＊＊ Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) 2021年度株主総会に出席するように先生/女性（身分証明書番号：）に依頼し、受託者は本授権委託書の指示に従って当該株主総会の審議事項に対して投票採決を行い、当該株主総会に署名するために署名しなければならない関連書類を代弁する。委託人の受託人に対する採決指示は以下の通りである。
備考当該列の棄権に反対することに同意する
提案にチェックを入れる.
コード提案名の欄
目可
投げる
チケット枚
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00《关于司2021年度取締役会業務報告>の議案
2.00『関
