Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254)
「取締役会議事規則」改正案
中国証券監督管理委員会が最新に改正した「上場会社定款ガイドライン」(以下「定款ガイドライン」と略称する)、深セン証券取引所が最新に改正した「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」(以下「規範運営ガイドライン」と略称する)及びその他の関連規定に基づき、会社は「取締役会議事ルール」を改正する予定で、具体的な改正状況は以下の通りである。
連番改訂前改訂後説明
第四条以下の事情がある第四条以下の事情がある場合
一、会社の取締役を担当できない:一、会社の取締役を担当できない:
(I)民事行為能力がないか(I)民事行為能力がないか
者は民事行為能力を制限する。者は民事行為能力を制限する。
(II)汚職、賄賂、侵入(II)汚職、賄賂、侵入
財産を占拠し、財産を流用したり、会社の財産を破壊したり、財産を流用したり、会社を破壊したりする。
会主義市場経済秩序は、会主義市場経済秩序に判決され、「規則的な刑罰、執行期間が満了して5年を超えていない、または刑罰、執行期間が満了して5年を超えていない、または範運作者が犯罪で政治的権利を奪われた、執者が犯罪で政治的権利を奪われた、執指引」の1行が満了して5年を超えていない。期間が満了して5年を超えていない。善不(III)破産清算を担当する公(III)破産清算を担当する公が董司、企業の取締役または工場長、経司、企業の取締役または工場長、経事人選理を担当し、当該会社、企業の破産に対して責任を負い、当該会社、企業の破産に対して責任を負う場合、当該会社、企業から個人責任を負う場合、当該会社、
業破産清算が終了した日から3業破産清算が終了しなかった日から
年;3年
(IV)違法により取り消される(IV)違法により取り消される
営業許可証、閉鎖を命じる会社、営業許可証、閉鎖を命じる会社、
企業の法定代表者は、企業の法定代表者を負い、
連番改訂前改訂後説明
人が責任を負うのは、その会社、企業から人に責任を負われるもので、その会社、企業から
営業許可証を取り消す日から3営業許可証を取り消す日から3を超えない
年;年;
(V)個人の負の額が大きい(V)個人の負の額が大きい
の債務が満期になっても返済されていない。の債務が満期になっても返済されていない。
(VI)中国証券監督管理委員会に(VI)中国証券監督管理委員会に
証券市場の立ち入り禁止処罰、期限が満たされていない証券市場の立ち入り禁止処罰、期限が満たされていない
の;の;
(VII)法律、行政法規又は(VII)法律、行政法規、
部門規則に規定されたその他の内容。中国証券監督管理委員会または深セン証券取引
本条の規定に違反した選挙、委任に規定されたその他の内容。
取締役の場合、当該選挙、委任又は招聘は本条の規定に違反して選挙、委任する。
任無効。取締役が在任中に取締役が現れた場合、当該選挙、委任または招聘
本条の場合、会社はその職務を解除して無効とする。取締役が在任中に現れる
務。本条の場合、会社はこれを解除しなければならない。
役職。
関連取締役、監事は解除されるべきである
職務はまだ解除されていないが,取締役に参加する
会、監事会の会議と投票の
投票が無効になる。
会社の半数以上の取締役、監事
上級管理職との在任中
本節の規定に従って離職すべき場合
状況の場合、会社が申請し、深センを経由する。
証券取引所の同意、関連取締役、
監事と高級管理職の離職期間
制限は適当に延長できますが、延長時間は
最長3ヶ月を超えてはならない。
連番改訂前改訂後説明
第十七条取締役会は第十七条取締役会の行使を行使する
以下の職権:以下の職権:
(I)株主総会を招集し、(I)株主総会を招集し、
株主総会に仕事を報告する。株主総会に仕事を報告する。
(Ⅱ)株主総会執行の決定(Ⅱ)株主総会執行の決定
議論する議論する
(III)会社の経営計を決定する(III)会社の経営計を決定する
計画と投資案計画と投資案
(IV)会社の年度財(IV)会社の年度財を制定する
予算案、決算案;予算案、決算案;董(V)審議定期報告を完備する。(V)定期報告を審議する。事会職(VI)は年度報告を審議する(VI)は年度報告を審議する権利を増加し、同時に、内部に対して自己評価報を制御すると同時に、内部に対して自己評価報を制御して分割し、対告に対して決議を形成する。決議を形成する。外部寄付2
(VII)会社の利益分(VII)会社の利益分と従業員の配置方案と損失を補う方案を制定する。方案と損失を補う方案を配合する。給与分(VIII)会社の増加または(VIII)会社の増加または配権の減少登録資本金の制定、債券の発行または登録資本の減少、債券の発行またはその他の証券および上場案の発行;その他の証券及び上場案;定
（Ⅸ）立案会社重大収（Ⅸ）立案会社重大収
当社の株式を購入、買収するか、または当社の株式を購入、買収するか、または
そして、分立、解散及び会社形合併、分立、分割、解散及び変更
式の方案会社の形式の方案;
(X)株主総会における授権モデル(X)株主総会における授権モデル
包囲内、会社の対外投資、包囲内を決定し、会社の対外投資を決定する。
買収売却資産、資産抵当、買収売却資産、資産抵当、
外担保事項、委託財テク、関連外担保事項、委託財テク、関連
取引等の事項取引、対外寄付などの事項;
連番改訂前改訂後説明
（十一）社内管理の決定（十一）社内管理の決定
理機構の設置;理機構の設置;
(十二)代表取締役の提(十二)代表取締役の提による
名、招聘又は解任会社総経名、招聘又は解任会社総経
理、取締役会秘書;総経理、取締役会秘書により、その報告を決定する。
の指名、任命または解任会社の副報酬事項と賞罰事項;総経によると
総経理、財務責任者などの高級管理の指名、会社の任命または解任
従業員を管理し、その報酬事項と副総経理、財務責任者などの高級
賞罰事項監査委員会の管理者により、その報酬事項を決定する
内部監査機と賞罰事項を指名、任命または解任する。監査委員会によると
構成責任者の指名、任命または解任の内部監査
(十三)会社の基本機構の責任者を制定する。
管理制度(十三)会社の基本を制定する
(十四)会社定款の管理制度を制定する。
シナリオの変更;(十四)会社の定款を制定した
(十五)管理会社の情報カバー修正案;
露出事項（十五）管理会社情報カバー
(十六)株主総会に開示事項を提出する。
会社監査に招聘または変更した(十六)株主総会に提出する
会計士事務所採用または会社監査に変更された
(十七)会社の総経理会計士事務所に耳を傾ける。
の仕事を報告して総経理の（17）を検査して会社の総経理に聞きます
仕事;の仕事を報告して社長の
(十八)募集資金の使用を審議する。
管理に関する事項（十八）審議募集資金使
(十九)会計政用管理に関する事項を自主的に変更する。
策と会計推定;(十九)自主的に会計政を変更する
(二十)法律、行政法規、策と会計推定;
連番改訂前改訂後説明
部門規則又は当社定款授与(二十)従業員給与分配管理
のその他の職権。
理権
会社の対外保証は(二十一)法律、行政法を取得しなければならない。
取締役会会議に出席する2/3以上の董規、部門規則または当社の章程授
同意し、独立取締役全体の2/3から与えられたその他の職権を経た。
以上同意します。取締役会又は株主会社の対外保証を経ずに取得しなければならない
大会の承認により、会社は対外的に取締役会会議に出席する2/3以上を提供してはならない。
保証する。取締役は同意し、すべての独立取締役を経た。
2/3以上同意します。取締役会または
株主総会の承認により、会社は対外的に
保証を提供する。
第18条取締役会は第18条取締役会の所有を有する
次の権限:次の権限:
(I)一筆金額が会社で一番(I)一筆金額が会社で一番
近一期監査純資産絶対値近一期監査純資産
