Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254)
「株主総会議事規則」改正案
中国証券監督管理委員会が最新に改正した「上場会社定款ガイドライン」「上場会社株主総会規則(2022年改正)」及び深セン証券取引所が最新に改正した「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」などの関連規定及び会社の具体的な状況に基づき、会社は「株主総会議事規則」を改正する予定で、具体的な改正状況は以下の通りである。
連番改訂前改訂後説明
第二条株主総会は会社の第二条株主総会は会社の
権力機構は、法に基づいて以下の職権力機構を行使し、法に基づいて以下の職を行使する。
権限:権限:
(I)会社の経営方針決定と(I)会社の経営方針決定
投資計画投資計画;
(II)従業員が代わっていない(II)を選挙し、交換する。従業員が株主の大表を削除して担当していない取締役、監事を選挙し、交換し、代表が担当している取締役、監事を決定し、職権中の関連取締役、監事の報酬事項を決定する。取締役、監事の報酬に関する証券投資事(III)は取締役会の報告を審議し承認する。宜、関連事1告;(III)審議承認取締役会の報告項目は対外(IV)審議承認監事会報告に従う。告げる投資の権限(V)審議承認会社の年度財(IV)審議承認監事会報告;それぞれ董事務予算案、決算案;(V)承認会社の年度会、株主大(VI)承認会社の利益分財務予算案、決算案を審議する。会承認
方案と損失を補う方案を配合する。(VI)承認会社の利益を審議する
(VII)会社に対して注分配案を増加または減少し、損失を補う案。
資本を計上して決議を下す。（VII）会社の増加又は減少
(VIII)社債の発行に対して登録資本金を決定する決議を行う。
議論する(VIII)社債の発行について
連番改訂前改訂後説明
(8552)会社の合併、分立、解決に関する議論。
会社の合併、分立、
決議を出す解散、清算又は会社形の変更
(X)会社の定款を改正する。式で決議を下す。
(十一)会社の採用、解任会(X)に対して会社の定款を改正する。
計師事務所は決議を下した。（十一）会社の採用、解任
(十二)本規則の第三会計士事務所の承認を審議し、決議を行う。
条に定める担保事項(十二)本規則の審議批准第
(十三)会社が一年以内に三条に規定された担保事項を購入することを審議する。
重大資産の購入、売却は会社の最(十三)審議会社を上回って1年以内に
近一期監査総資産の30%を取得したことにより、重大資産を購入、売却し、公
アイテム;司の最近の一期監査総資産
(十四)本規則の第七30%を承認する事項を審議する。
条に定める変更募集資金の用途(十四)この規則の審議承認第
事項七条に定める変更募集資金用
(十五)株式激励計画と途中事項を審議する。
従業員持株計画;(十五)株式インセンティブ計画の審議
(十六)本規則第五条規則と従業員持株計画を審議する。
定められた会計政策の変更;(十六)本規則第五条の審議
(十七)本規則第六条に規定された会計政策の変更を審議する。
一定の会計見積りの変更;(十七)本規則第六条の審議
(十八)証券投資について審議する。規定の会計見積りの変更;
(十九)法律、行政法規を審議し、(十八)法律、行政法を審議する
部門規則又は会社定款規定応規、部門規則又は会社規則規則規則
株主総会によって決定されるその他の事項は、株主総会によって決定されるべきである。
を選択します。彼の事項。
第三条会社以下対外第三条会社以下対外
担保行為は、株主総会の審議を経て担保行為を審議し、株主総会の審査運営ガイドラインを経なければならない。
連番改訂前改訂後説明
通過する。議決が通る。修正、増加(I)当社及び当社コントロール(I)当社及び当社は株主大株子会社の対外保証総額を経なければならない。
保証するのいかなる保証も
（Ⅱ）会社の対外保証総（Ⅱ）当社及び当社
額、最近一期の審査を受けた持株子会社の対外保証総
総資産の30%を計上した後に提供する任額は、最近の期経に達したか、または超えた。
どんな保証ですか。総資産の30%を監査後に提供
(III)資産負債率が超えたいかなる保証である。
70%の保証対象が提供する保証;(III)会社は1年以内に責任を負う
（IV）単一保証額が最保証金額を超えて会社の最近の一期経を超えた場合
近一期監査純資産10%の監査総資産30%の保証;
保証する(IV)は資産負債率が超過している
(V)株主、実際に70%を制御した担保対象に対する負担
人及びその関連者が提供する保証。
保証する
（V）単一保証額が超過
直近期監査純資産10%
の保証
(VI)株主、実際のコントロール
制人及びその関連者が提供する責任
保証する
(VII)中国証券監督管理委員会と深
深圳証券取引所が規定したその他の状況
形。
第四条会社定款第四条会社定款による対外寄付の増加
の規定により、以下の事項は株主の規定を提出しなければならない。
連番改訂前改訂後説明
大会批准：東大会批准：会授権権限（1）一筆金額が会社（1）一筆金額を超えた会社
直近期監査純資産絶対直近期監査純資産絶対
20%の対外投資（委託理値20%を含む対外投資（委託を含む）
財、委託貸付、証券投資）又は財テク、委託貸付、証券投資）
資産の買収、売却(購入、輸出または買収、売却を含む)
売却土地使用権、固定資産廃棄売却土地使用権、固定資産
処分する資産を買収して廃棄処分し、不良債権を消込する。買い付ける
成約金額を基準として、資産の売却、処分は成約金額を基準として、売却、
生産は帳簿価額を基準とする)。処分資産は帳簿価額を基準とする)。
（2）会社の主な業務範囲（2）会社の主な業務範囲
内、単一金額が会社の最近の内を超え、単一金額が会社の最近を超えた
期監査総資産絶対値20%の一期監査総資産絶対値
プロジェクト投資;20%の工事プロジェクト投資;
（3）一筆金額が会社で超過（3）一筆金額が会社で超過
直近期の総資産を監査し、直近期の総資産を監査した。
対価20%の資産抵当、質押(対価20%の資産抵当、質押
帳簿価額を基準とする)。取締役会について、(帳簿価額を基準とする)。取締役の場合
株主総会承認通過の総合授会、株主総会承認通過の総括
手紙(単独審査・認可を含む銀行貸付)、合授信(単独審査・認可を含む銀行
保証事項を提供し、経営層のルートローンを授権する)、保証事項を提供し、授権する。
銀行との協議の結果、経営陣は銀行との協議によって
関連資産の抵当、質果を定め、処理し、全権で関連資金を決定し、処理する。
押手続は、上記権限の制限産の抵当、質押手続を受けず、
制;上記の権限の制限;
（4）一筆金額が3000（4）一筆金額が3000を超える
万元で、しかも会社の最近の1期を超えて万元を経て、しかも会社の最近の1期を超えます
監査純資産絶対値5%の関連監査純資産絶対値5%の関
連番改訂前改訂後説明
取引(会社が現金資産と提携取引を受領する(会社が現金資産を受領する)
担保に供する場合を除き、連続12ヶ月以内と保証を提供する場合を除き、連続12個
取引標的の発生に関する同類関月内の取引標的の発生に関する同
連結取引は、累計して計算しなければならない)、または関連取引は、累計しなければならない。
者は具体的な取引金額の関連計算がない）、または具体的な取引金額がない
取引協定の関連取引協議;
(5)金額は上記(5)金額に達しないが上記(5)金額に達しない
第(4)項の標準は、取締役会が第(4)項の標準にあるが、取締役会は
ディスカッションにおいて、取締役会の無関連ディスカッションに出席する場合、取締役会に出席することは関係ありません。
取締役数が3人未満の関連架橋取締役数が3人未満の関連
やさしい。取引;
（6）一筆金額が超過
1000万元の対外寄付。
第五条会社の自主変更
会計政策は以下の基準の一つに達する第五条会社が自主的に変更する
取締役会で会計政策の承認を審議する影響金額が
その後、特定項目監査報告書を提出し、基準の一つを定めた場合、定期的に
期報告開示前に株主総会報告開示前に株主総会審に提出する
審議:「株式4(I)会計政策変更による最も(I)会社の最近の上場規則」の最近の会計年度に監査された純会計年度に監査された純利益の改訂
利益の影響割合が50%を超えた場合。影響割合が50%を超えた場合。
（
