Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) 独立取締役
第2回取締役会第11回会議に関する事項に関する独立意見
「上場会社独立取締役規則」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」及び「 Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) 定款」(以下「会社定款」と略称する)、「独立取締役工作制度」などの関連法律法規、規則制度の関連規定に基づき、当社は会社の独立取締役として独立判断原則に基づき、会社の第2回取締役会第11回会議の審議に関する事項に対して独立した意見を発表する。「 Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) 2021年度内部統制評価報告」に関する独立意見
「 Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) 2021年度内部統制評価報告」は「企業内部統制基本規範」、「証券を公開発行する会社情報開示編報規則第21号-年度内部統制評価報告の一般規定」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」及び関連法律法規、規則制度の規定に基づいて作成された。会社の管理と内部制御の建設と運行の状況を反映して、2021年度の会社の内部制御の建設と運行は有効で関連規定に合致して、私達は会社の2021年度の内部制御の評価報告に同意します。
2.会社の2022年度関連取引の予想に関する独立意見
会社の《について Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) 2022年度の関連取引の予想する議案》の関連取引に関連して、この関連取引の予想の発生状況は会社の実際の需要に合って、会社の利益と株主の利益を損なっていないで、特に中小株主の利益;会社の関連取引事項は関連する会社の内部承認手続きを履行し、意思決定手続きに合致している。
私たちは「 Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) 2022年度関連取引の予想に関する議案」に関連する関連取引事項に同意します。
3.会社の2021年度利益分配予案に関する独立意見
会社が制定した「2021年度利益分配予案」に鑑み、「中華人民共和国会社法」、「会社定款」の関連規定に合致し、会社の業務の最近及び未来の持続的安定発展計画と長期利益に合致し、株主のリターンと業務の持続的な発展需要を十分に考慮し、会社、株主と中小投資家の合法的権益を損なう状況は存在せず、意思決定プログラムに合致する。私たちは「2021年度利益分配予案」を株主総会の審議に提出することに同意した。
4.会社の2021年度取締役、高級管理職報酬事項に関する独立意見
会社の「2021年度取締役、高級管理職の報酬に関する方案」が会社の取締役、高級管理職の2021年度報酬業績考課の実際状況に合致し、「会社定款」と現行の「報酬管理制度」の規定に合致し、審議手続きに合致し、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。私たちは2021年度の取締役、高級管理職の報酬事項に異議がなく、取締役の報酬部分を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意します。
5.「2021年度募集資金の預け入れと実際の使用状況に関する特別報告」に関する独立意見「2021年度募集資金の預け入れと実際の使用状況に関する特別報告」に反映された2021年度会社募集資金の預け入れと使用状況は、中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の上場企業募集資金の預け入れと使用に関する規定に合致し、募集資金の預け入れと使用違反の状況は存在しない。募集資金の投向や会社、株主の利益、特に中小株主の利益を損なう変更や変更は存在しない。会社が作成した「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」の内容は真実で、正確で、完全で、虚偽の記録が存在せず、誤導的な陳述と重大な漏れがない。
私たちは「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意します。
(以下、本文なし、署名ページ)
(このページには本文がなく、『 Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) 独立取締役第2回取締役会第11回会議に関する事項の独立意見』の署名ページである)
独立取締役署名:馬鎖明唐民琪
2022年4月8日
