株券コード： Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) 株券略称： Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008)
2021年度取締役会業務報告
二〇二年四月
2021年、全世界のCOVID-19疫病は持続的に繰り返し、中国の局部疫病は時々発生し、2021年7月、河南中北部で大雨が発生し、洪水災害を引き起こした。疫病の繰り返しと洪水災害の試練に直面して、 Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) (以下「会社」と略称する)取締役会の指導の下で、核心価値観を実践し、主業に焦点を当て、物流、交通遮断製品の送検の困難を全力で克服し、各仕事が絶えず、遅れないように努力し、会社の実際の状況に立脚し、会社の発展の基本盤を安定させ、会社の生産経営の安定を維持した。2021年、会社の取締役会は「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」などの法律法規と「会社定款」などの関連規定を厳格に遵守し、株主総会から与えられた取締役会の職責を確実に履行し、取締役会の各決議の実施を積極的に推進し、株主総会の各決議を厳格に執行し、外部環境に積極的に対応し、発展構想を転換し、運営を規範化し、発展を革新し、各業務の正常な展開を確保し、2022年の安定した発展のために基礎を固めた。2021年度取締役会の仕事を以下のように報告する。
第一部2021年度取締役会の職責履行状況
一、会社の主な経営状況の概要
2021年、会社は取締役会の指導の下で、「十四五」計画の公布、「炭素中和炭素達峰」目標の提出、「新型電力システム」建設のスピードアップ、新エネルギー産業投資の強化などの業界マクロ政策をめぐって、マーケティング、能力建設と科学研究の革新を積極的に展開し、電気自動車の充電・交換分野の標準と学術活動の参加を強化した。新エネルギーデジタルシミュレーション及び大電力変流器試験プラットフォームを建設し、エネルギー貯蔵電池とBMS(電池管理システム)検出システムの建設をスタートさせ、新エネルギーコントローラシミュレーション、風光貯蔵混合マイクロ電力網、ソフトウェアと情報安全試験技術、電力二次設備デジタル双子システムなどの研究開発プロジェクトを展開し、新エネルギー電力電子分野のデジタルシミュレーション、物理シミュレーション、半実物シミュレーションの全面的な試験能力を実現する。
取締役会の指導の下で、会社は全員団結して、困難を迎えて、疫病の繰り返しと洪水災害の試練を迎えて、生産経営管理に力を入れて、取引先、株主、従業員、社会のために価値を創造するように努力します。2021年、会社の営業収入は14389535649元で、前年同期比13.05%減少した。上場企業の株主に帰属する純利益は64251180211元で、前年同期比13.48%減少した。二、取締役会2021年度日常業務状況（I）取締役会会議の開催状況
2021年、取締役会は「会社定款」の関連規定に厳格に従い、株主に責任を負い、職責を勤勉に履行し、取締役会の会社のガバナンスシステムにおける役割を十分に発揮し、会社の重大事項をタイムリーに研究し、決定し、取締役会の規範運営と実務効率を確保する。
取締役会は年間7回の会議(詳細は付表1:2021年取締役会の開催状況一覧表を参照)を開催し、会議の招集、開催手順は関連法律法規の規定に合致し、全取締役は現場参加または通信採決の形式で各取締役会に参加し、2021年の経営活動における35項目の重大事項を審議し、「会社定款」、「取締役会議事規則」などの規定の職権に従った。取締役会は決定手続きに厳格に従って関連議案を審議した。(Ⅱ)株主総会の招集状況
2021年、取締役会は3回の株主総会を招集し、会社の「対外保証管理制度」、「対外投資管理制度」、「関連取引管理方法」、「資金募集管理制度」などの制度改正事項をそれぞれ審議・採択した。2020年度取締役会と監事会の業務報告、2020年度報告及び要約、2020年度財務決算報告、2021年度財務予算報告、2020年度利益分配予案、2020年度取締役と監事報酬、2021年度監査機構の継続招聘、2020年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告などの年度重要事項を審議・採択した。2021年第1四半期の報告、2021年半年度の報告及び要約、登録住所の変更、営業範囲の改正及び「会社定款」の改正、董監高責任保険の購入、一時的な閑置募集資金及び自己資金を用いた現金管理などの事項を審議・採択した。
会社の取締役会は「会社法」、「証券法」、「会社定款」、「株主総会議事規則」などの関連法律法規の規定と要求に基づき、株主総会の授権に厳格に従い、株主総会が通過した各決議を真剣に実行した。(III)取締役会専門委員会の職責履行状況
2021年、取締役会専門委員会は年間9回の会議を開催し、そのうち:
財務・監査委員会は年間6回の会議を開き、2020年度報告及び要約、2021年度関連取引予想額、2020年度利益分配予案、2021年度監査機関の再雇用、2020年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告、2021年第1四半期報告、2021年半年度報告及び要約などの事項を審議・採択した。
報酬と審査委員会は年間1回の会議を開き、2020年度の董監高人員報酬の議案を審議・採択した。
戦略委員会は年間2回の会議を開き、会社の2020年度財務決算報告、2021年度財務予算報告、新エネルギー品質サービス完全解決案などの議案をそれぞれ審議・採択した。(IV)独立取締役の職責履行状況
会社の2名の独立取締役は関連法律法規に基づき、独立取締役の職責を真剣に履行し、勤勉に責任を果たし、時間通りに株主総会、取締役会に参加し、会社の重大事項の決定に参加し、積極的に関連訓練に参加し、自分の専門知識を利用して独立、公正、客観的な判断を行い、会社の発展に積極的な促進作用を果たす。
2021年、独立取締役は会社の2020年度内部統制評価報告、2021年度関連取引予想額、2020年度利益分配予案、2020年度取締役、高級管理職報酬、2021年度監査機構の再雇用、資金の保管と実際の使用状況の特別報告、会計政策の変更、一時的なアイドル募集資金の使用及び自己資金の使用による現金管理、董監高責任保険の購入などの重要な事項は独立意見を発表し、独立取締役の役割を十分に発揮した。具体的な内容は、会社が巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開したものを参照してください。のレポートを参照してください。（V）情報開示業務
取締役会は「会社法」、「会社定款」、「情報開示管理制度」、などの規則制度及び関連法律法規の規定に厳格に従い、情報開示事務管理を行い、情報開示義務を厳格に履行し、真実、正確、タイムリー、完全に会社の関連情報を開示する。
2021年、中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の関連監督管理規則に厳格に従い、定期報告書の作成、情報開示、投資家関係管理などの仕事を展開し、年間66件の公告を公開した。会社は厳格に《内幕情報の知る人の登録制度》の規定に従って、定期的に報告するなどの重大な事項が発生する時、内幕情報の知る人に対して規定によって登録の届出を実施して、真実で、正確で、完全に内幕情報の知る人のファイルを記入して証券監督管理部門に報告して、同時に規定によって内幕情報の知る人に関連法律法規の内幕情報の知る人に対する関連規定を通報しました。インサイダー情報の漏洩を効果的に防止し、インサイダー情報を利用して取引を行う行為は、監督管理部門の調査・処分または改善を要求されていない。（VI）会社の管理状況
2021年、会社は「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律法規、規則制度、規範性文書の要求に厳格に従い、会社法人のガバナンス構造をさらに強化し、会社のガバナンスシステムを健全化し、内部制御システムを強化し、資源を重点的に投入し、会社のガバナンス能力、取締役会の意思決定レベル、経営管理チームの経営能力などの方面の建設を強化した。
2021年、会社は内部監査と専門技術者陣を充実させ、管理制度の完備、部門職責の明確化、等級別授権などの方式を通じて、組織機構の職能をさらに向上させた。珠海開普会社の組織構造を確立し、子会社の独立運営能力と内部制御職能をさらに強化し、募金プロジェクトが期日通りに竣工し、運送されることを保証するために組織準備をした。
第二部分2022年度取締役会業務計画
会社はすでに“2点の配置、南北の開拓”の発展戦略を制定して、“国際一流で、広範な知名度を持つ複合型検査認証グループ”の遠景目標を設立して、そして上場後にもたらした資本市場のプラットフォームに頼って、積極的に募集プロジェクトの建設を推進して、許昌と珠海で総合検査能力が中国のリードするレベルの検査基地を建設して、未来の発展空間を開拓します。
2022年、 Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) の仕事の主な基調は“革新とマーケティング”です。新型電力システムの技術トレンドを注視し、関連研究開発の投入を増やし、新型試験プラットフォームを建設し、新製品類業務を拡充し、どらや太鼓を鳴らして多種の形式の技術マーケティングを展開し、業界の影響力を拡大する。華南基地(珠海)建設プロジェクトを建設し、運送し、華南市場の業務増量を開拓する。
会社の発展戦略と経営目標に基づき、取締役会2022年の重点仕事は以下の通りである:一、募集プロジェクトの建設進度の品質を確保する
会社は上場会社の資本市場プラットフォームを利用して、募集プロジェクトの建設資金を合理的に手配し、会社の華南基地(珠海)建設プロジェクト、本部基地のアップグレード建設プロジェクト、研究開発センター建設プロジェクトの実施進度を確保し、プロジェクトの品質を保証する。珠海 Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) 技術有限会社の建設を加速し、機構、人員、設備、管理などの建設計画をしっかりと行い、資金募集投資プロジェクトの迅速、有効、秩序ある実施を推進し、予想収益を実現する前提の下でできるだけ大きな利益を生み出し、広範な取引先と投資家に報いる。二、会社の規範運営と管理レベルの持続的な向上を推進する
内部統制システム制度の建設を強化し、有効なリスク管理制御メカニズムを構築し、会社の持続的、安全、健全な発展を維持する。取締役会は引き続き規範運営とガバナンスレベルを向上させ、会社のガバナンス、内部統制、情報開示などの体系と関連制度を健全化する。取締役会会議の開催を真剣に組織し、取締役会の各決議の実施を積極的に推進する。株主総会の各決議を真剣に組織し、実行し、株主総会の授権範囲内で科学的、合理的な政策決定を行い、法人のガバナンス構造を絶えず改善し、マネージャー層の仕事に対してタイムリーで有効な検査と監督を行い、会社の規範化運営レベルを新たな段階に踏み出すことを推進する。
また、独立取締役の会社経営決定などの重大事項における監督作用を発揮し、会社の規範運営と健全な発展を促進する。取締役会の各専門委員会の職能をよりよく発揮し、取締役会の意思決定効率を高め、会社の管理レベルを高める。取締役会が審議した事項に対してマネージャー層に有効な実行を促し、取締役会の核心的な役割を十分に発揮させ、会社の規範化運営レベルをさらに新たな段階に推し進める。
三、会社情報開示事項の管理をしっかりと行う
関連法律法規、規範性文書の要求に厳格に従い、引き続き会社の情報開示、投資家関係管理などの仕事を真剣に行い、情報開示義務を忠実に履行し、開示された情報内容が真実で、正確で、完全であることを確保し、投資家が会社の重要な事項をタイムリーに理解し、投資家の利益を最大限に保護し、会社の資本市場における良好なイメージを確立する。
2022年、会社の取締役会は引き続き全体の株主に責任を負う原則を堅持し、積極的に進取し、勤勉に責任を果たし、挑戦をチャンスとし、会社の安定した経営を推進し、未来の持続可能な発展のために堅固な基礎を築き、会社と全体の株主の利益の最大化を実現する。
Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) 取締役会
2022年4月8日
付表1：2021年取締役会開催状況一覧表
会議時間会議は次の会議の議案をまとめる。
1.「会社2.「会社の改正に関する議案」
3.「会社4.「会社の改正に関する議案」
5.「会社の見直しに関する議案」
2021年1月第2回取締役6.『会社12日会第三回会7.『会社議8.『会社の改正に関する議案』
9.「会社の見直しに関する議案」
10.「会社の見直しに関する議案」
11.「銀行に非融資性保証書の授信を申請する議案について」
12.『提請開催について Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) 2021年第一
