証券コード： Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) 証券略称： Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) 公告番号：2022039 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422)
会社の高級管理職の2021年度報酬状況及び2022年度報酬案に関する公告当社及び取締役会の全メンバーは情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れがない。
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) (以下「会社」と略称する)は2022年4月7日に第7回取締役会第11回会議を開き、7票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「会社の高級管理職の2021年度報酬状況及び2022年度報酬案に関する議案」を可決し、当該事項の利益に関連する取締役の劉思川氏は採決を回避した。具体的な状況は以下の通りである。
一、2021年度給与状況
会社は第7期取締役会第1回会議で審議・採択された「会社高級管理職2021年度報酬案」に基づいて高級管理職を審査し、2021年度高級管理職報酬を確定した。具体的な状況は以下の通りである。
氏名職務金額（万元）
劉思川取締役、総経理160
譚鴻波副総経理100
衛俊才副総経理100
馮昊副総経理兼取締役会秘書100
頼徳貴副総経理兼財務総監100
戈韬副総経理100
呉中華副総経理100
丁南超副総経理100
王晶翼元取締役、元副社長86.67
葛均友原副総経理13.46
万陽浴原副総経理47.52
注:王晶翼さんは2021年2月5日に会社の副総経理を辞任し、2022年3月25日に会社の取締役と取締役会戦略委員を辞任した。葛均友さんは会社の戦略発展とチーム建設の需要のため、2021年2月5日に会社の副社長を辞任した。万陽浴さんは2021年7月21日に任期が満了した後、会社の職務を一切担当しなくなった。この表に記載されている金額は、上級管理職を務めている間の報酬金額です。
二、2022年度報酬案
「上場企業管理準則」及び「会社定款」、「取締役会報酬と審査委員会実施細則」などの規定に基づき、所在する業界状況、会社の実際の経営状況と業務審査要求と結びつけて、2022年度の高級管理職報酬案を以下のように立案する。
（Ⅰ）本方案の適用対象
本案でいう高級管理職とは、会社の総経理、副総経理、取締役会秘書、財務総監を指す。
（Ⅱ）本方案の適用期限
本案は取締役会の通過後2022年1月1日から実施する。本案が発効する前に受け取った2022年分の報酬の一部は、本案が発効した後、2022年度以降の期間の報酬状況と結びつけて統一的に考慮し、2022年の年間報酬が本案に従って実行されることを確保する。
(III)報酬原則
(1)責任原則:職場、仕事の成績、貢献の大きさと権責を結合するなどの要素によって賃金報酬基準を確定する。
(2)業績原則:業績報酬と個人の職場職責目標の完成状況を結びつけ、会社の経営業績、賞罰、年度業績考課結果などと結びつけ、業界の報酬レベルを参考する。
(3)統一的に計画し、原則を兼ねる:報酬案は会社の経営業績と経営目標の完成状況と結びつき、会社の持続的な健全な発展の目標と一致する。
(4)競争原則:収入の市場化を重視し、合理的な給与構造の割合を制定し、会社の給与の魅力と市場での競争力を維持し、会社が人材を引きつけるのに有利である。
(IV)報酬基準
(1)会社の高級管理職は会社で担当した具体的な管理職務、実際の仕事の業績と会社の年度経営業績などの要素に基づいて報酬を総合的に評価する。
(2)会社の高級管理職の報酬は基本報酬と業績報酬の2つの部分に分けられ、業績報酬会社は毎年生産経営の実情と本人の業績に基づいて審査し、配布する。
(3)報酬はすべて税金を含んで、その納めるべき個人所得税はすべて会社が統一的に代控除して代納する。
三、独立取締役の独立意見
独立取締役は真剣に審査した後、独立意見を発表し、会社は第7回取締役会第1回会議で審議・採択された「会社高級管理職2021年度報酬案」に基づいて高級管理職を審査し、2021年度高級管理職報酬を確定したと考えている。同時に、会社は高級管理職2022年度の報酬案を立案し、この報酬案は高級管理職の職場、仕事の成績、貢献の大きさなどの要素に基づき、会社の経営業績、賞罰、年度業績考課結果と結びつけて高級管理職の従業員の報酬基準を確定した。この方案は会社の未来の発展の需要に合って、会社の高級管理職の積極性と創造性を動員することに有利で、会社の経営管理効果を向上させて、核心管理チームの安定性を維持して、会社の持続的な健全な発展を促進します。会社の2021年度報酬状況及び2022年度報酬方案は、関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致する。高級管理職の勤勉な責任を促すことに有利であり、会社の安定した経営と長期的な発展に有利であり、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在せず、私たちは会社の2021年度の報酬状況と2022年度の報酬案に同意する。
四、書類の検査準備
(I)会社の第7回取締役会第11回会議決議;
(II)第7回取締役会第11回会議に関する独立取締役の独立意見。
ここに公告する。
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) 取締役会2022年4月11日
