2021年度監事会業務報告
2021年度監事会業務報告
一、監事会の開催状況
今年度、会社は計4回の監事会を開催し、関連状況は以下の通りである。
1、会社の第10回監事会第5回会議は2021年4月16日に当社で開催され、会議決議公告は2021年4月20日に「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」と巨潮情報網で公開された。
2、会社の第10回監事会第6回会議は2021年4月29日に通信方式で開催され、会議は「2021年第1四半期報告の審査に関する議案」を可決した。
3、会社の第10回監事会第7回会議は2021年7月26日に通信方式で開催され、会議決議公告は2021年7月28日に「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」と巨潮情報網で公開された。
4、会社の第10回監事会第8回会議は2021年10月22日に当社で開催され、会議決議公告は2021年10月23日に「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」と巨潮情報網で公開された。
二、会社の法律に基づく運営状況
監事会は2021年の会社の運営状況を監督し、今年度の会社は法に基づいて運営することができ、意思決定層、監督層、執行層はそれぞれ責任を負い、株主総会、取締役会、監事会及びマネージャー層が各意思決定を行う過程は法律手続きに合致し、良好な効果を得たと考えている。2021年、会社は8回の取締役会、4回の監事会、3回の株主総会を開き、監事会はいずれも関連会議に出席または列席し、会社の重大事項の決定過程に対して全方位の監督を行った。監督を通じて、上述の会議が開かれたプログラムと時間はいずれも「会社法」、「会社定款」などの関連文書の規定に合致し、意思決定過程は合法的に有効であると考えている。監事会も会社の取締役、総経理及びその他の高級管理職が会社の職務を執行する状況を審査し、上述の人員が会社の職務を執行する際に法律、法規、会社定款に違反したり、会社の利益を損なう行為はなかったと考えている。
三、会社の財務検査状況
2021年度監事会業務報告
2021年、監事会は直ちに会社の経営状況と財務状況を理解し、検査し、会社の四半期報告、半年度報告、年度報告に対して真剣に審査を行った。検査と審査を通じて、監事会は取締役会が会社の2021年四半期報告、半年度報告と年度報告のプログラムを編制することは法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、年度財務報告はすでに信永中和会計士事務所(特殊普通組合)が監査し、基準に保留意見のない監査報告を発行し、財務報告の内容は真実で、正確で、会社の財務状況と経営成果を完全に反映し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在しない。
四、情報開示管理制度の実施に対する検査状況
会社はすでに規範的な「情報開示事務管理制度」を確立し、手紙の範囲、基準、内部制御及び責任追及などの多方面から情報開示管理に対して明確な規定を作った。2021年度会社は対外に63件の公告を発表し、そのうち、取締役会関連の公告は60件、監事会の公告は3件である。検査の結果、監事会は、上述の公告はいずれも「情報開示事務管理制度」の関連規定に基づいて必要な内部制御プログラムを履行し、公告は上場企業の経営状況を真実、正確、完全に反映し、虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。
五、関連取引に対する審査
2021年、会社は年度日常関連取引、専門機構との共同投資、非公開株式発行などの関連取引事項を審議し、関係者との関連取引はいずれも関連者が回避した状況で必要な意思決定手続きを履行し、独立取締役はいずれも関連規定に従って独立意見を発表し、情報開示義務をタイムリーに履行した。真剣に審査した結果、監事会は、会社が2021年度に関連者と発生した関連取引は、定価が公正で、市場の原則に合致し、取引が公平で、公開され、裏取引行為がなく、関連取引を利用して会社と株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。
六、担保に対する審査
会社は「対外保証管理制度」を制定し、第10回取締役会第9回会議を開き、2020年度株主総会で「各子会社に対する保証額の再査定に関する議案」を審議、採択し、持株子会社の寧夏寧東 Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) 有限会社、寧夏泰と芳纶繊維有限責任会社、煙台ニューズダウレタン有限会社の最高保証限度額を通過した。
監事会の審査を経て、2021年会社は対外保証審査・認可手続きを厳格に履行し、対外提供に違反していない。
2021年度監事会業務報告
保証し、情報開示義務をタイムリーに履行した。
七、資本運営に関する審査
2021年に会社はA株の非公開発行プロジェクトをスタートさせ、監事会は第10回監事会第8回会議を開き再編関連事項を審査し、非公開発行関連議案を通過した。
八、募集資金の使用に対する審査
監事会は、取締役会、監事会が可決した「遊休募集資金の使用による現金管理に関する議案」、「銀行手形方式による募集プロジェクトに必要な資金の支払い及び募集資金等額での置換に関する議案」、「有償使用方式による募集資金の持株子会社募集プロジェクトへの投資に関する議案」に基づき、会社募集資金の使用状況を審査し、会社が関連法律に真剣に従い、法規、会社の「募集資金管理制度」の要求管理と使用募集資金、募集資金の実際の投入プロジェクトは承諾投入プロジェクトと一致し、募集資金の使用に重大な違反は発見されなかった。会社の取締役会が発行した「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」は、会社の2021年度募集資金の実際の保管と使用状況を真実かつ正確に反映し、この報告に同意した。
九、その他の関連状況に対する審査
2021年、会社は持株株主及び関連者が会社の資金を違反して占有する状況は存在しない。
監事会は取締役会の会社の2021年度の内部統制に関する自己評価報告を審査し、会社はすでに比較的完備した内部統制制度体系を確立し、有効な執行を得ることができると考えている。社内統制の自己評価報告は、社内統制制度の建設と運行状況を真実かつ客観的に反映している。
Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) 監事会
2022年4月11日
