決議公告：2022016
証券コード： Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) 株式略称： Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) 公告番号：2022016
Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254)
第10回監事会第9回会議決議公告
当社及び監事会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、公告中の虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れに対して責任を負う。
Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) 第10回監事会第9回会議は2022年4月7日に当社で開催された。今回の会議は監事会の王蓓女士主席が招集し、司会し、会議の通知は2022年3月25日に専任者の送達と電子方式で発行された。会議は監事3名、実際に監事3名に到着し、関連法律、行政法規、部門規則と「会社定款」の規定に合致しなければならない。会議は以下の決議を採択した:1、3票の同意、0票の棄権、0票の反対、2021年度監事会の仕事報告を通過し、この報告は2021年度株主総会の承認を提出する必要がある。
「2021年度監事会工作報告」は2022年4月11日の巨潮情報網を参照。
2、3票の同意、0票の棄権、0票の反対で、2021年の年度報告を審査する議案を通じて、2021年の年度報告に対して以下の審査意見を発表する。
真剣な審査を経て、監事会は取締役会が Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) 2021年の年度報告とその要約のプログラムを編成し、審査することは法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に上場企業の真実状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと判断した。
3、3票の同意、0票の棄権、0票の反対で、2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告を審査する議案を通じて、2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告に対して以下の審査意見を発表する。
真剣な審査を経て、監事会は会社が真剣に「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」、「資金募集管理制度」などの規定の要求に従って管理していると考えている。
決議公告：2022016
理と使用募集資金、募集資金の実際の投入プロジェクトは承諾投入プロジェクトと一致し、募集資金の使用に重大な違反は発見されなかった。会社の取締役会が発行した「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」は、会社の2021年度募集資金の実際の保管と使用状況を真実かつ正確に反映し、この報告に同意した。
4、3票の同意、0票の棄権、0票の反対で、2021年度の内部統制自己評価報告の審査に関する議案を通じて、2021年度の内部統制自己評価報告に対して以下の審査意見を発表した:真剣な審査を経て、監事会は会社が比較的に完備した内部統制制度体系を確立し、有効な執行を得ることができると考えている。社内統制の自己評価報告は、社内統制制度の建設及び運行状況を真実かつ客観的に反映し、当該報告に同意する。
ここに公告する。
Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) 監事会
2022年4月11日
