：臨時公告：2022021
証券コード： Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) 株式略称： Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) 公告番号：2022021
Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254)
高分子新材料研究院有限公司の設立に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
会社の科学技術イノベーション能力を強化し、会社の核心競争力を向上させるため、会社は煙台に独立法人資格を持つ高分子新材料研究院を設立する予定で、主な状況は以下の通りである。
一、投資の概要
会社は出資して煙台 Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) 高分子新材料研究院有限会社(以下「高分子新材料研究院」または「研究院」と略称する)を設立する予定で、研究院の登録資本金は5億元で、会社が全額設立し、持株比率は100%である。
今回の投資は2022年4月7日に第10回取締役会第16回会議で審議され、「会社定款」の関連規定に基づき、株主総会の承認を必要としない。
関連規定によると、今回の取引事項は関連取引を構成せず、「上場企業の重大資産再編管理方法」に規定された重大資産再編も構成しない。
二、完全子会社を設立する予定の基本状況
1、会社名：煙台 Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) 高分子新材料研究院有限公司（暫定名、具体的には市場監督管理部門が承認した名称を基準とする）
2、組織形式：有限責任会社
3、登録資本金：人民元50000万元
4、住所の立案：煙台経済技術開発区峨眉山路1号
5、経営範囲:化学工業及び関連製品(危険化学品を含まない)の生産、販売、開発、テスト及び成果譲渡、技術サービス、コンサルティング;新材料技術の研究開発;技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及(法に基づいて承認しなければならないプロジェクトは、関連部門を経て
：臨時公告：2022021
承認後、経営活動を展開することができる)(経営範囲は登録機関が登録を承認したものを基準とする)。
三、対外投資契約の主な内容
今回の対外投資事項は会社のために完全子会社を設立し、対外投資契約を締結する必要はない。
「高分子新材料研究院規約」の関連条項によると、高分子新材料研究院は株主会を設けず、株主が研究院の経営方針と投資計画などの重大な問題を決定する。執行役員1名を設置し、研究院の法定代表者とする。研究院院長1名、副院長1-2名を設置し、執行役員が任命する。監事1名を設置し、当社から委任する。
四、対外投資の目的、存在するリスクと会社への影響
高分子新材料研究院は会社の発展需要に焦点を当て、業界技術の最前線に向け、国家の重大な戦略需要に向け、市場化運営メカニズムを通じて、業界をリードする基礎研究-工程技術-産業化応用の全チェーンイノベーションプラットフォームを構築し、会社の高分子新材料と関連産業の共通性の肝心な技術レベルと核心競争力を高め、会社の戦略配置と発展の需要に合致する。今回の投資は会社が研究開発の枠組みを再構築し、ハイエンドの研究開発人材を集め、研究開発設備のアップグレードと世代交代を推進し、会社の研究レベルと研究開発実力を向上させ、新製品、新応用、新方向の発掘に有利であり、科学技術成果の転化を促進し、株主価値を向上させ、会社の財務と経営状況に不利な影響を与えない。
高分子新材料研究院の設立は会社の中長期戦略目標に奉仕する重要な措置であり、短期的には経済効果が発生せず、長期的には新製品、新業務の研究開発品質、数量と速度の向上に有利であるが、未来の発展が予想される目的と効果を達成できるかどうかはまだ一定の不確実性があり、会社は高分子新材料研究院の管理を強化し、情報開示義務をタイムリーに履行する。多くの投資家に投資リスクに注意してください。
五、書類の検査準備
第10回取締役会第16回会議決議。
ここに公告する。
Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254)
取締役会
2022年4月11日
