証券コード： Wuxi Taiji Industry Limited Corporation(600667) 証券略称： Wuxi Taiji Industry Limited Corporation(600667) 公告番号：臨2022015 Wuxi Taiji Industry Limited Corporation(600667)
第9回取締役会第30回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
Wuxi Taiji Industry Limited Corporation(600667) (以下「会社」と略称する)第9回取締役会第30回会議は、2022年4月6日にメール方式で通知を出し、2022年4月10日に通信採決方式で開催された。今回の会議は会社の会長趙振元さんが主宰し、取締役11名、実から11名である。会議の招集と開催は「会社法」と「会社定款」の規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
全取締役の審議と採決を経て、会議は以下の決議を採択した。
1、「子会社の十一科学技術を追認し、延長し、その完全子会社に株式質押担保期限を提供することに関する議案」。
議案の内容:具体的な内容は、2022年4月11日に上海証券取引所の公式サイトで発表された「子会社の十一科学技術を追認し、その完全子会社に株式質押担保期間を提供することに関する公告」(公告番号:2022013)を参照してください。
採決結果:11票同意、0票反対、0票棄権
2、『2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案』；
議案内容:会社は2022年4月26日13:30に江蘇省無錫市梁渓区興源北路401号26階会社会議室で2022年第2回臨時株主総会を開催する予定である。
具体的な内容は、2022年4月11日に上海証券取引所の公式サイトで発表された「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知」(公告番号:臨2022014)を参照してください。
採決結果:11票同意、0票反対、0票棄権
三、書類の検査準備
1 Wuxi Taiji Industry Limited Corporation(600667) 第九回取締役会第三十回会議決議
ここに公告する。
Wuxi Taiji Industry Limited Corporation(600667) 取締役会2022年4月11日
