Kede Numerical Control Co.Ltd(688305)
独立取締役第2回取締役会第22回会議に関する事項の事前承認意見
中国証券監督管理委員会の「上場会社独立取締役規則」「上場会社管理準則」「上海証券取引所科創板株式上場規則」と「 Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) 定款」などの関連規定に基づき、私たちは Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、会社の第2回取締役会第22回会議の審議に関する事項について、以下の事前承認意見を発表した。
一、「会社の継続雇用2022年度監査機構、内部統制監査機構に関する議案」の事前承認意見
立信会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券関連業務に従事する資格を備え、長年上場企業に監査サービスを提供した経験があり、会社に専門監査業務を提供する要求に合致している。今回の会社は立信会計士事務所(特殊普通パートナー)を引き続き招聘し、会社の2022年度監査機構、内部統制監査機構の事項が関連法律法規の規定に合致し、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。そのため、私たちは本議案を会社の第2回取締役会第22回会議の審議に提出することに合意しました。
二、「会社の日常関連取引の予想に関する議案」の事前承認意見
会社が発生する日常の関連取引は正常な生産経営と業務発展の需要に基づいて、取引価格は双方が市場価格を参照して協議して確定し、平等で自発的で、公平で公正な原則に従い、会社の財務状況、経営成果に不利な影響を与えることはなく、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、私たちは本議案を会社の第2回取締役会第22回会議の審議に提出することに合意しました。
独立取締役：趙万華孫継輝劉旭
Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) 取締役会2022年4月7日
