証券コード： Neoglory Prosperity Inc(002147) 証券略称：ST新光公告番号：2022027 Neoglory Prosperity Inc(002147)
第4回取締役会第46回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Neoglory Prosperity Inc(002147) は2022年4月5日に電話通知を出し、すべての取締役に2022年4月8日09:00に通信方式で会社の第4回取締役会第46回会議を開催することを通知した。会議は予定通り2022年4月8日に開催され、取締役6人、実際に取締役6人、会社の監事、高級管理者が会議に列席した。会議は理事長の虞江威さんが主宰した。プログラムは「中華人民共和国会社法」などの関連法律、法規、規則と「会社定款」の関連規定に合致し、採決結果は有効である。
会議に出席した取締役は以下の事項について真剣に討論し、採決を行い、以下の決議を形成した。
一、6票の賛成、0票の反対、0票の棄権の採決結果で、「債権債務譲渡四方協定の締結に関する議案」を審議・採択した。
会社は浙江万厦不動産開発有限会社、南京蘇民金帆企業管理有限会社及び豊富持株有限会社、Five Seasons XVI Limitedと「債権債務譲渡四方協定」を締結し、江蘇省新玖の30%の株式返還を解決した。
具体的な内容は2022年4月12日に「証券時報」、「上海証券報」、「中国証券報」、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「債権債務譲渡四方協定の締結に関する公告」。
独立取締役は本議案に対して「会社が債権債務譲渡四方協定及び和解協定補充協定を締結することに関する独立意見」を発表し、詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)。
二、6票の賛成、0票の反対、0票の棄権の採決結果で、「和解協定の締結に関する補足協議の議案」を審議・採択した。
会社は豊富持株有限会社、Five Seasons XVI Limited、南京東泰商業資産管理有限会社及び虞江威と「補充協議」を締結し、乙は資産補充保証をさらに提供することに同意し、「南京新城発展株式会社1000万株質押」の代替保証措置とする。
具体的な内容は2022年4月12日に「証券時報」、「上海証券報」、「中国証券報」、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「和解協定補足協定の締結に関する公告」。
独立取締役は本議案に対して「会社が債権債務譲渡四方協定及び和解協定補充協定を締結することに関する独立意見」を発表し、詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)。
ここに公告する。
Neoglory Prosperity Inc(002147)
取締役会
2022年4月11日
