証券コード： Chacha Food Company Limited(002557) 証券略称： Chacha Food Company Limited(002557) 公告番号：2022018
債券コード:128135債券略称:交渉転債
Chacha Food Company Limited(002557)
第5回監事会第16回会議決議の公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。一、監事会会議の開催状況
Chacha Food Company Limited(002557) (以下「会社」と略称する)第5回監事会第8回会議通知は2022年4月1日に書面送達方式で発行され、2022年4月11日に会社の3階会議室で開催され、今回の会議は現場方式で開催された。会議は監事会の宋玉環主席が主宰し、全体の監事が会議に出席した。今回の会議は監事3名、実際に監事3名に到着し、「中華人民共和国会社法」と「会社定款」の関連規定に合致しなければならない。二、監事会会議の審議状況
全体監事の審議採決を経て、以下の決議を形成した。
(I)会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2021年年度報告及び要約に関する議案」を可決した。
会社の監事は会社の「2021年年度報告及び要約」を全面的に理解し、審査した後、年度報告の編成と審議手順は法律、法規及び会社定款と内部管理制度の各規定に合致していると考えている。年度報告の内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と証券取引所の各規定に合致している。本意見を提出する前に、年度報告の作成と審議に参加した人員が秘密保持規定に違反する行為は発見されなかった。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(二)会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(III)会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社報告期間内の監事会は「会社法」、「会社定款」と「監事会議事規則」などの関連規定に従い、職務を厳守し、監督職責を真剣に履行し、監事会のメンバーは会社の実情に基づき、今年度内に会社が開催した取締役会と株主総会に列席し、会社の重大事項の意思決定と決議の形成、採決手続きを効果的に監督し、審査し、会社のコンプライアンス運営を審査した。特に、会社の経営状況、財務状況及び取締役、高級管理職の職責履行状況などの面で有効な監督を実施し、会社全体の株主及び会社の合法的権益を保障した。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(IV)会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社の2021年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択した。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(V)会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、会社の「2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」を審議・採択した。
監事会は、会社の既存の内部制御システムはすでに基本的に健全で、有効に実行され、会社の管理の要求と企業の発展の需要に適応することができ、真実で公正な財務諸表の作成に合理的な保証を提供することができると考えている。会社の取締役会が発行した「2021年度内部統制自己評価報告」は、会社の内部統制制度の建設と運行状況を真実かつ客観的に反映している。
(VI)会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社の2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」を審議・採択した。
監事会の査察後、会社の募集資金の保管と実際の使用状況は、「上場会社の監督管理ガイドライン第2号–上場会社の募集資金管理と使用の監督管理要求」などの関連法規と会社の「募集資金管理方法」の規定に合致していると考えている。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(VII)会議は2票の同意、0票の反対、0票の棄権で、会社の「2022年度日常関連取引の予想に関する議案」を審議・採択した。
関連監事の宋玉環さんは採決を避けた。
会社及び傘下企業と関連者の関連取引は正常な日常取引行為に属し、会社の業務発展の需要状況によって発生した場合、会社と関連者の関連取引は双方が平等に協議した上で市場原則に従って行い、会社及びその他の株主の利益を損なう状況は存在しない。上記の関連取引は会社の持続的な経営能力に影響を与えず、会社の将来の財務状況、経営成果に影響を与えず、会社の経営にマイナスの影響を与えない。
本議案は株主総会の審議に提出して可決する必要がある。
(VIII)会議は3票の同意で、0票の反対、0票の棄権で、会社の「2022年の監査機構の再雇用に関する議案」を審議・採択した。
監事会は容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)が上場会社の監査業務の豊富な経験と職業素養を持っており、会社の内部統制の確立と健全化及び財務監査業務の要求をよりよく満たすことができると考えている。それは会社の監査機構を担当する間、執業過程で独立監査準則を堅持し、客観的、公正、公正に会社の財務状況、経営成果を反映し、監査機構が果たすべき職責を確実に履行し、容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)は長年外部監査機構として、監査業務の連続性を維持するために、会社が容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構として再雇用することに同意する。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(8552)会議は3票の同意で、0票の反対、0票の棄権で、会社の「一部の閑置募集資金を使って財テク製品を購入する議案」を審議・採択した。
監事会は今回の閑置資金を使って財テク製品を購入する議案資料を審査し、国家の法律法規と投資資金の安全を保障する前提の下で、会社は最高額が人民元13億元を超えない部分の閑置募集資金を使って保本型の理財製品を購入し、資金の使用効率を高め、一定の投資効果を得ることができ、募集資金プロジェクトの建設と募集資金の使用に影響を与えないと考えている。会社と全株主の利益に合致し、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。関連審査・認可手続きは法律法規及び会社定款の関連規定に合致する。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(X)会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、会社の「自己資金を使って投資財テクを行う議案」を審議・採択した。
会社の監事会は、「会社の現在の経営状況は良好で、自己資金に余裕があり、会社の正常な生産経営に影響を与えない前提の下で、一部の閑置自己資金を利用して投資財テクを行い、会社の収益を増加することができ、今回の投資財テク事項の内容と手順は関連法律、法規の規定に合致し、会社が今回の投資財テク事項を実施することに同意する」と考えている。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(十一)会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、会社の「2022年度の監事報酬に関する議案」を審議・採択した。
具体的な内容は同日、巨潮情報網www.cnに掲載された。info.com.cn. 「2022年度取締役、監事、高級管理職報酬案に関する公告」。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(十二)会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、会社の「取締役、監事及び高級管理職報酬管理制度に関する議案」を審議・採択した。
具体的な内容は、会社の本公告日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載されている。の「取締役、監事及び高級管理職報酬管理制度」。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(十三)会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社定款の改正に関する議案」を審議・採択した。具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)掲載された「会社定款」改訂対照表。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(十四)会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「株主総会議事規則の改正に関する議案」を審議・採択した。具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)掲載された「株主総会議事規則」は対照表を改訂した。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(十五)会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、会社の「2021年度社会責任報告に関する議案」を審議・採択した。三、書類の検査準備
会社の第5回監事会の第16回会議の決議。
ここに公告する。
Chacha Food Company Limited(002557) 監事会二〇二年四月十一日
