蘇 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) 有限会社
証券コード： Sumec Corporation Limited(600710) 証券略称： Sumec Corporation Limited(600710) 公告番号：2022012蘇 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) 有限公司
第9回監事会第11回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。蘇 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) 有限会社(以下「会社」と略称する)第9回監事会第11回会議通知及び関連資料は2022年4月1日にそれぞれ書面、電子メール方式で全体監事に発行され、2022年4月11日午前に会社会議室で現場プラス通信方式で開催された。会議は監事3人、実際に監事3人に到着しなければならない。今回の会議は監事会の張弘主席が主宰し、会議の通知、開催、採決手続きは関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、会議は合法的に有効である。会議は以下の議案を審議し、可決した。
一、「会社2021年年度報告及び要約」に関する議案
監事会は会社の取締役会が作成した2021年年度報告書に対して書面審査を行い、
1.会社の2021年の年度報告は会社の取締役会によって編成され、すでに会社の第9期取締役会第13回会議、第9期監事会第11回会議の審議と通過を提出した。会社の2021年年度報告の作成と審議手順は法律、法規、「会社定款」と会社の内部管理制度の各規定に合致する。
2.会社の2021年の年度報告の内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の各規定に合致し、含まれた情報は各方面から会社の当年度の経営管理と財務状況などの事項を真実に反映することができる。
3.会社の取締役会及び関係職員は「上海証券取引所株式上場規則」及び情報開示管理制度における秘密保持要求に関する規定を厳格に遵守し、本意見を提出する前に、年度報告の作成と審議に参加した人員が秘密保持規定に違反する行為を発見しなかった。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票で、本案を可決。
二、「会社2021年度財務決算報告」に関する議案
「会社2021年度財務決算報告」は客観的、真実的に会社2021年の財務状蘇 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) 有限会社の状況と経営成果を反映している。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票で、本案を可決。
三、会社の2021年度利益分配予案に関する議案
会社が制定した2021年度利益分配予案は「会社法」「上場会社監督管理ガイドライン第3号–上場会社現金配当」及び「会社定款」「会社20212023年度株主収益計画」などの利益分配に関する関連規定に合致し、会社の経営状況、未来の発展及び株主投資収益率を十分に考慮し、会社と株主の利益に合致し、取締役会審議プログラムは合法的にコンプライアンスしている。監事会はこの予案を会社の年度株主総会の審議に提出することに同意した。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票で、本案を可決。
四、会社及び持株子会社が2022年の保証を提供する議案について
子会社江蘇 Sumec Corporation Limited(600710) グループ有限会社(以下「 Sumec Corporation Limited(600710) グループ」と略称する)とその持株子会社は傘下会社に保証を提供し、子会社の業務発展に有利である。被保証者はいずれも会社合併報告書の範囲内の子会社であり、保証リスクは全体的にコントロールできる。今回の保証事項の審議手続きは関連法律法規及び「会社定款」などの規定に合致し、会社及び株主の利益を損なう状況は存在しない。監事会はこの議案を会社の年度株主総会の審議に提出することに同意した。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票で、本案を可決。
五、会社が2022年の銀行の信用限度額を申請する議案について
Sumec Corporation Limited(600710) グループ及び子会社が2022年に銀行の信用限度額を申請する事項は会社の正常な経営発展の需要に合致し、取締役会の審査・認可手続きは関連法律、法規及び「会社定款」の関連規定に合致する。採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票で、本案を可決。
六、子会社が2022年に自己資産抵当で信用限度額及び融資を申請する議案について
Sumec Corporation Limited(600710) グループ子会社は自己資産で金融機関に信用限度額と融資事項を申請し、会社の経営発展の実際の需要に合致し、関連会社はすべて会社の合併報告書の範囲内の子会社であり、保証リスクは全体的にコントロールできる。今回の自己所有資産抵当事項の審議手続きは関連法律法規及び「会社定款」などの規定に合致し、会社及び株主の利益を損なう状況は存在しない。監事会はこの議案を会社の年度株主総会の審議に提出することに同意した。
七、会社の2021年度の減価償却準備及び資産の消込に関する議案
会社が今回計上した資産減損引当金及び消込資産事項は『企業会計準則』などの関連規定に合致する Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) 有限会社は会社の実情と定め、減損引当金及び消込資産の根拠が十分であり、会社の資産状況、財務状況及び経営成果を公正に反映することができ、会社及び株主の利益を損なう状況が存在しない。会社の取締役会はこの議案の決定手続きについて関連法律法規の関連規定に合致している。監事会は今回の減価償却準備及び資産消込事項に同意する。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票で、本案を可決。
八、「会社2021年度募集資金の保管と使用状況特別報告」に関する議案「会社2021年度募集資金の保管と使用状況特別報告」は、会社募集資金の保管と使用状況を客観的かつ真実に反映している。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票で、本案を可決。
九、「国機財務有限責任公司リスク持続評価報告」に関する議案
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票で、本案を可決。
十、会社が2021年度内に自己評価報告をコントロールする議案について
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票で、本案を可決。
十一、2021年度企業内部統制システム業務報告に関する議案
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票で、本案を可決。
十二、「会社定款」の改正に関する議案
会社の今回の改正「会社定款」は最新の「会社法」「証券法」及び証券監督会「上場会社定款ガイドライン」、上海証券取引所「株式上場規則」などの内容に基づいて改正され、取締役会の審議手続きは合法的に有効であり、会社及び株主の利益を損なう状況はなく、監事会はこの議案を会社の年度株主総会に提出することに同意した。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票で、本案を可決。
十三、「会社2021年度監事会工作報告」に関する議案
会社監事会はこの報告書を会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票で、本案を可決。
十四、会社の2021年度監事報酬の支払いに関する議案
会社監事会は2021年度監事報酬の議案を会社年度株主総会の審議に提出することに同意した。採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票で、本案を可決。
十五、完全子会社が対国機財務有限責任会社に対して出資権及び関連取引を優先的に同比例で納付することを放棄することに関する議案
蘇 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) 有限会社
会社の子会社 Sumec Corporation Limited(600710) グループは株式会社の国機財務有限責任会社に対して出資権及び関連取引事項を優先的に同比例して納付することを放棄し、会社の主な業務と持続的な経営能力に不利な影響を及ぼすことはなく、会社と株主の利益を損なう状況はなく、取締役会の審議手続きは合法的に有効であり、関連取締役はいずれも採決を回避した。監事会は今回の関連取引事項に同意する。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票で、本案を可決。
ここに公告する。
蘇 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) 有限会社監事会2022年4月12日
